证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2026-008 上海九百股份有限公司 关于日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交股东会审议 日常关联交易对上海九百股份有限公司（以下简称"公司"） 的影响：公司及下属全资子公司与关联方的日常关联交易，系基于公 司日常经营活动和业务发展需要，本着"自愿、平等、公允"原则所 确定的，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会 导致公司对关联方形成较大依赖，也不会影响公司正常的经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2026 年 3 月 25 日，公司召开了第十一届董事会第五次会议， 本次会议认真审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》。关联董 事许騂先生、陈韬先生在本次董事会审议该项议案时回避了表决。 2、公司在召开本次董事会之前，已就日常关联交易事项与独立 董事、审计委员会成员进行了沟通，并经公司第十一届董事会审计委 员会 2026 年度第一次会议、第十一届董事会 ...

上海九百股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》、《上海九百股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《上海九百股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，2025 年度，上海九百股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下： （三）2025 年 5 月 20 日，审计委员会召开了 2025 年度第三次 会议，会议由召集人、独立董事葛其泉主持。会议审议通过了《公司 关于变更会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。 （四）2025 年 6 月 13 日，审计委员会召开了 2025 年度第四次 会议，会议由召集人、独立董事王莺主持。会议审议通过了蒋雪皓先 生担任公司财务总监的任职资格，并同意提交董事会审议。 （五）2025 年 8 月 26 日，审计委员会召开了 2025 年度第五次 会议，会议由召集人、独立董事王莺主持。会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2026-005 上海九百股份有限公司 上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 五次会议于 2026 年 3 月 25 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会 议由许騂董事长主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董 事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年年度报告》、《公司 2025 年年度报告 摘要》； 《公司 2025 年年度报告》及其摘要已经公司第十一届董事会审 计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《上海九百 2025 年年度报告》及其 摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》； 附件：1.《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报 ...

上海九百股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600838 公司简称：上海九百 上海九百股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 149 上海九百股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 四、公司负责人许騂、主管会计工作负责人戴天及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪皓声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京国府嘉盈会计师事务所<特殊普通合伙>国府审字(2026)第01220009号审计报告确认：公司本 年度归属于上市公司股东的净利润45,330,714.53元（合并报表），加上年初未分配利润640,369,026.97 元，扣除本年度分配的2024年度利润12,828,220.96元，本年度提取法定盈余公积4,997,936.62元，因 此，本年度可供上市公司股东分配的利润为667,873,583.92元。 本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定2025年度利润分 配方案为：以2025年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.34元（ 含税），共计 ...

关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权 董事会进行 2026 年度中期利润分配的公告 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2026-006 上海九百股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.034 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税），具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 董事会提请股东会授权董事会，在公司当期盈利、累计未分 配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金 需求的情况下，制定执行具体的 2026 年度中期利润分配方案。 本次利润分配方案已经上海九百股份有限公司（以下简称： "公司"）第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 一、2025年度利润分配方案内容 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2026-004 上海九百股份有限公司 关于股权无偿划转暨股东权益变动的进展公告 二、本次无偿划转的进展情况 近日，静安资本通知公司，本次无偿划转已经取得上海市国有资 产监督管理委员会的批复（沪国资委产权〔2026〕47 号），根据《上 市公司国有股权监管管理办法》等有关规定，同意将静安土控和锦迪 城建合计持有的上海九百 27,784,385 股股份无偿划转至静安资本。 三、其他事项及风险提示 本次无偿划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不 会导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司日常经营活动产生不 利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的 情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次无偿划转的基本情况 上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日收到上海静安资本投资运营有限公司（以下简称"静安资本"）的 《告知函》。静安资本通过国有股权无偿划转的方式受让上海市静安 区土地开发控股（集团）有 ...

Core Viewpoint - The announcement details the name change of the controlling shareholder of Shanghai Jiubai Co., Ltd. from "Shanghai Jiubai (Group) Co., Ltd." to "Shanghai Xin Nanxi (Group) Co., Ltd." This change has been officially registered and does not affect the company's operations or shareholder structure [1][2]. Group 1 - The new name of the controlling shareholder is "Shanghai Xin Nanxi (Group) Co., Ltd." [1] - The type of enterprise remains a wholly state-owned limited liability company [1] - The legal representative is Xu Sang [1] Group 2 - The unified social credit code is 913100001322669439 [1] - The registered capital is 1.2996 billion yuan [1] - The registered address is 11th Floor, 818 Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai [1] Group 3 - The establishment date of the controlling shareholder is May 28, 1996 [1] - The business scope includes domestic trade (excluding special provisions), trade consulting, industrial investment, real estate development and operation, leasing of self-owned properties, property management, hotel management, and clothing processing [1] - The change in the controlling shareholder's registration information does not involve any changes in shareholding or affect the company's operational activities [1]

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2026-003 上海九百股份有限公司 关于控股股东名称变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东上海九百（集团）有限公司的通知，其名称由"上海九百（集团） 有限公司"变更为"上海新南西（集团）有限公司"。上述事项已经 完成工商变更登记手续，并已取得新的营业执照，变更后的工商登记 信息如下： 1.公司名称：上海新南西（集团）有限公司 2.企业类型：有限责任公司（国有独资） 上海九百股份有限公司董事会 2026 年 2 月 25 日 6.注册地址：上海市静安区南京西路 818 号 11 楼 7.成立日期：1996 年 5 月 28 日 8.经营范围：国内贸易（除专项规定），贸易咨询，实业投资， 房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理，酒店管理，服装加工。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 上述控股股东工商登记信息变更事项，不涉及公司控股股东的持 股变动，对公司经营活动不构成 ...

上海九百公告称，近日收到控股股东通知，其名称由上海九百（集团）有限公司变更为上海新南西（集 团）有限公司，已完成工商变更登记。变更后法定代表人为许騂，注册资本129960万元。此次变更不涉 及控股股东持股变动，对公司经营无影响，控股股东和实际控制人未变。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article indicates that the Shanghai state-owned enterprise reform sector experienced a decline of 0.42% compared to the previous trading day, with Shanghai Jiubai leading the decline [1] - On the same day, the Shanghai Composite Index closed at 4065.58, down 0.25%, while the Shenzhen Component Index closed at 13906.73, down 0.33% [1] - The main capital flow in the Shanghai state-owned enterprise reform sector showed a net inflow of 576 million yuan, while retail investors had a net inflow of 67.82 million yuan [1] Group 2 - The article provides a detailed table of individual stock performance within the Shanghai state-owned enterprise reform sector, highlighting the varying gains and losses among stocks [1] - It also includes a table summarizing the capital flow for individual stocks in the Shanghai state-owned enterprise reform sector, indicating the movement of funds among different types of investors [1]