证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-007 上工申贝（集团）股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 27 日，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实 "提质增效重回报"行动方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在 《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的 2024-005 号《关于公司 以集中竞价交易方式回购股份的公告暨回购报告书》。 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年三月六日 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份的前一个交易日（2024 年 2 月 28 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告如下： 一、董事会公告回购股 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-006 上工申贝（集团）股份有限公司 公司后续将根据市场情况，在回购期限内按照相关规定及《回购报告书》实施本 次回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年三月一日 关于以集中竞价方式首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第十届董事会第六次会议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份的议案》，并于 2024 年 2 月 29 日披露了《关于公司以集中竞价交易方 式回购股份方案的公告暨回购报告书》（以下简称"回购报告书"）。具体内容详见 公司在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首 次回购 A 股股份 250,000 股，占公司总股本的比例为 0.0351%，成交 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的公告暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示： P A G E 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-005 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，切实 履行社会责任，落实"提质增效重回报"行动方案，积极践行投资者回报，有效传递 公司价值，结合公司发展战略、经营情况及财务状况等因素，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司为维护公司价值及股东权益拟以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A 股）股票。具体情况如下： 拟回购股份的用途：维护公司价值及股东权益。 拟回购股份的资金总额：本次回购资金总额不 ...

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上工申贝"）第十届董事 会第六次会议于 2024年 2月 20日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2024 年 2月 27日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事 9名，实际发表意见的董事 9名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司 法》"）和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）等有关 规定。经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-004 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司为维护公司价值及股东权益，以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 人民币 10,000 万元（含）自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普 通股（A 股）。回购价格不超过人民币 7 元/股（含），回 ...

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 7 日 收到公司董事长张敏先生《关于提议上工申贝（集团）股份有限公司回购公司股份暨 公司落实"提质增效重回报"行动方案的函》，具体内容如下： 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-003 上工申贝（集团）股份有限公司 关于收到公司董事长提议回购股份 暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规 定用于出售或注销，具体用途由董事会确定； 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购； 4、回购股份的价格：不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交 易均价的 150%； 一、提议人的基本情况及提议时间 提议人：公司董事长张敏先生 提议时间：2024 年 2 月 7 日 二、提 ...

近日，上述事项的股权收购协议已签署完成。飞尔公司于 2024 年 1 月 9 日已完成 了工商变更登记，并领取了新的营业执照。飞尔公司名称由"上海飞尔汽车零部件有 限公司"变更为"上海上工飞尔汽车零部件有限公司"；注册资本不变；法定代表人由 吕竹新变更为夏国强；股东由上海莘阳企业管理有限公司（以下简称"上海莘阳"）、 上海裕尔企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海裕尔"）、上海内有飞信息服 务合伙企业（有限合伙）、上海内有尔信息服务合伙企业（有限合伙）变更为上工申贝、 上海莘阳、上海裕尔。 本次变更完成后，公司持有飞尔公司 80%股权，飞尔公司成为公司控股子公司。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-002 上工申贝（集团）股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上工申贝"）第十届董事 会第五次会议和第十届监事会第四次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-001 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的 第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元和自有资金不超过 1 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司独立董事、监事会及保荐 机构已分别对前述事项发表了同意的意见（详见公司 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易 所等指定媒体披露的 2023-019 号公告）。现将相关进展情况公告如下： 二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况 上工申贝（集团）股份有限公司 关于现金管理的进展公告 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露 日，公司使用募集资金购买产品的余额为 3.2 亿元。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前期现金管理到期赎回情况 受托方 名称 产品名称 金额及 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第十届董事会第五次会议和 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 为进一步完善上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，提高公司质量，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上工申贝（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

上工申贝（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （经公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第十届董事会第五次会议和 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 为了规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，完善公 司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大会负责，根据规 范性文件、《公司章程》和本规则规定的职权，履行规定的职责。 公司董事会设立审计委员会（审计委员会的成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事），并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于上工申贝（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依 法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 京天股字（2023）第 661 号 致：上工申贝（集团）股份有限公司 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 12 月 29 日在上海市宝山区市台路 263 号公司四楼报告厅召 开。北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...