2024 年度独立董事述职报告 上工申贝（集团）股份有限公司 报告期内，公司共召开股东大会 2 次，召开董事会 8 次，本人亲自出席了公司召 开的 2 次股东大会，8 次董事会会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实 履行独立董事职责。报告期内，本人认真审阅会议材料，对相关议案充分发表自己的 意见，且对各项议案未提出异议，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。 2024 年度，本人作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《上工申贝（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，积极 出席公司相关会议，仔细审议各项议案，独立、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并 按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的整体利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《上工申贝（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，积极 出席公司相关会议，仔细审议各项议案，独立、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并 按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的整体利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张鸣，男，1958 年 5 月出生，经济学（会计学）博士，上海财经大学教授，博士 生导师。曾担任上海财经大学会计学院副院长，对公司财务战略，财务杠杆效应、战 略成本决策、资本运作及 ...

上工申贝（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 1 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 立信对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进 行了审计，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2024 年度募集资金存放与使用情况、公司 2024 年度营业收入扣除情况等执行了相关工 作，并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-019 上工申贝（集团）股份有限公司 关于聘任公司副总裁和变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁和变更董事会秘书的议 案》，同意聘任张雍先生为公司副总裁，并同意聘任吴伟洁先生担任公司董事会秘书。 具体情况如下： 一、聘任副总裁的情况 依据《上海证券交易所股票上市规则》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会同 意聘任张雍先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会决议通过之日起至公司 本届董事会任期结束止。 经公司董事会提名委员会审查，认为张雍先生具备与担任相应职务所必备的专业知 识和工作经验，符合其任职的条件，未发现有违反《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 关于对部分暂时闲置的募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-017 重要内容提示： 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对部分暂时 闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不 超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本 产品。决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内有效，在有效期内该项资金额 度可滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]2269 号）核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人 民币普通股（A 股）164,576,880 股，每股发行价格 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-013 上工申贝（集团）股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）相关 会计政策，依据谨慎性原则，真实、准确反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经 营成果，公司对 2024 年末有关资产进行相关减值测试，对存货可能发生减值损失的部 分资产计提减值准备人民币 7,093.31 万元，将减少 2024 年度归属于母公司股东净利润 6,325.96 万元；对应收款项计提信用减值损失人民币 1,199.65 万元，将减少 2024 年度 归属于母公司股东净利润 1,186.90 万元。 二、计提减值的依据、数额和原因说明 （一）存货 公司存货包括原材料、库存商品、在产品等。年末按照成本与可变现净值孰低计 量，公司对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。2024 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-018 上工申贝（集团）股份有限公司 关于支付 2024 年度审计报酬及 聘任 2025 年度审计会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于支付 2024 年度审计报酬及 聘任 2025 年度审计会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 ...

公司第十届董事会审计委员会由独立董事张鸣、程林和董事黄颖健组成，审计委 员会主任由会计专业人士张鸣担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人员，人员组成符合《公司 章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定。 二、公司审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 7 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 1 月 4 日，以现场会议的方式召开了第十届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议，会议议题如下： 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）就公司 2023 年度财 务和内控审计工作计划和预审情况等事项的专题沟通汇报 （二）2024 年 4 月 8 日，以现场结合通讯会议的方式召开了第十届董事会审计委 员会 2024 年度第二次会议，会议议题如下： 上工申贝（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上工申 ...

上工申贝（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规及业务规则，以及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》《上工申贝（集团）股 份有限公司独立董事工作制度》的规定，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，对 2024 年度在任独立董事习俊通、张鸣、程林履职期间保持独立性 自查情况进行了评估，现将评估自查情况报告如下： 经核查，上述独立董事在 2024 年度任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东及其实际控制人或其附属公司担任任何职务，与公司以 及主要股东及其实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。在审议各 项议案时，均能保证其独立性，亦不存在影响独立性的情形。 上工申贝（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 ...

、工工由负集团 Shang Gong Group 0 - 20 - 0 8 11 Dr 4 5 Tt You ||| @ 200 --- ( = 8 (mi - Qcoo 8 CTATAL 上工申贝 (集团) 股份有限公司 地址：中国上海市宝山区市台路263号申丝大厦 电话:021-68407700 传真:021-63302939 I HUU Shang Gong Group 2024年度 可持续发展 ( ESG ) 报告 (c (0) A股股票代码:600843 B股股票代码:900924 EGROUP - 日期第7 报告说明 报告说明 | 报告时间 | 2024年1月1日至2024年12月31日 | | --- | --- | | 报告周期 | 年度报告 | | 编制依据 | 结合全球报告倡议组织（GRI）《GRI 可持续发展报告标准》: | | | 国际标准化组织 ISO《ISO 26000: 社会责任指南（2010）》; | | | 欧盟《企业可持续发展报告指令》(CSRD); | | | 欧盟负责制定的《欧洲可持续发展报告准则》(ESRS) 等国际相关 | | | 参照上海证券交易所《上海证券交易所 ...