| | | 上海临港控股股份有限公司 关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"）拟以 63,056.80 万元的价格收购上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称"漕总公司"）所持 有的上海漕河泾颛桥科技发展有限公司（以下简称"颛桥公司"）70%股权。 漕总公司为公司控股股东、实际控制人上海临港发展（集团）有限公司（以下简称 "临港集团"）下属子公司且持有上市公司 35.65%股份，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等规定，漕总公司是公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 包括本次交易在内（不含日常关联交易），过去 12 个月内公司与临港集团及其下属 企业之间累计实际发生的关联交易金额超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上， 因此本次交易需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 颛桥公司成立于 2020 年，主 ...

上海临港控股股份有限公司独立董事候选人声明 本人吴斌,已充分了解并同意由提名人上海临港控股股份有 限公司董事会提名为上海临港控股股份有限公司(以下简称"该 公司")第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离) ...

提名人上海临港控股股份有限公司董事会,现提名陈欣为上 海临港控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 临港控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海临港 控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 上海临港控股股份有限公司独立董事提名人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

上海临港控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海临港控股股份有限公司董事会,现提名张湧为上 海临港控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 临港控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海临港 控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 ...

| | | 上海临港控股股份有限公司 关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 包括本次交易在内（不含日常关联交易），过去 12 个月内公司与临港集团及其下属 企业之间累计实际发生的关联交易金额超过经审计净资产绝对值 5%以上。 一、关联交易概述 自贸联发成立于 2005 年 12 月，主要负责洋山特殊综保区陆域部分的开发，该区域 位于海关特殊监管的中国（上海）自由贸易试验区洋山特殊综合保税区物理围网区域 内，目前自贸联发注册资本 63,109.6146 万元，其中本公司持有自贸联发 94.72%股权。 为进一步落实公司"争做一流的园区创新生态集成服务商和总运营商"的战略发展目 标，促进创新要素优化集聚，聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业及上 海重点产业领域，聚力打造世界一流高科技产业园区，加快推动上市公司向园区创新 生态集成服务商和总运营商转型，促进园区招商运营、企业专业服务和科创产业投资 三大主业高质量发展，公司拟将持有的自贸联发 9 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海临港控股股份有限公司拟协议转让股权所涉及 的上海自贸区联合发展有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1884 号 （报告书及附件） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 8 月 30 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202402239 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202408068）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第 1884 号 | | 报告名称： | 上海临港控股股份有限公司拟协议转让股权所涉及 | | | 的上海自贸区联合发展有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论： | 1,462,892,354.51 元 | | 评估报告日： | 2024 年 08 月 30 日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 王欣（资产评估师） 会员编号：31120008 | | | 张永卫（资产评估师） 会员编号：3100082 ...

上海临港控股股份有限公司独立董事候选人声明 本人原清海,已充分了解并同意由提名人上海临港控股股份 有限公司董事会提名为上海临港控股股份有限公司(以下简称 "该公司")第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一 ...

上海临港控股股份有限公司独立董事提名人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞夫公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: 提名人上海临港控股股份有限公司董事会,现提名吴斌为上 海临港控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 临港控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海临满 控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职 ...

公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2024 年半年度报告》 及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见： 1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年半年度报告公 允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司报告期的经 营管理和财务状况等事项； | 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-037 号 | | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | | 上海临港控股股份有限公司 第十一届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十七次 会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-039 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | 上海临港控股股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、发行规模：不超过人民币 30 亿元（含人民币 30 亿元）； 2、发行期限：本次发行的中期票据期限不超过 10 年（含 10 年），具体发行 的期限将根据公司的资金需求及市场情况确定； 3、发行利率：根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销 机构协商确定； 4、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不 限于补充流动资金及偿还债务和项目建设等符合国家法律法规规定的用途）； 5、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期在全国银行间债券市场 公开发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定； 6、发行对象：全国银行间债券市场的合格投资者（国家法律、法规禁止的 购买者除外）； 7、发行日期：根据 ...