证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-029 上海九百股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼 百乐厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

独立萱事候选人声明与承诺 本人张伏波,已充分了解并同意由提名人上海九百股份有限公 司提名为上海九百股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任上海九百股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等); (二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: (三) 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人 员及其配偶、父母、子女; 二、本人任职 ...

本人葛其泉,已充分了解并同意由提名人上海九百股份有限公 司提名为上海九百股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任上海九百股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 独立萱事候选人声明与承诺 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 1 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-026 上海九百股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日、12 月 12 日连续 3 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累积超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东上海九百（集团）有限公司发函核 实，截止本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在涉及 本公司的应披露而未披露的重大信息。 ●经公司控股股东向公司实际控制人上海静安区国有资产监督 管理委员会问询，公司实际控制人不存在应披露而未披露的信息。 ●近期公司股票价格波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资， 注意风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日、12 月 12 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累积超过 20%，根 ...

关于上海九百股份有限公司 《问询感》的回顾 3、在你司股票交易异常波动期间(即 2024年 12月 10日、 12月11日、12月12日)没有买卖你司股票的情形发生。 特此说明。 上海7 R // F 1、截止目前,不存在涉及你司的应披露而未披露的重大 事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、经我司向上海市静安区国有资产监督管理委员会问 询,也不存在应披露而未披露的重大事项。 上海九百股份有限公司: 你司于 2024年12月12日送达的《问询函》已收悉,作 为控股股东现就你司间询的有关事项作出如下说明: ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2024-002 上海九百股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海九百股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明 会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心" 网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中 心参与互动交流，活动时间为2024 年11 月13 日（周三）15:00 至16:30。 届时公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司 2024 年三季报 业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问 题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-025 上海九百股份有限公司关于参加 2024 年 上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 上海九百股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-023 上海九百股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称："公司"）第十届董事会于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并一致通 过了如下决议： 一、《公司 2024 年第三季度报告》； 《公司 2024 年第三季度报告》已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年度第四次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于全资子公司新增 2024 年度日常关联交易的议案》。 本次关联交易基于全资子公司上海正章洗染有限公司经营活动和业 务发展需要，属于正常的商业交易行为，关联方为：上海景德镇艺术瓷 器有限公司、上海申一百货公司、上海九百集团食品有限公司，关联交 易价 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 20,542,106.91, representing a year-on-year increase of 10.12%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 3,890,299.29, a decrease of 61.43% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was CNY 4,043,094.65, down 61.17% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0097, a decline of 61.51% from CNY 0.0252 in the same period last year[6] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥27,622,099.33, a decrease of 38.5% compared to ¥45,021,080.69 in the previous year[15] - The total comprehensive income for the period was ¥86,345,130.06, compared to ¥60,359,171.36 in the previous year, reflecting a growth of 43%[15] - The basic earnings per share for the period were ¥0.0689, down from ¥0.1123 in the same period last year[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were CNY 1,668,315,320.22, an increase of 4.86% from the end of the previous year[3] - The total equity attributable to shareholders reached ¥1,538,306,013.31, up from ¥1,470,802,341.29, marking an increase of 4.8%[13] - The company's total liabilities increased to ¥130,009,306.91, compared to ¥120,264,969.00 in the previous year, reflecting a growth of 7.3%[13] - Total current assets as of September 30, 2024, amount to ¥456,542,798.96, an increase from ¥405,990,487.25 at the end of 2023[11] - Total non-current assets as of September 30, 2024, are ¥1,211,772,521.26, up from ¥1,185,076,823.04[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -6,490,924.24, indicating a significant decrease compared to the previous year[6] - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 76,480,279.73, slightly down from CNY 76,740,237.38 in the same period of 2023, representing a decrease of 0.34%[17] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 82,971,203.97 in 2024 from CNY 73,857,985.33 in 2023, marking an increase of 12.8%[17] - Cash inflow from investment activities rose to CNY 84,340,034.49 in 2024, up from CNY 71,948,002.77 in 2023, reflecting an increase of 17.0%[18] - Cash outflow from financing activities increased to CNY 24,799,031.75 in 2024 from CNY 21,664,217.59 in 2023, representing an increase of 14.8%[18] - The ending cash and cash equivalents balance for the third quarter of 2024 was CNY 427,128,438.51, up from CNY 374,835,148.53 in 2023, an increase of 13.9%[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 52,311[8] - The largest shareholder, Shanghai Jiubai (Group) Co., Ltd., holds 102,884,316 shares, accounting for 25.66% of total shares[8] - The company has no significant changes in major shareholders or their shareholding status compared to the previous period[9] Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased to ¥88,807,889.18, up 8.5% from ¥81,736,632.69 year-on-year[14] - Research and development expenses for the first three quarters were ¥484,346.88, slightly down from ¥524,669.59 in the same period last year[14] - The company reported a decrease in investment income and rental income as the main reasons for the decline in net profit[6] - The company reported an investment income of ¥50,247,357.46, a decrease from ¥63,150,780.62 year-on-year[14] - Cash paid for purchasing goods and services increased to CNY 46,619,763.48 in 2024 from CNY 38,121,028.65 in 2023, an increase of 22.3%[17] - Cash paid to employees rose to CNY 21,267,082.27 in 2024, compared to CNY 21,002,063.77 in 2023, reflecting an increase of 1.3%[17]

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-022 上海九百股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好 主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关要求， 现将公司 2024 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、报告期公司所属主要子公司门店变动情况 2024 年 1-3 季度,公司全资子公司"上海正章洗染有限公司"新 开了 3 家洗衣连锁门店，关闭了 2 家洗衣连锁门店。截止本报告期末， 现有洗衣连锁门店 13 家。 二、报告期拟增加门店情况 截止本报告期末，公司所属主要子公司暂无已签约但尚未开业的 门店。 三、2024 年 1-3 季度主要经营数据 （一）主营业务分行业情况 单位：元 币种：人民币 | | 主营业务分行业情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营 ...