上海临港控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司以及全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）出席董事会专门委员会情况 报告期内，公司共召开 3 次提名委员会会议。本人作为提名委员会委员，忠 实履行委员职责，亲自参加提名委员会会议，认真审阅相关文件资料，对董事、 高级管理人员候选人的任职资格、专业背景进行严格审查，切实维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权。 （三）现场工作及公司配合情况 报告期内，本人积极参加董事会、股东大会等相关会议，利用会议时间及其 他工作时间到公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营和规范运作 ...

2024 2025 (本页无正文,为公司第十二届董事会独立董事专门会议审核意见之签字页) 独立董事签名: 原清海 张 湧 吴 斌 张 湧 吴 斌 rt mm 陈 欣 上海临港控股股份有限公 陈 欣 上海临港控股股份有限公 020 (本页无正文,为公司第十二届董事会独立董事专门会议审核意见之签字页) 独立董事签名: 原清海 __ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥11,103,035,861.85, representing a 57.17% increase compared to ¥7,064,449,366.87 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,096,574,933.08, a 3.07% increase from ¥1,063,893,134.77 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥995,605,697.37, showing a significant increase of 32.25% from ¥752,823,200.88 in 2023[18]. - The company's total assets as of the end of 2024 were ¥83,389,187,655.52, a 2.48% increase from ¥81,370,743,704.38 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.34% to ¥19,136,143,376.51 at the end of 2024, compared to ¥18,698,573,458.10 at the end of 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.43, up from ¥0.42 in 2023[19]. - The weighted average return on equity for 2024 was 5.77%, a decrease of 0.35 percentage points from 6.12% in 2023[19]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥4,557,187,201.22 for 2024, compared to -¥5,549,785,576.35 in 2023[18]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 504 million[3]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 1.51 billion, with a cash dividend ratio of 143.41% based on the average annual net profit of RMB 1.06 billion during the same period[123]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 58,533, down from 61,781 at the end of the previous month[155]. - The largest shareholder, Shanghai Caohejing New Technology Development Zone Development Co., Ltd., holds 899,387,735 shares, accounting for 35.65% of the total shares[157]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that emphasizes compliance and integrity, enhancing the effectiveness of corporate governance[86]. - The company has implemented strict measures to ensure the independence of its operations from its controlling shareholder, with no significant related party transactions reported[90]. - The company’s supervisory board consists of 6 members and held 12 meetings during the reporting period, ensuring oversight of financial and operational compliance[88]. - The company has a clear governance mechanism that includes a well-defined division of responsibilities among the board, supervisory board, and management[86]. - The company has been rated A for information disclosure by the Shanghai Stock Exchange for six consecutive years, indicating high transparency and compliance[89]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[4]. - The company aims to implement a systematic risk prevention strategy by integrating control measures across all key business processes[81]. - The company has committed to minimizing related party transactions with Shanghai Lingang after the completion of the restructuring[139]. - The company has not faced any delisting risk or related warnings during the reporting period[142]. Investment and Development Strategy - The company aims to enhance its service offerings and asset management to drive sustainable value for shareholders, focusing on high-quality development in the Lingang New Area[20]. - The company is focusing on three leading industries: integrated circuits, biomedicine, and artificial intelligence, while also exploring new emerging fields[28]. - The company has outlined future development strategies that include expanding its real estate portfolio and increasing investment in high-growth areas[58]. - The company is actively involved in the development of key transformation areas in Shanghai, enhancing its spatial layout and industry chain integration[40]. Environmental, Social, and Governance (ESG) Initiatives - The company has been recognized in the "Pioneer 100 List of Chinese ESG Listed Companies" for two consecutive years, reflecting its commitment to ESG management[35]. - The company has established an environmental protection mechanism and is committed to investing in environmental initiatives[128]. - The company is committed to achieving a "zero-carbon" goal by incorporating carbon neutrality concepts into its overall planning and operations[78]. - The company has published its 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) report on April 12, 2025, detailing its environmental and social initiatives[132]. Financial Instruments and Debt Management - The company has a total of RMB 1.38 billion in bank wealth management products with no overdue amounts[149]. - The company completed the issuance of the first phase of ultra-short-term financing bonds on February 20, 2024, with a scale of 1 billion and a coupon rate of 2.27%[152]. - The total interest-bearing debt under the consolidated scope rose from 271.96 billion RMB to 287.23 billion RMB, with a year-on-year change of 5.61%[193]. - The company’s debt repayment capacity is strong, primarily supported by profits and cash flow generated from daily operations, ensuring timely repayment of principal and interest[183]. Employee and Talent Development - The company has established a comprehensive employee welfare system, including corporate annuities and health check-ups, to enhance employee motivation[115]. - The company has implemented a targeted training plan focusing on job skills and knowledge updates to enhance talent development[116]. - The company has 1,009 employees, with 403 in sales, 231 in technical roles, 133 in finance, and 242 in administration[114]. Market Expansion and Product Development - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies[95]. - The strategic direction includes potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[95]. - The company is investing in new technology development, allocating $10 million for R&D in the upcoming year[96]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024[96].

