Core Viewpoint - Shanghai Lingang Holdings Co., Ltd. has released a new company charter in August 2025, detailing regulations on various aspects such as organization, operational objectives, shareholding, and board of directors. Company Basic Information and Operations - The registered capital of Shanghai Lingang Holdings Co., Ltd. is RMB 2,522,487,004, with a total of 2,522,487,004 shares, including 2,393,912,273 ordinary shares and 128,574,731 domestic listed foreign shares. The company's operational objective is to become a leading industrial park developer, operator, and service provider in China, with a business scope that includes park investment, development, and operation [2]. Share Regulations - The initiator of the company is Shanghai Automation Instrumentation Company, which subscribed for 158,861,000 shares. The company has clear regulations regarding share increases, decreases, repurchases, and transfers. Financial assistance for acquiring shares is generally prohibited, except for employee stock ownership plans, which can be authorized by the shareholders' meeting or board of directors, with a cumulative total not exceeding 10% of the issued share capital. Specific conditions limit the company's share repurchase, and there are clear regulations on the handling of repurchased shares [3]. Shareholders and Shareholders' Meeting - The company maintains a shareholder register based on securities registration agency certificates. Shareholders have rights such as dividend distribution and participation in shareholder meetings, while also bearing corresponding obligations. The shareholders' meeting is the company's authority body, divided into annual and temporary meetings, with decision-making power over significant matters, including the election of directors and financial plan reviews. Resolutions can be ordinary or special, requiring different voting rights for approval [4]. Board of Directors Regulations - The board of directors consists of 9 to 11 members, with the chairman and vice-chairman elected by a majority of the board. The board has multiple powers, including convening shareholder meetings and executing resolutions. It has established specialized committees such as the audit committee, strategy and ESG committee, nomination committee, and compensation and assessment committee, each with defined responsibilities. The board secretary is responsible for preparing shareholder and board meetings [5]. Party Committee and Senior Management - The company has established a party committee to lead and oversee major company matters. Senior management includes a president, executive vice presidents, and vice presidents, who must adhere to relevant appointment regulations and obligations of loyalty and diligence [6]. Financial and Profit Distribution - The company has developed a financial accounting system and is required to submit and disclose annual, interim, and quarterly reports. The profit distribution policy follows a principle of sustainability and stability, allowing for cash and stock distributions, with cash dividends prioritized. Cash dividends must meet specific conditions and have requirements regarding proportion and time intervals [7]. Other Important Matters - The company has clear regulations regarding mergers, divisions, capital increases, decreases, dissolution, and liquidation. Amendments to the charter must meet specific conditions. Additionally, the company has detailed provisions for notifications and announcements, internal audits, and the appointment of accounting firms [8].

上海临港控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2025-024 900928 临港 B 股 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅 股东大会召开日期：2025年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 三、 股东大会投票注意事项 持有多个股东账 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2025-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | 上海临港控股股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 修改<公司章程>并取消监事会的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次会议 于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其 中，独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议 案： 一、 审议并通过《<2025 年半年度报告>及其摘要》 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 此项议 ...

上海临港控股股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600848 公司简称：上海临港 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 133 重要提示 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 上海临港控股股份有限公司2025 年半年度报告 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在"第三节 管理层讨论与分析"相关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请广大投资 者关注。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 133 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人翁恺宁、主管会计工作负责人姚炜及会 ...

上海临港控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 明确公司董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起 未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 1 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责 令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信 被执行人； （六）被中国证 ...

上海临港控股股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范上海临港控股股份有限公司（以下简称为"公司"或 "本公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治 理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业国有资产监督管理 暂行条例》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。 本章程系规范公司组织与行为的法律文件，对股东、公司、董事以 及高级管理人员均具有法律约束力。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市经济委员会《关于同意上海自动化仪表公司改组为股 份有限公司后向社会公开发行股票的通知》批准，以社会募集方式设立； 在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为： 企股沪总字第 019035 号（市局）。 第三条 公司于 1993 年 10 月 7 日经上海市证券管理办公室批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 92,000,000 股 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2025-021 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | 上海临港控股股份有限公司 关于修改《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并取消监事会的 议案》。为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"新 《公司法》"）、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的 规定，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，并根据中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，公司拟对《上海临港 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订和完善， 同时结合公司治理改革实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使 新《公司法》规定的监 ...

2025 年 4-6 月，公司产业园区业务无新开工面积。 三、竣工面积 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二季度主要经营数据公告如下： 一、新增土地储备面积 2025 年 4-6 月，公司产业园区业务新增土地储备 3.05 万平方米。 二、新开工面积 | 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | | 编号：2025-023 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900928 | | 临港 | B 股 | | 上海临港控股股份有限公司 2025 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4-6 月，公司产业园区业务竣工面积约 24.88 万平方米。 2025 年 4-6 月，公司产业园区运营服务相关收入约为 11,146.93 万元。 以上数据为阶段统计数据，未经审计，请投资者审慎使用。 特此公告。 上海临港控股股 ...

一、董事变动情况 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"）董事杨菁 女士因工作调整，将不再担任公司第十二届董事会董事职务及董事会专门委员会 相应职务。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，由于杨菁女士的本次职务变动将会使公司董事会审计委 员会成员低于法定最低人数，在公司选举产生新任董事会审计委员会成员前，杨 菁女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及董事会专门 委员会委员相应职责。杨菁女士在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，带 领公司积极践行国家战略和上海市重点任务，引领公司投融资机制改革，在推动 公司战略转型、强化金融创新赋能、促进产业转型升级、提升法人治理效能等方 面做出卓越贡献，为公司高质量、可持续发展奠定坚实基础，公司及公司董事会 对其在公司董事会任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！ 公司董事刘铭先生因工作调整，不再担任公司第十二届董事会董事职务。刘 铭先生的董事职务变动，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作。刘铭先生在担任公司董事期间，为公司发展发挥了 积极作用，公司及公司 ...

上海临港控股股份有限公司 股东会规则 第一章 总则 第一条 为规范上海临港控股股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）的规定，和《上市公司股东会规 则》（以下简称《规则》）、《上海临港控股股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关的法律、法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事 会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股 东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称 "证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 ...