2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 10 月 15 日 14:30 现场会议地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室 上工申贝（集团）股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月十五日 上工申贝（集团）股份有限公司 2 关于选举林伟君先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 1 一、宣布会议开始 二、宣读股东大会议事规则 三、审议议案 会议召集人：公司董事会 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：张敏董事长 会议议程： 1 关于选举贡鸾鸾女士为公司第十届董事会非独立董事的议案 五、股东大会设"股东发言"议程，股东要求大会发言，请股东在开会前向大会秘 书处登记，填写"股东大会发言登记表"。登记发言人数一般以五人为限，超过五人时， 取持股数的前五位股东（未能在会上发言的股东，由公司董事会指定专人于会后接待， 并作好解答）。发言顺序亦按持股数多的排列在前。大会表决时，将不进行会议发言。 四、股东发言提问环节 五、现场与会股东对各项议案进行投票表决（推选监票人和计票人） 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、宣 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-060 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 18 日 收到孟德庆先生的书面辞职报告，因工作调整及申请辞去公司第十届董事会董事及薪酬 与考核委员会委员职务，具体情况详见公司披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号 2024-055）。 公司于 2024 年 9 月 26 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增 补公司董事的议案》，同意增补贡鸾鸾女士为公司第十届董事会董事候选人。经公司董 事会提名委员会审查，贡鸾鸾女士符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格， 同意增补贡鸾鸾女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第十届董事会任期届满时止，简历见附件。具体情况详见公司同日披露的《第 十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-057）。本事项尚需提交公司股东大 会审议。 二、增补监事的情况 公司监事会于 2024 年 9 月 12 日收到公司第十届监事会主席、监事倪明先生的书面 辞职报告，因到龄退休，倪明先生申请辞去公司 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-057 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议 于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 26 日 以通讯方式召开。会议应发表意见的董事 8 名，实际发表意见的董事 8 名。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公司章 程》等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、 审议通过《关于增补公司董事的议案》 同意增补贡鸾鸾女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 根据公司第一大股东上海浦科飞人投资有限公司提名，经公司董事会提名委员会审 查，贡鸾鸾女士符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，任期自股东大会 审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-058 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议通知 于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件并电话确认方式发出，会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯 方式召开。本次会议应发表意见的监事 3 名，实际发表意见的监事 3 名。三名监事审议 并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于增补公司监事的议案》 公司监事会对《关于增补公司监事的议案》进行了审议，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定及上海市浦东新区国有资产监督管理委员会【浦国资委(2024)117 号】《关于 提名林伟君同志为上工申贝（集团）股份有限公司监事会监事人选的函》,公司监事会同 意增补林伟君同志为公司监事候选人。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 上工申贝（集团）股份有限公司监事会 二〇二四年 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2024-059 上工申贝（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11: ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-056 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十五日 一、前期现金管理到期赎回情况 受托方名 称 产品名称 金额及来源 产品期限 年化收 益率 实际收益 （元） 上海银行 上海银行"稳进"3 号第 SDG22401M331A 期 结 构性存款产品 10,000 万元 募集资金 2024 年 08 月 20 日 至 2024 年 09 月 23 日（34 天） 1.70% 158,356.16 二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露 日，公司使用募集资金购买产品的余额为 4 亿元。 特此公告。 上工申贝（集团）股份有限公司 关于现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的 第十届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进 ...

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日收到董事 孟德庆先生的书面辞职报告。孟德庆先生因工作调整，申请辞去公司董事及薪酬与考核 委员会委员职务。孟德庆先生辞职后，不再担任公司任何职务。 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 鉴于孟德庆先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，根据《中华人民共和 国公司法》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》的有关规定，孟德庆先生的辞职申请 自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-055 孟德庆先生辞职不会影响公司的正常生产经营。孟德庆先生在担任公司董事期间恪 尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对孟德庆先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 上工申贝（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年九月二十日 ...

证券代码： 600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 1 上工申贝(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 投资者关系活动 类别 | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 | 日 (周五 ) 下午 14:00~16:30 | | | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net | ）采 | | 地点 | | 用网络远程的方式召开 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日收到监事 会主席倪明先生的书面辞职报告。倪明先生因到龄退休，申请辞去公司监事会主席、监 事职务。倪明先生辞职后，不再担任公司任何职务。 鉴于倪明先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公 司法》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 倪明先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前， 倪明先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，履行监事会主席、监事职责。 公司将按照有关规定尽快完成新任监事的选举工作。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-054 上工申贝（集团）股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 公司及监事会对倪明先生在任职期间的勤勉尽责工作和为公司发展、监事会建设所 做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 上工申贝（集团）股份有限公司监事会 二〇 ...

一、说明会类型 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公 司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成 果和财务状况等情况，公司将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，就投资者关心 的问题进行互动交流。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-053 上工申贝（集团）股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00-16:30 会议召开地点："全景路演"网站（网址：https://rs.p5w.net/html/143790.shtml） 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 会议召开方式：网络文字互动方式 二、说明 ...