根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600 ...

上海九百股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》、《上海九百股份有限公司章程》（以 下简称：公司章程）、《上海九百股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，2024 年度，上海九百股份有限公司（以下简称： 公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事葛其泉、独立董事张伏波、独 立董事汤红兵 3 人组成，其中，主任委员由具有丰富专业知识和经验 的会计专业人士葛其泉先生担任，符合监管要求及《公司章程》等的 相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，2024 年度共计 召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下： 1．2024 年 3 月 15 日，审计委员会召开了 2024 年度第一次会议， 会议由主任委员、独立董事葛其泉主持。会议审议通过了如下决议： （1）《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 ...

公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海九百股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，上海九百股份有限公司（以下简称：公司）董事会 就公司在任独立董事张伏波、葛其泉、汤红兵的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独 立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 上海九百股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

社会责任报告 上海九百股份有限公司 证券简称：上海九百 证券代码：600838 2024年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神之年， 也是顺利完成"十四五"规划的关键之年。这一年，我们迎 来了中华人民共和国成立75周年华诞，上海九百股份也迎来 了上市30周年的荣耀时刻。三十年风雨兼程，站在历史的交 汇点，我们感到欣慰的是不但在商业上勇攀高峰，更有着对 社会和时代的责任与担当。 2024年度社会责任报告 2 党建引领，铸就信仰之魂 2024年，我们牢牢把握党建这个根本抓手，将党建工作融入生产经营的各个方面，以 高质量党建引领企业高质量发展。高屋建瓴的理论学习、严肃扎实的党纪教育、丰富多彩 的红色研学，使得九百股份党建品牌愈发亮眼。"行走中的党课""实景角色微党课"， 创新多样的主题活动深入人心。九百股份用无限的忠诚和担当，书写了党建引领的靓丽篇 章。 强化经营，夯实发展之基 荣耀装点历史，征途催人奋进。2025年，九百股份将迎来崭新篇章，正章也将迎来 百年华诞，九百股份将始终以品质为根、发展为魂、责任为本，延续百年传承的精神， 在历史的新起点，以更加积极的姿态拥抱未来，不断推动公司的高质量、可持续发展。 202 ...

上海九百股份有限公司 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-004 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本公司及下属全资子公司 与关联方的日常关联交易，系基于公司日常经营活动和业务发展需要， 本着"自愿、平等、公允"原则所确定的，不会损害公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益，不会导致公司对关联方形成较大依赖， 也不会影响公司正常的经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 26 日，公司召开了第十届董事会第十二次会议， 本次会议认真审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事许 騂、陈韬在本次董事会审议该项议案时回避了表决。 2、公司在召开本次董事会之前，已就日常关联交易事项与独立 董事、审计委员会成员进行了沟通，并经公司第十届董事会审计委员 会 2025 年度第一次会议、第十届董事会独立董事专门会议 2025 年度 1 第一次会议 ...

