2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1-15 页码 关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 索引 专项说明 北京市东城区朝阳门北大街 关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024CDAA7F0022 四川长虹电器股份有限公司 四川长虹申器股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川长虹电器股份有限公司(以下简称四 川长虹公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月24日出具了XYZH/2024CDAA7B0233号无保留 意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,四川长虹公司编制了本专项说明所附的《四川长虹 电器股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以 下简称汇总表)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是 ...

2023 ESG Report Sichuan Changhong Electric Co., Ltd. Stock Code: 600839 | | | Chairman's Message Board of Directors Statement Scope 01About Sichuan Changhong | Co rat e P rpo | f ile ro | | --- | --- | | De ve lop me | nt Co urs e | | Co rat e C rpo | u ltu re | | Co e H rpo rat | on ors | | Op era tin g in 2 02 3 | Pe r for ma nce | 02ESG Management Strategy | ES | G m | an | ag | em | en | t s ys | tem | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ide | nti | f ic | ati | on o | f K | ey | ...

一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反 映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前， 未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-020 号 四川长虹电器股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监 事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-023 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 24 日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度计提信用及 资产减值准备的议案》，同意公司按照《企业会计准则》和本公司相关财务会计 制度的规定，根据公司 2024 年第一季度期末各项资产的情况计提信用及资产减 值准备。现将相关情况公告如下（下列财务数据，除特殊说明外，币种均为人民 币）： 一、本次计提资产减值准备及预计负债情况概述 为客观、公允地反映公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，本着谨 慎性原则，公司对 2024 年第一季度的各项资产进行了全面清查和减值测试，按 照《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，依据减值测试结 果计提了相关减值准备。 二、本期信用减值准备及资产减值准备计提情况 金额单位：万元 ...

四川长虹电器股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 t 2 群系申话· 信永中和会计师寡多所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 Dongcheng District, Beijing certified nublic a 关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA7F0021 专项说明(续) 四川长虹电器股份有限公司 XYZH/2024CDAA7F0021 四川长虹电器股份有限公司 四川长虹电器股份有限公司全体股东; 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川长虹电器股份有限公司(以下简称四 川长虹公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年4月24日出具了 XYZH/2024CDAA7B0233 号元 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管 ...

2023 年 4 月 24 日公司召开了第十一届董事会审计委员会第二十次会议审议 通过了（ 关于续聘信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙）的议案》、第十一届董 事会第五十五次会议审议通过了（ 关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》； 2023 年 4 月 25 日召开了第十届监事会第五十二次会议，审议通过了（ 关于续聘公 司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构。 后续（ 关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》于 2023 年 6 月 29 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 二、会计师事务所基本情况 一）基本信息 信永中和会计师事务所成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转 制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务 会计师事务所备案。 二）业务 ...

四川长虹电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王新） 2023 年度，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公 司"）第十一届、第十二届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司股东大会和董事会相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对重大事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和 公平性，促进公司规范健康发展，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的 利益。现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人王新，男，1983 年 2 月生，中共党员。西南财经大学财务管理博士、注 册会计师。入选财政部全国高端会计人才(学术类)、四川省学术技术带头后备人 选、四川省高端会计人才，担任中国会计学会对外学术交流专业委员会委员，中 国会计学会高级会员、欧洲会计学会会员、亚洲金融学会会员。曾任中 ...

四川玉峰会计师事务所有限责任公司 SICHUAN YU FENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS FIRM CO.,LTD. 载 B REPORT 書 中国 · 四川 SI CHUAN · CHINA n n r and n a ma L B 1 川长虹集团财委有限公司 风险评估审核报告 风险评估审核报告 i 川 玉峰所审(2024) 037 号 四川长虹电器股份有限公司: 我们接受委托,对四川长虹集团财务有限公司(以下简称"长虹财务公司")管理层 截至 2023年 12月 31日止与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风 险管理体系的制定与执行情况的认定进行审核。 建立健全并合理设计风险管理制度和各项内部控制制度,保持其有效性,真实性 和完整性是长虹财务公司管理当局的责任。我们的责任是对长虹财务公司与财务报表 有关的风险管理体系的制定与执行情况发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作, 以对四川长虹集团财务有限公司截至 2023年 12月 31日止与 ...

四川长虹电器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 家。 二、2023 年会计师事务所履职情况 按照《 审计业务约定书》，遵循《 中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，信永中和制定了全面、合理、可操作性强的审计 工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核 算、资产减值、递延所得税确认、金融工具计量、合并报表、关联方交易、预计负 债等。 在执行审计工作的过程中，信永中和就事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等，与公司审计委员会、独立董事以及公司管 理层进行了沟通，对公司 2023 年度财务报告及截至 2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情 况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行审计，信永中和认为公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...

（一）本人简介 本人曲庆，男，1969 年 10 月生，中共党员。清华大学管理信息系统专业本 科毕业，清华大学企业管理专业硕士，清华大学人力资源管理与组织行为专业博 士。曾任清华大学经济管理学院党委副书记、院长助理，清华大学党委组织部副 部长，公司第十一届董事会独立董事等职务。现任清华大学经济管理学院副教授、 博士生导师，公司第十二届董事会独立董事。 四川长虹电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （曲庆） 2023 年度，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公 司"）第十一届、第十二届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司股东大会和董事会相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对重大事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和 公平性，促进公司规范健康发展，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的 利益。现将本人 20 ...