1 上海临港控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 上海临港控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十四日 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会须知 | 2 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 | 20 | | 议案三：2023 | 年年度报告及其摘要 | 24 | | 议案四：2023 年度财务决算和 2024 | 年度财务预算报告 | 25 | | 议案五：2023 | 年度利润分配方案 | 30 | | 议案六：2023 | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 31 | | 议案七：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 | 38 | | 议案八：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2024 年度财务审计机构和内部控制 | | | 审计机构的议案 | | 55 | | 议案九：关于 2024 | 年度公司及子公司申请银行等金融机构融 ...

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-026 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六次 会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下 议案： 证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-024 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 1 一、审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议 案》 本议案经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决。 独立董事发表了同意的独立意见。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案 ...

上海临港控股股份有限公司独立董事 独立意见 独立董事签名: 12 112 , 0 何贤杰 原清海 张 湧 吴 斌 _ 我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司第十一届董事会第 二十六次会议审议的相关议案进行了认真审阅，基于独立判断的立场，发表如下 独立意见： 关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的独立意见 本次公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司延长避免同业竞争 承诺履行期限是基于目前实际情况，从维护上市公司权益角度作出的，延长承诺 履行期限有利于保护全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定和要求，不存在损害公司和其他股 东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事按规定回避表决， 本次承诺延期事项的审议表决程序符合有关规定。 综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） (本页无正文, 为上海临港控股股份有限公司独立董事独立意见之签字页) 上海临港控股 ...

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-025 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于公司实际控制人延长 避免同业竞争承诺履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 3 日，上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"、"上 市公司"或"公司"）召开第十一届董事会第二十六次会议及第十一届监事会第 二十四次会议，审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限 的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，现将公司实际控制人 延长避免同业竞争承诺履行期限事宜公告如下： 一、避免同业竞争承诺概述 为避免与上市公司发生同业竞争或潜在的同业竞争，公司实际控制人上海临 港经济发展（集团）有限公司（以下简称"临港集团"）于 2015 年 6 月 25 日出具 了《关于避免同业竞争的承诺函》。临港集团分别于 2018 年 3 月 30 日及 2021 年 4 ...

上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事第六次专门会议审核意见 我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"） 的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司 第十一届董事会第二十六次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立判断的立 场，发表如下审核意见： 关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的审核意见 本次公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司提出延长避免同业 竞争承诺履行期限是基于相关资产经营状况以及上市公司实际情况，并从维护上 市公司权益角度作出的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公 司及其相关方承诺》等相关规定和要求，不存在损害公司和其他股东特别是中小 股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） (本页无正文,为公司第十一届董事会独立董事专门会议审核意见之签字页) 独立董事签名: 15 7 "7 H 何贤杰 原清海 张 湧 吴 斌 (本页无正文,为公司第十一届董事会独立董事专门会议审核意见之签字页) 独立董事签名: ...

二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2024年5月29日（星期三）下午14:00-15:00 重要内容提示： 一、说明会类型 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日披露了 《2023年年度报告》、于2024年4月27日披露了《2024年第一季度报告》。为方 便广大投资者更加全面、深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的财务状况 及经营成果，公司决定于2024年5月29日在上海证券报·中国证券网以网络平台 在线交流互动的方式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。 | 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 编号：2024-023 号 | | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | 上海临港控股股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开时间：2024年5月29日（星期三）下午14:00-15:00 召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadsho ...

上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事第五次专门会议审核意见 我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"） 的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司 第十一届董事会第二十五次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立判断的立 场，发表如下审核意见： 关于参与投资设立上海元创未来私募基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易 的审核意见 本次交易方案为公司全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司、 公司控股子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司分别作为有限合伙人 （LP）出资，参与投资设立上海元创未来私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定 名，最终以工商登记为准）。 鉴于公司监事熊国利先生在合作方上海孚腾私募基金管理有限公司（以下简 称"孚腾资本"）担任董事、公司执行副总裁卫祖晔先生在合作方上海临方股权 投资管理有限公司（以下简称"临方投资"）担任董事长、公司董事会秘书金莹 女士在合作方临方投资担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关 规定，孚腾资本、临方投资均为公司的关联方 ...

| | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"）全资子公司上海 临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称"临港投资"）拟作为有限合伙人（LP） 出资人民币 5,000 万元、公司控股子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司（以下 简称"高科技园公司"）拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元参与投资设立上 海元创未来私募基金合伙企业（有限合伙）。 公司监事熊国利先生在本次交易合作方上海孚腾私募基金管理有限公司（以下简称 "孚腾资本"）担任董事、公司执行副总裁卫祖晔先生在本次交易合作方上海临方股权投 资管理有限公司（以下简称"临方投资"）担任董事长、公司董事会秘书金莹女士在本次 交易合作方临方投资担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，孚腾 资本、临方投资均为公司的关联方，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易，但不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限 范围内，无需提 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-021 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | 上海临港控股股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露：第一号——房地产》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 一、新增土地储备面积 2024 年 1-3 月，公司园区房地产业务无新增土地储备。 二、新开工面积 2024 年 1-3 月，公司园区房地产业务无新开工面积。 四、园区房地产签约销售面积及合同金额 2024 年 1-3 月，公司园区房地产业务签约销售面积约 8.3 万平方米，签约 销售合同金额约为 215,738.0 万元。 五、在租园区房地产总面积及租金总收入 截至 2024 年 3 月 31 日，公司在租园区房地产总面积约 3 ...