证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-001 上海九百股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由 许騂董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会 董事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》； 《公司 2024 年年度报告》及其摘要已经公司第十届董事会审计 委员会 2025 年度第一次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请股东大会审议。 二、《公司 2024 年度董事会 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-003 上海九百股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.032 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经上海九百股份有限公司（以下简称： "公司"）第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所<特殊普通合伙>中汇会审[2025]2600 号审 计 报 告 确 认 ： 公 司 本 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 42,031,556.46 元。截至 2024 年 1 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 42,031,556.46, a decrease of 32.42% compared to CNY 62,196,587.79 in 2023[3]. - Operating revenue for 2024 is CNY 92,704,824.99, representing a year-on-year increase of 7.11% from CNY 86,548,296.07 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 is CNY 0.1048, a decrease of 32.43% from CNY 0.1551 in 2023[19]. - The weighted average return on equity for 2024 is 2.83%, down 1.41 percentage points from 4.24% in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥41,831,784.66, a decrease of 23.71% compared to the previous year[45]. - The company's main business revenue increased by 6.43% to ¥88,354,700 from the previous year[47]. - The main business cost rose by 14.42% to ¥68,119,400 compared to the previous year[47]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥2,155,526.72, a decrease of 73.82% compared to the previous period[58]. - The net profit contribution from Shanghai Jiubai Urban Plaza Co., Ltd. was ¥7,715.19 million, while Shanghai Zhengzhang Laundry Co., Ltd. reported a net loss of ¥988.63 million[72]. - The company reported a decrease in the total comprehensive income of CNY 6,696,444.89 for the year 2023[191]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2024 is CNY 2,155,526.72, down 73.82% from CNY 8,232,454.92 in 2023[20]. - The investment activities generated a net cash flow of ¥82,192,120.34, an increase of 17.66% from ¥69,854,677.92 year-on-year[46]. - The net cash flow from investment activities rose to CNY 82,192,120.34 in 2024, up from CNY 69,854,677.92 in 2023, marking an increase of about 17.6%[184]. - The cash and cash equivalents at the end of 2024 reached CNY 434,062,767.44, compared to CNY 377,461,026.09 at the end of 2023, showing an increase of approximately 15%[184]. - The total cash inflow from operating activities for the parent company was CNY 30,791,267.53 in 2024, down from CNY 38,210,874.36 in 2023, a decrease of approximately 19.5%[186]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of 2024 amount to CNY 1,666,106,408.11, an increase of 4.72% from CNY 1,591,067,310.29 at the end of 2023[18]. - The company's total liabilities as of December 31, 2024, were not explicitly stated but are essential for assessing the financial leverage and risk profile[169]. - Total liabilities rose to CNY 126,297,231.81 in 2024, compared to CNY 120,264,969.00 in 2023, marking an increase of about 5.4%[171]. - Owner's equity reached CNY 1,539,809,176.30 in 2024, up from CNY 1,470,802,341.29 in 2023, reflecting a growth of approximately 4.7%[172]. - The total current assets as of December 31, 2024, amounted to ¥461,720,966.37, an increase from ¥405,990,487.25 in 2023, reflecting a growth of approximately 13.75%[169]. Operational Efficiency and Strategy - The company optimized its store layout and upgraded its production facilities to improve operational efficiency and capacity[30]. - The company achieved a dual increase in supply volume and sales by enhancing procurement and supply chain management in its liquor business[32]. - The company is focusing on digital transformation in commercial real estate to enhance leasing efficiency and service levels[40]. - The company aims to enhance operational capabilities and competitive strength by focusing on "stable operation, risk control, cost reduction, and innovative development" as part of its strategic direction[71]. - The company is committed to improving corporate governance and transparency, ensuring compliance with relevant laws and regulations to protect shareholder interests[84]. Corporate Governance and Management - The company has a diverse board with independent directors holding significant experience in finance and law, enhancing governance and oversight[91]. - The company has established specialized committees, including the audit committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and strategic committee[101]. - The company has a structured approach to executive compensation, reflecting its commitment to aligning management incentives with shareholder interests[90]. - The company is actively managing its leadership transitions to ensure continuity and stability in its operations[92]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[98]. Social Responsibility and Sustainability - The company is committed to corporate social responsibility, balancing economic and social benefits to promote sustainable development[85]. - The company invested 625,900 RMB in environmental protection during the reporting period[123]. - The company has adopted clean energy in its operations to reduce carbon emissions, contributing to environmental sustainability[126]. - A total of 700,000 RMB was allocated for poverty alleviation and rural revitalization projects in 2024[129]. - The company has implemented measures to optimize production processes, reducing environmental impact and promoting resource conservation[125]. Market and Economic Context - The retail industry in China showed resilience with a total retail sales of consumer goods reaching ¥48.33 trillion, growing by 3.5% year-on-year[39]. - The retail sector is expected to improve due to economic recovery and consumer policy support, with a focus on enhancing service-oriented consumption and sustainable development[68]. - The company is facing significant risks due to reliance on its affiliate, Shanghai Jiuguang Department Store Co., Ltd., which is affected by macroeconomic fluctuations and competition from e-commerce platforms, leading to potential declines in market share and profitability[80]. - The company acknowledges the impact of changing consumer behaviors, with a shift towards online shopping affecting traditional retail operations and foot traffic[81].

