上海九百股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海九百股份有限公司（以下简称"股份公司" 及下属全资子公司、控股公司（以下简称"下属企业"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据国家相关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对股份公司可能 具有重大影响的报道； （二）社会上存在的可能或已经给股份公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动； （四）其他涉及股份公司信息披露且可能或已经对公司股票及 其衍生品（如有）交易价格产生较大影响的事件。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第三条 舆情管理原则： （一）依法合规原则：舆情管理应对应符合国家法律法规、证 监会及交易所相关规章制度的要求； （二）快速处置原则：保持对舆情事件敏感度，快速反应，及 时应对，切 ...

本人汤红兵作为上海九百股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海九百股份有限公司 汤红兵，男，1966 年 10 月出生，大学学历，法学学士，律师。 现任上海市理诚律师事务所管理合伙人，本公司第十届董事会独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，我确认在任职期间与公司不存 在任何关联关系，也不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 人出席情况如下： 出席董事会情况 | | | | | 出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

上海九百股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海九百股份有限公司(以下简称九百股份)2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 上海九百股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 汇会审20252603号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九百股份 董事会的责任。 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No. ...

上海九百股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计 报告 中汇会审[2025]2600号 上海九百股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海九百股份有限公司(以下简称九百股份)财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了九百股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计 ...

上海九百股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九百股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 中汇会 ...

（二）社会上存在的可能或已经给股份公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动； 上海九百股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海九百股份有限公司（以下简称"股份公司"） 及下属全资子公司、控股公司（以下简称"下属企业"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据国家相关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对股份公司可能 具有重大影响的报道； （四）其他涉及股份公司信息披露且可能或已经对公司股票及 其衍生品（如有）交易价格产生较大影响的事件。 前款舆情包括以下两类： 1 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响股份公司公众形 象或正常经营活动，使公司可能或已经遭受损失，可能或已经造成 公司股票及其衍生品交易价格变动的舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆 ...

上海九百股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张伏波作为上海九百股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张伏波，男，1962 年 6 月出生，博士。曾任国泰君安证券有 限责任公司总裁助理兼经纪业务部总监、代办股份中心总经理， 兴安证券有限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总经理， 海证期货有限公司董事长，西藏城市发展投资股份有限公司独立 董事，辽宁申华控股股份有限公司独立董事，香港玖源化工（集 团）有限公司董事会副主席，上海顺风绿景新能源科技有限公司 董事长，无锡优波生命科技有限公司董事；现任无锡尚德益家新 能源有限公司执行董事兼总经理，顺 ...

上海九百股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人汤红兵作为上海九百股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汤红兵，男，1966 年 10 月出生，大学学历，法学学士，律师。 现任上海市理诚律师事务所管理合伙人，本公司第十届董事会独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，我确认在任职期间与公司不存 在任何关联关系，也不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议，1 次股东大会，本 人出席情况如下： | | | | 出席董事会 ...

上海九百股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人葛其泉作为上海九百股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 葛其泉，男，1969 年 11 月出生，中共党员，EMBA，高级经济师、 资产评估师、注册税务师、房地产估价师、注册会计师（非执业）。 曾任中联资产评估集团有限公司上海分公司负责人，常州伟泰科技股 份有限公司独立董事，中国证监会创业板发行审核委员会专职委员等； 现任天道亨嘉资产评估有限公司总经理，本公司第十届董事会独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，我确认在任职期间与公司不存 1 在任何关联关系，也不存 ...

关于上海九百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海九百股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]2601号 上海九百股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海九百股份有限公司(以下简称九百股份)2024年度 财务报表，并出具了中汇会审[2025]2600号无保留意见的审计报告，在此基础上 对后附的九百股份管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理 委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员 会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管 要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完 ...