股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证公司股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保障 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规章和规 范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，在公司发生下列事实之日起 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者《公司章程》所定人数的 三 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2023-053 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 上工申贝（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区市台路 263 号公司四楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2023-051 上工申贝（集团）股份有限公司 关于公司变更部分募集资金使用暨延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、宏观经济与行业波动风险：如果未来宏观经济和标的公司的主要产品头枕、 座椅背板、仪表板等汽车内饰件市场需求下行，可能导致标的公司下游客户 的采购需求下降，最终影响标的公司的业绩水平。 2、客户集中度较高的风险：最近两年飞尔公司向前五大主要客户的销售额占 比超过 95%，存在客户集中度较高的风险。 3、市场竞争的风险：如果飞尔公司未来在研发、供货及时性等方面无法满足 下游客户要求，则飞尔公司可能存在无法顺利开拓新市场的风险。 4、核心人员流失的风险：如果飞尔公司未来不能采取有效措施保持核心人员 稳定，则可能存在飞尔公司技术人才流失的风险。 5、规模扩张导致的管理风险：如果公司管理人员素质、内控制度的建设不能 上工申贝集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上工申贝"）拟将原募集 资金投资项目"特种 ...

独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，提高公司质量，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上工申贝（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 ...

募集资金使用管理办法 （2023 年 12 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为了规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、行政法规、规章或其他规范性文件 以及《上工申贝集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2023 年 12 月 13 日召开的公司第十届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上工申贝集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第八条 薪酬与考核委员会可下设工作小组，由有关人员组成，指定秘书1 名，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备 薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 ...

（2023 年 12 月修订草案） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照国家经济体制改革委员会《股份有限公司规范意 见》、上海市《股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司 (以下简称"公司")。 公司经上海市经济委员会沪经企（1993）405 号文批准，以公开募集方式 设立，1993 年 12 月 16 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照注册号：企股沪总字第 019029 号。 上工申贝（集团）股份有限公司章程 1994 年 7 月 1 日，《公司法》实施后，根据国务院国发（1995）17 号 《国务院关于原有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉 进行规范的通知》和国家体改委、国家国资局体改生（1995）117 号文，以及 上海市体改委（96）第 016 号文的有关规定，对照《公司法》进行了规范，并 依法履行了重新登记手续。 第三条 （一）公司于 1993 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2023-048 上工申贝（集团）股份有限公司 关于现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的 第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元和自有资金不超过 1 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司独立董事、监事会及保荐 机构已分别对前述事项发表了同意的意见（详见公司 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易 所等指定媒体披露的 2023-019 号公告）。现将相关进展情况公告如下： 上述产品购买情况详见公司于 2023 年 5 月 17 日披露的《关于现金管理的进展公告》 （公告编号：2023-024 号）。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日， ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2023-047 上工申贝（集团）股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"）（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日（星期四）至 11 月 29 日（星期三）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击"提 问 预 征 集"栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （600843@sgsbgrouop.com）向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便 ...

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议通 知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件并电话确认方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯方式召开。本次会议应发表意见的监事 3 名，实际发表意见的监事 3 名。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公 司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规 定，所披露的信息能够真实反映公司 2023 年第三季度的经营情况及财务状况。监事会 未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2023-046 上工申贝（集团）股份有限公司 第十 ...