证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-083 上工申贝（集团）股份有限公司 关于现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第 十届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿元 进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对前 述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。现将相关进展情况公告如下： 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露 日，公司使用募集资金购买产品的余额为 4 亿元。 特此公告。 上 ...

第一条 为了进一步规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正的原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 有关法律、法规、规章和规范性文件要求，结合《上工申贝（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《公司信息披露事务管理制度》等有关规定及公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面 承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息 知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照相关规定的要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。公司董事长为 内幕信息管理的主 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （经2024年12月17日召开的公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》以及《上工申贝 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。公司董事、监 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-081 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件并电话确认方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日以 通讯方式召开。本次会议应发表意见的监事 3 名，实际发表意见的监事 3 名。三名监事 审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 （二）修订《对外担保管理制度》 （三）修订《内幕信息知情人管理制度》 （四）修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》 （五）修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 （六）新订《反舞弊管理制度》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 上工申贝（集团）股份有限公司监事会 二〇二四年十二月十八日 公司监事会认为，本次部分募集资金投资 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上工申贝（集团）股份有限公司部分募集资金投资项 目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"上工申贝"或"公 司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对上工申贝部分募投项 目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2269 号）核准，公司获准以非公开发行股 票方式发行人民币普通股（A 股）164,576,880 股，每股发行价格为 4.95 元，募 集资金总额为人民币 814,655,556.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人 民币 17,654,990.98 元（不含增值税进项税额），募集资金净额为人民币 797,000,565.02 元。以上募集资金已全 ...

反舞弊管理制度 （经2024年12月17日召开的公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总 则 （四）以权谋私，包括利用职权为他人谋取不正当利益。员工与员工之间，员工与 客户、渠道、供应商之间串通勾结，损害公司利益谋取私利，或将公司的交易机会或可 预期获利的交易项目转移给其他个人或公司。 （五）伪造。授意他人或自己伪造、变造、销毁、藏匿公司业务资料，包括但不限 于公司或部门文件、会计凭证、物资领用单等。 第一条 为加强上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标 的实现和公司持续稳定发展，根据《 中华人民共和国公司法》、 上海证券交易所上市公 司自律监管指引》、 企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规范性文件要求和《 上 工申贝《（集团）股份有限公司章程》《（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司高级管理人员及其他员工的职业行为，严格 遵守相关法律法规、职业道德规范及公司的规章制度，防止发生损害公司及股东利益的 行为。 第三条 本制度适用于公 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 （经 2024 年 12 月 17 日召开的公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事 务管理》"）、《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《公司信息披露事务管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《信息披露事务管理》及上海证券交易所其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓 或豁免披露的信息泄露。公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董 事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由董事会办公室妥善归档保管。 第二章 暂缓、豁免信息的适用情形 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-082 上工申贝（集团）股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"上工申贝"或"公司"）募集资金投资 项目"特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目"原预定可使用状态日期为 2024 年 12 月，由于外部环境及市场需求发生变化，中德协同研发项目、境外德国子公司研发项 目厂房和建设工程进度不及预期等多方面因素影响，该募投项目研发进度不及预期。公 司现拟将该项目达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 12 月末。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]2269 号）核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民 币普通股（A 股）164,576,880 股，每股发行价格为 4.95 元，募集资金总额为人民币 814,655,556.0 ...

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、审议通过《关于修订和新订公司部分内部控制制度的议案》 同意公司根据相关法律、法规及监管要求，并结合公司实际情况，修订和新订下列 内部控制制度： 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-080 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议 于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事 9 名。会议由公 司董事长张敏先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，通过如 下决议： 一、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 同意将募集资金投资项目"特种缝制设备 ...

对外担保管理制度 （经 2024 年 12 月 17 日召开的公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强对上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）担保业 务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国会计法》《企业 内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属各分、子公司（下称"各企业"）。 第三条 本制度中所称的担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证 和银行承兑汇票担保、开具保函等。 第四条 公司内各控股子公司之间可以相互提供担保，并按规定办理反担保手续。 各企业原则上不对外担保，若发生为公司范围以外的企业提供担保必须双向对等或取得 反担保，并签订互保或反担保协议书，履行审批程序，报经公司 ...