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 16481.87万股，累计占流通股比： 41.11%，较上期变化： 0.97万 股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1000 | 0.1551 | -35.53 | 0.1305 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.67 | -100 | 3.57 | | 每股公积金(元) | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.46 | | 每股未分配利润(元) | 1.60 | 1.55 | 3.23 | 1.45 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.93 | 0.87 | 6.9 | 0.69 | | 净利润(亿元) | 0.42 | 0.62 | -32.26 | 0.52 | | 净资产收益率(%) | 2.83 | 4.24 | -33.25 | 3.59 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增 ...

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会、监事 会将于 2024 年 12 月 30 日任期届满。目前公司新一届董事会、监事 会的换届选举相关工作正在积极筹备中，为了确保公司董事会、监事 会和经营管理工作的连续性和稳定性，构建结构合理、决策科学、运 作高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司新一届董事会、监 事会换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任 期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程， 并及时履行信息披露义务。 在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董 事会董事、第十届监事会监事及高级管理人员将依照法律法规和《公 司章程》的相关规定，继续履行相应的职责。 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-031 上海九百股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 12 月 25 日 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 上海九百股份有限公司 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-030 上海九百股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）原定于 2024 年 12 月 30 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举第十一届董 事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的 议案》及《关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案》，具体内容详 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 12 月 30 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 见公司于 2024 年 12 月 14 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 因工作安排调整，经慎重研究，公司第十届董事会临时会议审议通过了 《关于取消公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，因此 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-032 上海九百股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，表决并 通过了如下决议： 一、《关于取消公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 上海九百股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于取消 2024 年第一次临时股东大会 的公告》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《关于公司董事会延期换届的议案》； 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse ...

一、《关于公司监事会延期换届的议案》 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《上海九百股份有限公司关于董事会、监 事会延期换届的公告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 上海九百股份有限公司监事会 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-033 上海九百股份有限公司 第十届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司第十届监事会于 2024 年 12 月 24 日以通 讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参 加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定。本次会议认真审议并通过了如下决议： 2024 年 12 月 25 日 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-027 上海九百股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，表决并 通过了如下决议： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》； 鉴于公司第十届董事会将于 2024 年 12 月 30 日任期届满，根据 《公司法》、《公司章程》等法律法规和相关要求，应当对董事会进行 换届选举。经公司控股股东——上海九百（集团）有限公司建议，并 在听取了公司第十届董事会提名委员会的审议意见后，现提名许騂先 生、戴天先生、陈韬先生、董路易先生、张伏波先生、葛其泉先生、 汤红兵先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件），其 中：张伏波先生、葛其泉先生、汤红兵先生为独立董事候选 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汤红兵,已充分了解并同意由提名人上海九百股份有限公 司提名为上海九百股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任上海九百股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提 供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签 字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...