为出具本法律意见，本所律师审查了《上工申贝（集团）股份有限公司第十 届董事会第十九次会议决议公告》《上工申贝（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）、《上 工申贝（集团）股份有限公司关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的 公告》（以下简称"《增加临时提案的公告》"）以及本所律师认为必要的其他 文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会 的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 1 北京市天元律师事务所上海分所 关于上工申贝（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 776 号 致：上工申贝（集团）股份有限公司 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结 ...

独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司设独立董事三名，其中 至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当 具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议和 2025 年 12 月 26 日 召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，提高公司质量，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件 ...

募集资金管理办法 （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议和 2025 年 12 月 26 日 召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、行政法规、规章 或其他规范性文件以及《上工申贝集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者其他 公开发行募集文件所列用途相一致，不得擅自改变用途。 公 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议和 2025 年 12 月 26 日 召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一条 为了规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，完善公司治理结构， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及 《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第四条 董事会会议应当严格按照本规则召集和召开，按规定事先通知所有董事， 并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、全部由独立董事参加的会议 审议情况（如有）、董事会专门委员会意见（如有）等董事对议案进行表决所需的所 有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充 相关会议材料。董事会专门委员会召开会议的，公司原则 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议和 2025 年 12 月 26 日 召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证公司股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《上工申贝（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 章 程 （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议和 2025 年 12 月 26 日 召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照国家经济体制改革委员会《股份有限公司规范意见》、上海市 《股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经上海市经济委员会沪经企（1993）405 号文批准，以公开募集方式设立， 1993 年 12 月 16 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册 号：企股沪总字第 019029 号。 1994 年 7 月 1 日，《公司法》实施后，根据国务院国发（1995）17 号《国务院关 于原有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》 和国家体改委、国家国资局体改生（1995）117 号文，以及上海市体改委 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Shangong Shenbei's stock has shown fluctuations, with a recent increase of 2.25% and a total market value of 8.437 billion yuan [1] - As of December 22, the stock price is reported at 11.83 yuan per share, with a trading volume of 203 million yuan and a turnover rate of 3.71% [1] - Year-to-date, Shangong Shenbei's stock has decreased by 5.96%, but has seen a recent uptick of 3.86% over the last five trading days and 8.73% over the last twenty days [1] Group 2 - Shangong Shenbei, established on April 19, 1994, is located in Shanghai and specializes in the research, production, and sales of sewing and intelligent manufacturing equipment [2] - The company's main business revenue composition includes industrial sewing machines (45.39%), automotive interior parts and molds (32.01%), intelligent equipment (11.99%), home sewing machines (5.55%), and others (4.25%) [2] - As of September 30, the company reported a total revenue of 3.32 billion yuan for the first nine months of 2025, a year-on-year decrease of 1.91%, while the net profit attributable to shareholders increased by 119.37% to 7.51 million yuan [2] Group 3 - Shangong Shenbei has distributed a total of 139 million yuan in dividends since its A-share listing, with 70.77 million yuan distributed over the last three years [3] - As of September 30, 2025, the number of shareholders decreased by 3.93% to 108,600, with an average of 5,402 circulating shares per person, an increase of 4.42% [2][3] - BOCI Securities Limited is the eighth largest circulating shareholder, holding 1.744 million shares, which is a decrease of 200,100 shares compared to the previous period [3]

人民财讯12月19日电，企查查APP显示，近日，上工飞人航空器零部件(威海)有限公司成立，法定代表 人为张雍，注册资本为8000万元，经营范围包含：民用航空器零部件设计和生产；高性能纤维及复合材 料制造；石墨及碳素制品制造；模具制造等。企查查股权穿透显示，该公司由上工申贝（600843）旗下 上工飞人通用航空(威海)有限公司、光威复材（300699）全资子公司威海光威能源新材料有限公司共同 持股。 ...

二〇二五年十二月二十六日 上工申贝（集团）股份有限公司 上工申贝（集团）股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00 现场会议地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室 会议召集人：公司董事会 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：张敏董事长 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣读股东大会议事规则 三、审议议案 议案 1 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 1.01 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 议案 2 关于修订公司部分内部控制制度的议案 2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案 议案 3 关于选举林伟君先生为公司非独立董事的议案 议案 4 关于选举金维召先生为公司非独立董事的议案 四、股东发言提问环节 五、现场与会股东对各项议案进行投票表决（推选监票人和计票人） 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 ...

证券日报网讯12月15日晚间，上工申贝（600843）发布公告称，上工申贝(集团)股份有限公司(以下简 称"公司")董事会近日收到董事贡鸾鸾女士的书面辞职报告。贡鸾鸾女士因工作安排，申请辞去公司董 事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职报告生效后，贡鸾鸾女士将不再担任公司任何职务。 ...