上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会、监事 会将于 2024 年 12 月 30 日任期届满。目前公司新一届董事会、监事 会的换届选举相关工作正在积极筹备中，为了确保公司董事会、监事 会和经营管理工作的连续性和稳定性，构建结构合理、决策科学、运 作高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司新一届董事会、监 事会换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任 期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程， 并及时履行信息披露义务。 在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董 事会董事、第十届监事会监事及高级管理人员将依照法律法规和《公 司章程》的相关规定，继续履行相应的职责。 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-031 上海九百股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 12 月 25 日 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 上海九百股份有限公司 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-030 上海九百股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）原定于 2024 年 12 月 30 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举第十一届董 事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的 议案》及《关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案》，具体内容详 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 12 月 30 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 见公司于 2024 年 12 月 14 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 因工作安排调整，经慎重研究，公司第十届董事会临时会议审议通过了 《关于取消公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，因此 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-032 上海九百股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，表决并 通过了如下决议： 一、《关于取消公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 上海九百股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于取消 2024 年第一次临时股东大会 的公告》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《关于公司董事会延期换届的议案》； 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse ...

一、《关于公司监事会延期换届的议案》 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《上海九百股份有限公司关于董事会、监 事会延期换届的公告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 上海九百股份有限公司监事会 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-033 上海九百股份有限公司 第十届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司第十届监事会于 2024 年 12 月 24 日以通 讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参 加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定。本次会议认真审议并通过了如下决议： 2024 年 12 月 25 日 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-027 上海九百股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，表决并 通过了如下决议： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》； 鉴于公司第十届董事会将于 2024 年 12 月 30 日任期届满，根据 《公司法》、《公司章程》等法律法规和相关要求，应当对董事会进行 换届选举。经公司控股股东——上海九百（集团）有限公司建议，并 在听取了公司第十届董事会提名委员会的审议意见后，现提名许騂先 生、戴天先生、陈韬先生、董路易先生、张伏波先生、葛其泉先生、 汤红兵先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件），其 中：张伏波先生、葛其泉先生、汤红兵先生为独立董事候选 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汤红兵,已充分了解并同意由提名人上海九百股份有限公 司提名为上海九百股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任上海九百股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提 供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签 字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海九百股份有限公司,现提名葛其泉为上海九百股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任上海九百股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海九百股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 1 (四)其他法律法规、部 ...

上海九百股份有限公司 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-028 特此公告。 附件：十一届监事会监事候选人简历 第十届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司第十届监事会于 2024 年 12 月 12 日以通 讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参 加表决监事 3 名。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会 监事认真审议，表决并通过了如下决议： 一、《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于本公司第十届监事会将于 2024 年 12 月 30 日任期届满，根 据《公司法》、《公司章程》等法律法规和相关要求，应当对监事会进 行换届选举，本公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中职工（代 表）监事 1 名。经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司建 议：现提名姚薇伟女士、孔之羽先生为本公司第十一届监事会监事候 选人（简历详见附件），监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算， 任期三年。以上监事候选人均未受过中国证 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海九百股份有限公司,现提名汤红兵为上海九百股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任上海九百股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海九百股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)其他法律法规、部门规 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: 提名人上海九百股份有限公司,现提名张伏波为上海九百股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任上海九百股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海九百股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (五)与上市公司及其控股股 ...