证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-031 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监 事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理 额度的议案》，同意公司及下属子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度 从 18 亿元调整至 35 亿元。本次调整后，公司及下属子公司可使用最高额度不 超过人民币 35 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行 结构性存款、银行定期存款、银行通知存款，期限自第十一届董事会第二十七 次会议审议批准之日起至 2024 年年度董事会召开前日，在上述额度内，资金可 1 一、调整使用自有资金进行现金管理额度情况概述 （一）调整现金管理额度的目的及产品类型 为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加闲置自有资金的资金收益，在 保证日常经营运作资金需 ...

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-027 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 40 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 37 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,716,079,245 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,714,920,176 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 1,159,069 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼 松江厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海临港控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海临港控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海临港控股股份有限公司 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 13:30 在上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅以现场会议的方式召 开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派耿晨 律师、冯璐律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《上海临港控股股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

1 上海临港控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 上海临港控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十四日 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会须知 | 2 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 | 20 | | 议案三：2023 | 年年度报告及其摘要 | 24 | | 议案四：2023 年度财务决算和 2024 | 年度财务预算报告 | 25 | | 议案五：2023 | 年度利润分配方案 | 30 | | 议案六：2023 | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 31 | | 议案七：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 | 38 | | 议案八：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2024 年度财务审计机构和内部控制 | | | 审计机构的议案 | | 55 | | 议案九：关于 2024 | 年度公司及子公司申请银行等金融机构融 ...

上海临港控股股份有限公司独立董事 独立意见 独立董事签名: 12 112 , 0 何贤杰 原清海 张 湧 吴 斌 _ 我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司第十一届董事会第 二十六次会议审议的相关议案进行了认真审阅，基于独立判断的立场，发表如下 独立意见： 关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的独立意见 本次公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司延长避免同业竞争 承诺履行期限是基于目前实际情况，从维护上市公司权益角度作出的，延长承诺 履行期限有利于保护全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定和要求，不存在损害公司和其他股 东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事按规定回避表决， 本次承诺延期事项的审议表决程序符合有关规定。 综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） (本页无正文, 为上海临港控股股份有限公司独立董事独立意见之签字页) 上海临港控股 ...

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-025 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于公司实际控制人延长 避免同业竞争承诺履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 3 日，上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"、"上 市公司"或"公司"）召开第十一届董事会第二十六次会议及第十一届监事会第 二十四次会议，审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限 的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，现将公司实际控制人 延长避免同业竞争承诺履行期限事宜公告如下： 一、避免同业竞争承诺概述 为避免与上市公司发生同业竞争或潜在的同业竞争，公司实际控制人上海临 港经济发展（集团）有限公司（以下简称"临港集团"）于 2015 年 6 月 25 日出具 了《关于避免同业竞争的承诺函》。临港集团分别于 2018 年 3 月 30 日及 2021 年 4 ...

上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事第六次专门会议审核意见 我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"） 的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司 第十一届董事会第二十六次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立判断的立 场，发表如下审核意见： 关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的审核意见 本次公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司提出延长避免同业 竞争承诺履行期限是基于相关资产经营状况以及上市公司实际情况，并从维护上 市公司权益角度作出的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公 司及其相关方承诺》等相关规定和要求，不存在损害公司和其他股东特别是中小 股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） (本页无正文,为公司第十一届董事会独立董事专门会议审核意见之签字页) 独立董事签名: 15 7 "7 H 何贤杰 原清海 张 湧 吴 斌 (本页无正文,为公司第十一届董事会独立董事专门会议审核意见之签字页) 独立董事签名: ...

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-026 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六次 会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下 议案： 证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-024 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 1 一、审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议 案》 本议案经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决。 独立董事发表了同意的独立意见。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案 ...

二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2024年5月29日（星期三）下午14:00-15:00 重要内容提示： 一、说明会类型 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日披露了 《2023年年度报告》、于2024年4月27日披露了《2024年第一季度报告》。为方 便广大投资者更加全面、深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的财务状况 及经营成果，公司决定于2024年5月29日在上海证券报·中国证券网以网络平台 在线交流互动的方式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。 | 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 编号：2024-023 号 | | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | 上海临港控股股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开时间：2024年5月29日（星期三）下午14:00-15:00 召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadsho ...