独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，提高公司质量，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要保护中小股东的合法权 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-047 上工申贝（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-043 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议 于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 9 日 以通讯方式召开。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事 9 名。会议由公 司董事长张敏先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 同意将募集资金投资项目"特种缝制设备及智能工作站技术改造项目"预定可使 用状态日期延期至 2026 年 12 月末。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具 体内容详见公司同日刊登在 ...

南财智讯12月10日电，上工申贝公告，公司拟将募投项目"特种缝制设备及智能工作站技术改造项目"达 到预定可使用状态日期由2025年12月末延期至2026年12月末。该项目计划投入募集资金1.15亿元，资金 来源为2020年非公开发行A股股票所得，主要用于张家港生产基地的厂房改扩建升级，通过中德联动研 发实现优势产品本土化、标准化、规模化生产。项目延期主要由于方案设计调整与报批流程复杂，历史 厂房条件复杂导致基础工作困难，审批及施工进度滞后。截至目前，项目已完成原有厂房拆除、桩基工 程及主体结构施工，墙体砌筑完成90%。公司认为项目继续实施有利于巩固主业竞争优势，且工程障碍 已基本扫除，实施进度可控。本次延期不涉及实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模变更，不 影响募集资金投向，不会对公司正常经营和整体募资安排产生不利影响。 ...

上工申贝公告，公司募集资金投资项目"特种缝制设备及智能工作站技术改造项目"原预定可使用状态日 期为2025年12月，由于项目未能充分预估老旧厂房改造的高度复杂性，导致该募投项目建设进度不及预 期。公司现拟将该项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月末。 ...

Company Overview - Huang Yingjian has applied to resign from her positions as a director and a member of the audit committee of the company due to work arrangements. After the resignation takes effect, she will no longer hold any position within the company [1]. Financial Performance - For the first half of 2025, the company's revenue composition is as follows: sewing equipment accounts for 41.15%, logistics services for 33.61%, automotive parts for 20.93%, other businesses for 2.78%, and other industries for 1.0% [1]. - The current market capitalization of the company is 8.1 billion yuan [1].

根据《中华人民共和国公司法》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称 《" 公司章程》"）等有关规定，黄颖健女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低 人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会低于法定人数。黄颖健女士的辞职申请将 自公司股东大会选举产生新任董事、董事会选举新任审计委员会委员填补其空缺后生效。 在此之前，黄颖健女士将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，履行董事及审 计委员会委员职责。公司董事会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-042 上工申贝（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事黄颖健女 士的书面辞职报告。黄颖健女士因工作安排，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委 员职务。辞职报告生效后，黄颖健女士将不再担任公司任何职务。具体情况如下： | | | | | | | 是否继续 ...

Group 1 - The company, Shangong Shenbei, is currently in a product production recovery phase for its general aviation aircraft manufacturing business [1] - The company is also in the process of establishing its domestic production base [1]

Core Viewpoint - The company, Shangong Shenbei Group Co., Ltd., will participate in the 2025 Shanghai-listed companies' third-quarter collective performance briefing to discuss its operational results and financial status for the first three quarters of 2025 [2][3]. Group 1: Event Details - The investor briefing will be held on November 13, 2025, from 15:00 to 16:30 [6][7]. - The event will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and will be conducted in an interactive online format [6][7]. - Participants from the company include Chairman and President Zhang Min, Independent Director Zhang Ming, Chief Financial Officer Zhao Lixin, and Board Secretary Wu Weijie [4]. Group 2: Investor Participation - Investors can log in to the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center to participate in the briefing and ask questions [6][8]. - Questions can be submitted from November 6 to November 12, 2025, via the "Pre-Question Collection" section on the Roadshow Center website or through the company's email [2][6].

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-041 上工申贝（集团）股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会的召开时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）。 1 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 06 日（星期四）至 ...