上海九百股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范上海九百股份有限公司（以下简称：公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）和《上海九百股份 有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等相关法律法规之规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务，证券事务 代表兼任董事会办公室主任。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 1 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六） ...

上海九百股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露事务管理，提高信息披露质量，促进公司规范运作，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等法律法规和规范性文件，以及《上海九百股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其 成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露 义务的主体。 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中 国证监会对首次公开发行股票并上市、上市公司发行证券信息披露 另有规定的，从其规定。 1 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信 ...

上海九百股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上海九百 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 1 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

上海九百股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 市公司治理准则》、《上海九百股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）等法律法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程 序和信息披露义务。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关 联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号——<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业 会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第四条 公司及其关联人违反本制度规定的，视情节轻重按相关规 定对相关责任人给予相应惩戒。 1 第二章 关联 ...

上海九百股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海九百股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资 金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等国家法律法规和规范性文件及《上海九百股份有限公司章程》 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）获取不正当利益。 1 第五条 董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得操纵公司擅 ...

上海九百股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为了规范上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海九百股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；召集人（主任委员）在委员内选举， 1 并报请董事会批准产生。 第七 ...

上海九百股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全上海九百股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名， ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-025 上海九百股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）为扩大信息披露覆 盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司自 2025 年 12 月 1 日起 增加《证券时报》为指定信息披露媒体。 本次增加后，公司的指定信息披露媒体为：《上海证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开 披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。 特此公告。 上海九百股份有限公司董事会 2025 年 11 月 19 日 关于增加指定信息披露媒体的公告 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-023 上海九百股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第十一届第四次董事会、监事会，审议通过了《公司关于取消 监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章程》及其附件 进行修订完善。本次修订内容包括： 一、取消监事会 根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和监管要求，公司将不再设置监事会 与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，修 订《公司章程》及其附件相关内容，《公司章程》附件《监事会议事规 则》相应废止。 二、《公司章程》修订 根据上述法律法规和监管规则要求，对《公司章程》的部分内容 进行修订。具体修订内容如下： 1 / 23 | 修改前 | 修改后 | | --- ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-024 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任 原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 董路易 董事、副总经理 2025 年 11 月 14 日 2028 年 6 月 12 日 工作 变动 否 否 一、辞职情况 三、补选董事的情况 公司于 2025 年 11 月 17 日召开第十一届董事会第四次会议，审 议通过了《关于提名陈功先生为公司第十一届董事会董事候选人的议 案》，经公司董事会提名委员会认真审核，董事会同意提名陈功先生 （简历详见附件）为公司第十一届董事会董事候选人，并将本议案提 交至公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十 一届董事会任期届满之日止。 上海九百股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事、副总经理董路易先生提交的书面辞职报告，董路易先生因 工作变 ...