证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2023-056 上工申贝（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区市台路 263 号公司四楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 40 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 7 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,688,867 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 147,788,567 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 900,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 章 程 （经公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第十届董事会第五次会议和 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照国家经济体制改革委员会《股份有限公司规范意 见》、上海市《股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司 (以下简称"公司")。 公司经上海市经济委员会沪经企（1993）405 号文批准，以公开募集方式 设立，1993 年 12 月 16 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照注册号：企股沪总字第 019029 号。 1994 年 7 月 1 日，《公司法》实施后，根据国务院国发（1995）17 号 《国务院关于原有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉 进行规范的通知》和国家体改委、国家国资局体改生（1995）117 号文，以及 上海市体 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第十届董事会第五次会议和 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证公司股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保障 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规章和规 范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 募集资金管理办法 （经公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第十届董事会第五次会议和 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、行政法规、规章或其他规范性文件 以及《上工申贝集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提 ...

特此公告。 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的 第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元和自有资金不超过 1 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司独立董事、监事会及保荐 机构已分别对前述事项发表了同意的意见（详见公司 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易 所等指定媒体披露的 2023-019 号公告）。现将相关进展情况公告如下： 二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露 日，公司使用募集资金购买产品的余额为 4.1 亿元。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2023-055 上工申贝（集团）股份有限公司 关于现金管理的进展公告 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十九日 上工申贝（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日 13:30 非累积投票议案 现场会议地点：上海市宝山区市台路 263 号四楼报告厅 会议召集人：公司董事会 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：张敏董事长 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣读股东大会议事规则 三、审议议案 1 关于公司变更部分募集资金使用暨延期的议案 2.00 关于修订公司部分内部控制制度的议案 2.01 关于修订《公司章程》的议案 2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案 3 关于政府征收公司部分房屋的议案 四、股东发言提问环节 五、现场与会股东对各项议案进行投票表决（推选监票人和计票人） 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、宣读股东大会决议 九、律师宣读法律意见书 十、与会董事等相关人员对股东大会决议文件 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2023-054 上工申贝（集团）股份有限公司 关于现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的 第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元和自有资金不超过 1 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司独立董事、监事会及保荐 机构已分别对前述事项发表了同意的意见（详见公司 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易 所等指定媒体披露的 2023-019 号公告）。现将相关进展情况公告如下： 二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况 二〇二三年十二月二十一日 一、前期现金管理到期赎回情况 受托方 名称 产品名称 金额及来源 产品期限 年化收 益率 实际收益（元） 上海银 行 上海银行"稳进"3 号第 SDG22306M191B 期 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上工申贝(集团)股份有限公司拟收购 上海飞尔汽车零部件股份有限公司股权 所涉及的上海飞尔汽车零部件股份有限公司 股东全部权益价值 评估报告 银信评报字(2023) 第 040062 号 (共1册 第1册) 银信资产评估有限公司 2023 年 12 月 4 日 t : 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202302740 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2023-040070 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2023)第040062号 | | 报告名称: | 上工申贝(集团)股份有限公司拟收购上海飞尔汽 车零部件股份有限公司股权所涉及的上海飞尔汽车 | | | 零部件股份有限公司股东全部权益价值评估报告 | | 评估结论: | 353.100.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月04日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 吴宇翔 (资产评估师) 会员编号:31060033 | | | 程 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"上工申贝"、"公 司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对上工申贝部分 募集资金变更用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次变更募集资金用途的基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上工申贝（集团）股份有限公司变更部分募集资金使 用的核查意见 （二）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况 公司拟变更原募投项目（"特种缝制设备及智能工作站技术改造项目"募集资 金投资金额至 1.15 亿元，剩余资金 2.8 亿元用于（"投资收购上海飞尔汽车零部件 有限公司 80%股权项目"，公司可以借此切入汽车内饰件、结构件领域，延伸公 司产业链布局，培育新的增长点；变更后原募投项目截止 2023 年 11 月底剩余募 集资金约 1.07 亿元继续投资该 ...

董事会审计委员会实施细则 （经 2023 年 12 月 13 日召开的公司第十届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计和内部控制的有效实施，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上工申 贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第十条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需 的法律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作 ...