上海九百股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第 一次会议于 2025 年 6 月 13 日在上海百乐门精品酒店会议中心（上 海市南京西路 1728 号）10 楼百怡会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许騂董事长主持，公司监事、高级管理 人员列席会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定。经与会董事认真审议，一致同意通过了如下决 议： 一、《关于选举第十一届董事会董事长的议案》； 经全体董事表决，一致选举许騂先生为公司第十一届董事会董 事长，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》； 同意由下列董事分别担任公司第十一届董事会各专门委员会委 员，任期与本届董事会一致。 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-014 （一）第十一届董事会战略委员会： 由 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 Annual General Meeting, focusing on sustainable development, operational efficiency, and brand enhancement while addressing market challenges and opportunities in the retail and laundry industries [1][3][13]. Group 1: Meeting Preparation and Agenda - The 2024 Annual General Meeting is scheduled for June 13, 2025, at the Shanghai Palais de Chine Hotel [3]. - The agenda includes discussions on the board and supervisory committee reports, financial statements, profit distribution plans, and the election of new board members [1][3][4]. Group 2: Financial Performance - As of December 31, 2024, the company's total assets reached CNY 1,666,106,408.11, a 4.72% increase from the previous year [8][24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 42,031,556.46, reflecting a 32.43% decrease compared to the previous year [23][24]. Group 3: Business Operations and Strategies - The company emphasizes brand building and operational efficiency, with subsidiaries implementing upgrades and new product launches to meet consumer demands [4][5]. - The laundry subsidiary has enhanced its production capabilities through automation and digital management systems, while the beverage subsidiary has improved cost control and supply chain management [5][6]. Group 4: Industry Trends and Challenges - The retail industry is experiencing a dual trend of market growth supported by economic recovery and challenges from evolving consumer behaviors and competition from e-commerce [13][14]. - The laundry industry is expected to continue its steady growth, with increasing competition and a focus on sustainable practices and consumer health awareness [14][15]. Group 5: Future Development Plans - The company aims to enhance its operational capabilities and competitive strength by focusing on stable operations, risk control, and innovation [15][16]. - Plans include leveraging the upcoming centennial celebration of the laundry brand to boost brand influence and market presence [16][17].

上海九百股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 二〇二五年六月十三日 上海九百股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 | 一、现场会议须知…………………………………………………… | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、股东大会议程…………………………………………………… | | | 3 | | 三、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》……… | 5 | | 四、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》……… | 17 | | 五、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年度财务决算报告》………… | 20 | | 六、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年度利润分配方案》………… | 21 | | 七、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年年度报告及摘要》………… | 22 | | 八、《上海九百股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》… | | | 23 | | 九、《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》… | | | 28 | | 十、《关于监事会换届选举第十一届监事会监 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上海 九百股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等相关规定,公 司于 2025 年 5 月 23 日召开了第七届职工代表大会第二次会议，一 致选举王韵洁女士（简历附后）为公司第十一届监事会职工（代表） 监事。本次职工代表大会选举产生的职工（代表）监事任期与第十 一届监事会任期一致，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 2 名监事，共同组成公司第十一届监事会。 特此公告。 上海九百股份有限公司监事会 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-012 上海九百股份有限公司 关于第十一届监事会职工（代表）监事 选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 2025 年 5 月 27 日 附：王韵洁女士简历 王韵洁，女，1982 年 7 月出生，中共党员，大学学历，统计师。 曾任上海静安商业投资有限公司开发部科员、出纳，上海九百（集 团）有限公司资金财务部文员、主管、经理助理；现任上海九百股 份有限公司行政人事总监、本部党支部书 ...

Core Points - The company intends to change its accounting firm from Zhonghui Certified Public Accountants to Zhongxing Cai Guanghua Certified Public Accountants for the 2025 financial year [3][7][9] - The change is aimed at ensuring the independence, objectivity, and fairness of the audit work [7][9] - The decision has been communicated with the previous accounting firm, which has no objections to the change [7][9] Summary by Sections Proposed Accounting Firm Information - The new accounting firm, Zhongxing Cai Guanghua, was established in January 1999 and has 2,898 employees, including 804 certified public accountants [1][3] - The firm has a total liability insurance coverage of 428 million yuan for 2024, which includes professional liability insurance and a professional risk fund [3] Previous Accounting Firm Information - The previous firm, Zhonghui, has provided audit services for several years and issued a standard unqualified audit report for the company's 2024 financial statements [6][7] - There were no disagreements between the company and Zhonghui regarding work arrangements or fees [7] Reasons for Change - The change is based on the need to maintain audit independence and is in accordance with relevant regulations [7] - The company has conducted a thorough communication process with both the outgoing and incoming firms regarding the change [7][8] Approval Process - The audit committee approved the proposal to change the accounting firm on May 20, 2025, and the board of directors also approved it [8][9] - The proposal will be submitted to the company's 2024 annual general meeting for final approval [9]

上海九百股份有限公司 证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2025-011 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-008 上海九百股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称：中兴财光华） 原聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称：中汇） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中 汇已经连续多年为上海九百股份有限公司（以下简称：公司）提 供审计服务，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 规定，并综合考虑公司现有业务状况和年度审计需求，经履行公 开选聘程序后，公司拟聘任中兴财光华为公司 2025 年度财务审计 和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与原 聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所已 知悉本次变更事项并且无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 一、拟聘任 ...

上海九百股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2025-011 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼 百乐厅 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-010 上海九百股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 一次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议： 上海九百股份有限公司监事会 一、《公司关于变更会计师事务所的议案》。 公司监事会认为：拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公 司财务报告和内部控制审计等工作要求。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《上海九百股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编 号：2025-008） ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-009 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会 议由许騂董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、《公司关于变更第十一届董事会独立董事候选人的议案》； 公司于 2024 年 12 月 12 日召开了第十届董事会临时会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，后因工作安排调整，于 2024 年 12 月 24 日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关 于公司董事会延期换届的议案》。（详见公司 2024-031 号公告） 鉴于公司第十一届董事会独立董事候选人葛其泉先生因个人工 作原因，其自 ...