上海九百股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-002 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第十次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼） 大会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监 事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请股东大会审议。 二、《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》； 公司监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合 国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包 含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司 2024 年 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-001 上海九百股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由 许騂董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会 董事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》； 《公司 2024 年年度报告》及其摘要已经公司第十届董事会审计 委员会 2025 年度第一次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请股东大会审议。 二、《公司 2024 年度董事会 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-003 上海九百股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.032 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经上海九百股份有限公司（以下简称： "公司"）第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所<特殊普通合伙>中汇会审[2025]2600 号审 计 报 告 确 认 ： 公 司 本 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 42,031,556.46 元。截至 2024 年 1 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 42,031,556.46, a decrease of 32.42% compared to CNY 62,196,587.79 in 2023[3]. - Operating revenue for 2024 is CNY 92,704,824.99, representing a year-on-year increase of 7.11% from CNY 86,548,296.07 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 is CNY 0.1048, a decrease of 32.43% from CNY 0.1551 in 2023[19]. - The weighted average return on equity for 2024 is 2.83%, down 1.41 percentage points from 4.24% in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥41,831,784.66, a decrease of 23.71% compared to the previous year[45]. - The company's main business revenue increased by 6.43% to ¥88,354,700 from the previous year[47]. - The main business cost rose by 14.42% to ¥68,119,400 compared to the previous year[47]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥2,155,526.72, a decrease of 73.82% compared to the previous period[58]. - The net profit contribution from Shanghai Jiubai Urban Plaza Co., Ltd. was ¥7,715.19 million, while Shanghai Zhengzhang Laundry Co., Ltd. reported a net loss of ¥988.63 million[72]. - The company reported a decrease in the total comprehensive income of CNY 6,696,444.89 for the year 2023[191]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2024 is CNY 2,155,526.72, down 73.82% from CNY 8,232,454.92 in 2023[20]. - The investment activities generated a net cash flow of ¥82,192,120.34, an increase of 17.66% from ¥69,854,677.92 year-on-year[46]. - The net cash flow from investment activities rose to CNY 82,192,120.34 in 2024, up from CNY 69,854,677.92 in 2023, marking an increase of about 17.6%[184]. - The cash and cash equivalents at the end of 2024 reached CNY 434,062,767.44, compared to CNY 377,461,026.09 at the end of 2023, showing an increase of approximately 15%[184]. - The total cash inflow from operating activities for the parent company was CNY 30,791,267.53 in 2024, down from CNY 38,210,874.36 in 2023, a decrease of approximately 19.5%[186]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of 2024 amount to CNY 1,666,106,408.11, an increase of 4.72% from CNY 1,591,067,310.29 at the end of 2023[18]. - The company's total liabilities as of December 31, 2024, were not explicitly stated but are essential for assessing the financial leverage and risk profile[169]. - Total liabilities rose to CNY 126,297,231.81 in 2024, compared to CNY 120,264,969.00 in 2023, marking an increase of about 5.4%[171]. - Owner's equity reached CNY 1,539,809,176.30 in 2024, up from CNY 1,470,802,341.29 in 2023, reflecting a growth of approximately 4.7%[172]. - The total current assets as of December 31, 2024, amounted to ¥461,720,966.37, an increase from ¥405,990,487.25 in 2023, reflecting a growth of approximately 13.75%[169]. Operational Efficiency and Strategy - The company optimized its store layout and upgraded its production facilities to improve operational efficiency and capacity[30]. - The company achieved a dual increase in supply volume and sales by enhancing procurement and supply chain management in its liquor business[32]. - The company is focusing on digital transformation in commercial real estate to enhance leasing efficiency and service levels[40]. - The company aims to enhance operational capabilities and competitive strength by focusing on "stable operation, risk control, cost reduction, and innovative development" as part of its strategic direction[71]. - The company is committed to improving corporate governance and transparency, ensuring compliance with relevant laws and regulations to protect shareholder interests[84]. Corporate Governance and Management - The company has a diverse board with independent directors holding significant experience in finance and law, enhancing governance and oversight[91]. - The company has established specialized committees, including the audit committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and strategic committee[101]. - The company has a structured approach to executive compensation, reflecting its commitment to aligning management incentives with shareholder interests[90]. - The company is actively managing its leadership transitions to ensure continuity and stability in its operations[92]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[98]. Social Responsibility and Sustainability - The company is committed to corporate social responsibility, balancing economic and social benefits to promote sustainable development[85]. - The company invested 625,900 RMB in environmental protection during the reporting period[123]. - The company has adopted clean energy in its operations to reduce carbon emissions, contributing to environmental sustainability[126]. - A total of 700,000 RMB was allocated for poverty alleviation and rural revitalization projects in 2024[129]. - The company has implemented measures to optimize production processes, reducing environmental impact and promoting resource conservation[125]. Market and Economic Context - The retail industry in China showed resilience with a total retail sales of consumer goods reaching ¥48.33 trillion, growing by 3.5% year-on-year[39]. - The retail sector is expected to improve due to economic recovery and consumer policy support, with a focus on enhancing service-oriented consumption and sustainable development[68]. - The company is facing significant risks due to reliance on its affiliate, Shanghai Jiuguang Department Store Co., Ltd., which is affected by macroeconomic fluctuations and competition from e-commerce platforms, leading to potential declines in market share and profitability[80]. - The company acknowledges the impact of changing consumer behaviors, with a shift towards online shopping affecting traditional retail operations and foot traffic[81].

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 16481.87万股，累计占流通股比： 41.11%，较上期变化： 0.97万 股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1000 | 0.1551 | -35.53 | 0.1305 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.67 | -100 | 3.57 | | 每股公积金(元) | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.46 | | 每股未分配利润(元) | 1.60 | 1.55 | 3.23 | 1.45 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.93 | 0.87 | 6.9 | 0.69 | | 净利润(亿元) | 0.42 | 0.62 | -32.26 | 0.52 | | 净资产收益率(%) | 2.83 | 4.24 | -33.25 | 3.59 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增 ...