上海九百股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 一、资质条件 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。 1.事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； 1 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 5.首席合伙人：高峰； 6.上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量为 116 人，注册会 计师人数为 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 289 人； 上海九百股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为本公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对中汇会 计师事务所 2024 年审 ...

上海九百股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和《上海九百股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）、 《上海九百股份有限公司董事会审计委员工作细则》等有关规定和要 求，上海九百股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。 1.事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：杭州市上城区新业路8 号华联时代大厦A 幢601室； 5.首 ...

关于上海九百股份有限公司 2024 年度非经常性损益的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、非经常性损益的专项审核说明 | | 1-2 | | 二、非经常性损益明细表 | | 3-4 | | 三、非经常性损益明细表附注 | | 5-6 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600 ...

上海九百股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》、《上海九百股份有限公司章程》（以 下简称：公司章程）、《上海九百股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，2024 年度，上海九百股份有限公司（以下简称： 公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事葛其泉、独立董事张伏波、独 立董事汤红兵 3 人组成，其中，主任委员由具有丰富专业知识和经验 的会计专业人士葛其泉先生担任，符合监管要求及《公司章程》等的 相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，2024 年度共计 召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下： 1．2024 年 3 月 15 日，审计委员会召开了 2024 年度第一次会议， 会议由主任委员、独立董事葛其泉主持。会议审议通过了如下决议： （1）《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 ...

公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海九百股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，上海九百股份有限公司（以下简称：公司）董事会 就公司在任独立董事张伏波、葛其泉、汤红兵的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独 立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 上海九百股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

社会责任报告 上海九百股份有限公司 证券简称：上海九百 证券代码：600838 2024年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神之年， 也是顺利完成"十四五"规划的关键之年。这一年，我们迎 来了中华人民共和国成立75周年华诞，上海九百股份也迎来 了上市30周年的荣耀时刻。三十年风雨兼程，站在历史的交 汇点，我们感到欣慰的是不但在商业上勇攀高峰，更有着对 社会和时代的责任与担当。 2024年度社会责任报告 2 党建引领，铸就信仰之魂 2024年，我们牢牢把握党建这个根本抓手，将党建工作融入生产经营的各个方面，以 高质量党建引领企业高质量发展。高屋建瓴的理论学习、严肃扎实的党纪教育、丰富多彩 的红色研学，使得九百股份党建品牌愈发亮眼。"行走中的党课""实景角色微党课"， 创新多样的主题活动深入人心。九百股份用无限的忠诚和担当，书写了党建引领的靓丽篇 章。 强化经营，夯实发展之基 荣耀装点历史，征途催人奋进。2025年，九百股份将迎来崭新篇章，正章也将迎来 百年华诞，九百股份将始终以品质为根、发展为魂、责任为本，延续百年传承的精神， 在历史的新起点，以更加积极的姿态拥抱未来，不断推动公司的高质量、可持续发展。 202 ...

上海九百股份有限公司 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-004 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本公司及下属全资子公司 与关联方的日常关联交易，系基于公司日常经营活动和业务发展需要， 本着"自愿、平等、公允"原则所确定的，不会损害公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益，不会导致公司对关联方形成较大依赖， 也不会影响公司正常的经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 26 日，公司召开了第十届董事会第十二次会议， 本次会议认真审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事许 騂、陈韬在本次董事会审议该项议案时回避了表决。 2、公司在召开本次董事会之前，已就日常关联交易事项与独立 董事、审计委员会成员进行了沟通，并经公司第十届董事会审计委员 会 2025 年度第一次会议、第十届董事会独立董事专门会议 2025 年度 1 第一次会议 ...

上海九百股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-002 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第十次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼） 大会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监 事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请股东大会审议。 二、《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》； 公司监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合 国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包 含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司 2024 年 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-001 上海九百股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由 许騂董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会 董事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》； 《公司 2024 年年度报告》及其摘要已经公司第十届董事会审计 委员会 2025 年度第一次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请股东大会审议。 二、《公司 2024 年度董事会 ...