公司代码：600838 公司简称：上海九百 上海九百股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海九百股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

上海九百股份有限公司 关于北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 2025 年度履职情况评估报告 一、资质条件 （一）基本信息 会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2006 年 3 月 16 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-379 首席合伙人：申利超 上海九百股份有限公司(以下简称"公司")聘请北京国府嘉盈会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"国府嘉盈")作为本公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监 督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对国府嘉盈 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为国府嘉盈具备 应有的胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备 为上市公司提供服务的资质要求，以及为上市公司提供审计服务的经 验与能力，在其为公司 2025 年度提供审计服务的工作中，能够按照 相关法律法规要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，实事求是地 发布相关审计意见，较好地完成审计 ...

关于上海九百股份有限公司 非经常性损益 专项核查报告 国府核字（2026）第 01220001 号 国府核字（2026）第 01220001 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二六年三月二十五日 目 录 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 专项核查报告 | | 1 | | 非经常性损益明细表 | | 3 | 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于上海九百股份有限公司 非经常性损益专项核查报告 上海九百股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海九百股份有限公司（以下简称"九百股份"）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附 的九百股份 2025 年度非经常性损益明细表进行了专项核查。 按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第 1 号——非经常性损益》的规定， ...

关于上海九百股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 2、 附表 委托单位：上海九百股份有限公司 审计单位：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-64790905 关于上海九百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 附表 2 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年度占 用累计发生金 额(不含利息) 2025 年度占 用资金的利 息(如有) 2025 年度 偿还累计 发生金额 2025 年 期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 其他关联方及 其附属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / | 其他关联资金 往来 | 资金往来方名称 | ...

上海九百股份有限公司董事会 关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事张伏波先生、汤红兵先生、王莺女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独 立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 以上议案请各位董事予以审议。 上海九百股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2026-007 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-379 首席合伙人：申利超 上海九百股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2006 年 3 月 16 日 2025 年度末合伙人数量 42 人； 2025 年度末注册会计师人数 224 人； 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 90 人； 拟续聘的会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"国府嘉盈"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 2025 年度收入总额（未经审计）20,725 万元，审计业务收入（未 经审计）15,762 万元，证券业务收入（未经审计）15,780 万元。 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于上海九百 | 05 | | 深耕可持续管理，专注长期价值建设 | 07 | | 规范治理 | | --- | | 透明运营护航，行稳致远发展 | | 15 公司治理 | | 投资者关系管理 16 | | 风险内控 17 | | 商业道德 18 | | 党建引领 20 | | 产品创新 | | --- | | 夯实质量根基，联结共赢生态 | | 创新驱动 23 | | 产品和服务安全质量 27 | | 品牌建设 31 | | 供应链安全 35 | | 数据安全与客户隐私保护 36 | | 行业发展 38 | | 绿色运营 | | --- | | 筑牢生态基础，共筑美丽未来 | | 环境合规管理 41 | | 污染防治 46 | | 水资源使用 49 | | 应对气候变化 51 | | 能源使用 53 | | 员工雇佣和发展 57 | | --- | | 职业健康与安全 60 | | 员工福利 62 | | 民主管理 64 | | 社会回馈与公益 65 | | 指标索引 | 67 | | --- | --- | | 读 ...

上海九百股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和《上海九百股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《上海九百股份有限公司董事会审计委员工作细则》等有关规定和要 求，上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪守职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2006 年 3 月 16 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-379 首席合伙人：申利超 2025 年度末合伙人数量 42 人； 2025 年度末注册会计师人数 224 人； 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 90 人； 2025 年度收入总额（未经审计）20,725 万元，审 ...

上海九百股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：600838 证券简称：上海九百 上海九百股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 6 上海九百股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社 会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项， 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 1、基本信息 | 股票代码 | 600838 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 上海九百 | | | | | | | | 公司名称 | 上海九百股份有限公司 | | | | | | | | 报告范围 | 除另作说明外，本报告范围与公司年报合并报表范围保持一致。 | | | | | | | | 时间范围 | 2025 年 1 1 2025 日 | 月 ...

国府核字（2026）第 01220002 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二六年三月二十五日 目 录 关于上海九百股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 京在原始為》。當時期是士少因國監因因。 邮编 100011 关于上海九百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 国府核字(2026)第 01220002 号 上海九百股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海九百股份有限公司(以下简称"九百股份")2025年12月31日 合并及公司的资产负债表,2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公 司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2025年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券 监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 ...