外部信息使用人管理制度 （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一条 为加强上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范公司对外信 息报送和使用的相关行为，确保公平信息披露，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上工申贝（集团）股份有限公 司章程》等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第九条 公司应当将对外报送的未公开重大信息作为内幕信息，报送部门应当书面 提示报送的外部单位和相关人员履行保密义务和禁止内幕交易的义务，并将报送的外部 单位和相关人员作为内幕信息知情人报公司董事会办公室登记备查，具体登记方式依照 公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定执行。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资或控股子公司及 公司能够对其实施重大影响的参股公司，公司董事、高级管理人员及其他相关人员，公 司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制 ...

总裁工作细则 （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经 营层的工作制度，明确高级管理人员的职责和权限，规范高级管理人员的管理行为，确 保高级管理人员忠实履行职责、勤勉高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》 第九条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实 义务和勤勉义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正 当利益，不得有下列行为； 《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况， 特制订本工作细则。 第二条 公司依法设置总裁一人，全面主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。公司设置副总裁若干名，协助总裁开展工作。 本工作细则所称高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务负责人等。 第二章 聘任与解聘 第三条 公司总裁由董事会决定聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁等高级管理职务， 但兼任上述职务的董事不得超过公司董事总人数的二分之一。 第四条 解聘总裁必须经董事会决议通过，并由 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上工申贝集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"）、《上工申贝（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露事务管理制度》等规定，制定本 制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"） 规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者 豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订草案） 第一条 为了规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，完善公司治理结构， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及 《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东会负责，根据规范性文件、 《公司章程》和本规则规定的职权，履行规定的职责。 第三条 公司董事会设置审计委员会（审计委员会的成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事），并根据需要设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 ...

全面预算管理办法 （经公司于2025年12月9日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了完善上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的管理职 能，加强对全面预算（以下简称"预算"）的内部控制，规范预算编制及调整，严格预 算执行与考核，提高预算管理水平和经济效益，根据《中华人民共和国会计法》（以下 简称"《会计法》"）和《内部会计控制规范——基本规范（试行）》以及其他法律 法规的规定，制定本办法。 全面预算是指企业在一定时期内经营、资本、财务等各方面的总体计划，将企业全 部经济活动用货币形式表示出来，其最终反映是一整套预计的财务报表和其他附表，主 要是用来规划计划期内企业的全部经济活动及其相关财务结果。全面预算可以按其涉及 的业务活动领域分为财务预算和非财务预算。其中财务预算是关于资金筹措和使用的预 算；非财务预算主要是指业务预算，用于预测和规划企业的基本经济行为。 第二条 本办法适用于公司及所属境内外各分、子公司（以下合称"各企业"）。 第三条 各企业应当根据国家有关法律法规和本制度，结合本企业有关预算的内部 控制规定，建立健全适合本企业业务特点和管理要求的预算内部控制制 ...

关联交易管理制度 （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规 章和规范性文件以及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，必须严格遵守。公司合并 报表范围内的控股子公司参照执行。 公司与公司合并报表范围内的控股子公司、控制的其他主体发生的或者上述控股子 公司、控制的其他主体之间发生的交易，除监管部门另有规定外，可以免于按本制度规 定披露和履行相应程序。 第三条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 ...

董事会战略委员会实施细则 （经公司于2025年12月9日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，指定秘书1名，负责战略委员会会议筹备 工作、记录会议内容和执行会议决议等工作。 第一条 为适应上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略 委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五到七名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集和 主持委员会工作 ...

第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地行使《公司法》规定的监事会职权，对公司内外部审计工作予以监督 与评估，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司审计室为审计委员会日常办事机构，负责审计委员会日常的工作联络、 会议组织、材料准备、议案收集和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司 管理层及相关部门应当给予配合。 （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上工申贝（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

投资者关系管理工作制度 （经公司于2025年12月9日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规、规章及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 ...