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | | | 编号：2025-008 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 临港 | | | | | 900928 | | | B | 股 | | 上海临港控股股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四季度主要经营数据公告如下： 一、新增土地储备面积 2024 年 10-12 月，公司产业园区业务无新增土地储备。 二、新开工面积 2024 年 10-12 月，公司产业园区业务无新开工面积。 2024 年 10-12 月，公司产业园区业务租金总收入约为 74,669.4 万元。 六、其他收入 2024 年 10-12 月，公司产业园区运营服务相关收入约为 28,318.6 万元。 特此公告。 2024 年 10 ...

201 STOCK CODE 600848 900928 N 1 介值创造 引领未来 SG REPORT 环境、社会及公司治理报告 上海临港控股股份有限公司 SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CO.,LTD. 【 ■1 l DG60科创云藏 价值创造 | 引领未来 STY PARTH 型器 6 】Tella科技中心 Consistion Towers | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 卷首语 | 06 | | 走进上海临港 | 08 | | 公司概况 | 08 | | 组织架构 | 09 | | 园区布局 | 10 | | 企业文化 | 12 | | 荣誉·2024 | 12 | 01 精益求精 创造卓越价值 | 笃行奋进， | 16 | | --- | --- | | 勇担国家战略新使命 | | | 智汇云聚， | 22 | | 擘画创新生态新蓝图 | | | 新质赋能， | 26 | | 谋划产业发展新高度 | | 02 高效治理 打造一流企业 14 30 | 党建引领先行 | 32 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 33 | | 加强风险 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海临港控股股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 关于上海临港控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-4 页 早餐室 您可使用手机"扫一扫"或训入"滋优会"市场与业务"提供是否自具有机业许可的会计师事务所出县 一次"扫一扫"或训入"注册会"山北合门市行业经营业务，收管平台（http://acc.nof.gov.cn） "新华社会 三、附件…………………………………………………………………………………………………………… 第 5―8 页 (一) 本所营业执照复印件… (二) 本所执业证书复印件 (三) 注册会计师执业资格证书复印件 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明·································································第 1—2 页 专项审计说明 天健 ...

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2025-007 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 实际需要。关联交易价格遵循公平、公正、合理的原则确定，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。日常关联交 易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。因此，我们一致同意将该议 案提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规 定回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易的执行情况 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 了第十二届董事会第三次会议和第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事翁恺 ...

经核查独立董事原清海先生、张湧先生、吴斌先生和陈欣先生的任职经历以 及签署的文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，其与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，董事会认为：公司独立董事的任职资格符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中规定的独立董事任职资格及独立性要求。 上海临港控股股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 上海临港控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对独立 董事原清海先生、张湧先生、吴斌先生和陈欣先生的独立性情况进行评估，并出 具如下专项意见： ...

上海临港控股股份有限公司 2024年度审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，2024 年度上海临港控股股份有限公司（以下简称 "公司"、"上海临港"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分利用自 身专业勤勉尽责地开展工作，切实履行审计委员会的各项职责。现就审计委员会 的年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的委员基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事何贤杰先生、独立董事原清海先 生以及董事杨菁女士担任，其中由会计专业人士独立董事何贤杰先生担任主任委 员。 2024 年 10 月 22 日，公司完成董事会换届选举工作。公司第十二届董事会 审计委员会由独立董事陈欣先生、独立董事原清海先生以及董事杨菁女士担任， 其中由会计专业人士独立董事陈欣先生担任主任委员。公司第十二届董事会审计 委员会各位委员的基本情况如下： 陈欣：1975 年 12 月出生，University of Minnesota 金融学博士。 现任上海财经大学滴水湖高级金融学院教授，同时担 ...

上海临港控股股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事 | 原告 | 被告 | | 案件时间 | | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、 | | 2024年 | 3 月 | 天健会计师事务所作为华仪电气 | 已完结（天健会计师 | | | 东海证券、 | 6 | 日 | | 2017 年度、2019 年度年报审计机构， | 事务所需在 5%的 | | | 天健会计师 | | | | 因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证 | 范围内与华仪电气 | | | 事务所 | | | | 券虚假陈述诉讼案件中被列为共同 | 承担连带责任，天健 | | | | | | | 被告，要求承担连带赔偿责任。 | 已按期履行判决） | 诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为本公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审 ...