根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上海 九百股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等相关规定,公 司于 2025 年 5 月 23 日召开了第七届职工代表大会第二次会议，一 致选举王韵洁女士（简历附后）为公司第十一届监事会职工（代表） 监事。本次职工代表大会选举产生的职工（代表）监事任期与第十 一届监事会任期一致，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 2 名监事，共同组成公司第十一届监事会。 特此公告。 上海九百股份有限公司监事会 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-012 上海九百股份有限公司 关于第十一届监事会职工（代表）监事 选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 2025 年 5 月 27 日 附：王韵洁女士简历 王韵洁，女，1982 年 7 月出生，中共党员，大学学历，统计师。 曾任上海静安商业投资有限公司开发部科员、出纳，上海九百（集 团）有限公司资金财务部文员、主管、经理助理；现任上海九百股 份有限公司行政人事总监、本部党支部书 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-008 上海九百股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月成立，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙 组织形式：特殊普通合伙企业 在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购 买职业责任保险为主。2024 年，购买职业责任保险累计赔偿限额为 计赔偿限额、职业风险基金合计 4.28 亿元，相关职业责任保险能够 覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金提取及职业责 任保险购买符合财政部的相关规定。 中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 7 次、 监督管理措施 23 次、自律监管措施 6 次，纪律处分 4 次。从业人员 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 根据相关法律法规的规定，上述事项不影响中兴财光华继 ...

上海九百股份有限公司 证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2025-011 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-008 上海九百股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称：中兴财光华） 原聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称：中汇） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中 汇已经连续多年为上海九百股份有限公司（以下简称：公司）提 供审计服务，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 规定，并综合考虑公司现有业务状况和年度审计需求，经履行公 开选聘程序后，公司拟聘任中兴财光华为公司 2025 年度财务审计 和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与原 聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所已 知悉本次变更事项并且无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 一、拟聘任 ...

上海九百股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2025-011 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼 百乐厅 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-010 上海九百股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 一次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议： 上海九百股份有限公司监事会 一、《公司关于变更会计师事务所的议案》。 公司监事会认为：拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公 司财务报告和内部控制审计等工作要求。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《上海九百股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编 号：2025-008） ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-009 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会 议由许騂董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、《公司关于变更第十一届董事会独立董事候选人的议案》； 公司于 2024 年 12 月 12 日召开了第十届董事会临时会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，后因工作安排调整，于 2024 年 12 月 24 日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关 于公司董事会延期换届的议案》。（详见公司 2024-031 号公告） 鉴于公司第十一届董事会独立董事候选人葛其泉先生因个人工 作原因，其自 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2025-007 上海九百股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 08 日(星期四)至 05 月 14 日(星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 dongshihui@shjb600838.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）已于 2025 年 3 月 28 日发布公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于 广大投资者更全面深入地了解 2024 年度公司经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 05 月 15 日(星期四)15:00-16:30 参加 2025 年上 海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、参加人员 董事、总经理：戴天先生 副总经理、董事会秘书 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600838 证券简称：上海九百 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 ■ □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释 ...

第十届董事会临时会议决议公告 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-005 上海九百股份有限公司 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议 审议通过，并同意提呈董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 会议召开时间、地点待定，详情请见公司另行发布的《2024 年 年度股东大会通知》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并一致通 过了如下决议： 一、《公司 2025 年第一季度报告》； 2025 年 4 月 25 日 上海九百股份有限公司董事会 特此公告。 ...