证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-035 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于参与设立沪苏国联策源（盐城） 投资基金合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"）拟作为有限合伙 人（LP）出资人民币 20,000 万元参与设立沪苏国联策源（盐城）投资基金合伙企业（有限 合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称"沪苏策源基金"、"基金"或"合伙 企业"）。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，本次交易无需提交公司董事会及股东大会批准。 风险提示：本次投资的基金尚处于设立过程中，尚未在中国证券投资基金业协会备 案，实施过程存在一定不确定性，后期运营过程中，受宏观经济、行业环境、投资标的、 经营管理等多种因素影响，投资项目可能存在一定运营风险，敬请广大投资者理性投资， 注意风险。 一、交易概述 为深入贯彻落实上海科创中心建设、长 ...

我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"） 的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司 第十一届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立判断的立 场，发表如下审核意见： 关于参与投资基金暨关联交易的审核意见 本次交易方案为公司全资子公司上海临港浦江国际科技城发展有限公司拟 作为有限合伙人（LP）参与投资上海临港生命蓝湾二期私募投资基金合伙企业（有 限合伙）（拟更名为上海临港大零号湾启创生科私募投资基金合伙企业（有限合 伙））。 鉴于本次交易合作方上海临港奉贤经济发展有限公司、上海临港青浦发展有 限公司为公司控股股东、实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司下属子 公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海临港奉贤经济发 展有限公司、上海临港青浦发展有限公司均为公司的关联方，本次交易构成与关 联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事第八次专门会议审核意见 我们认为： ...

上海临港控股股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 900928 |临港 B 股 证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-032 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元，B 股每股现金红利 0.028089 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/26 | － | 2024/7/29 | 2024/7/29 | | Ｂ股 | 2024/7/31 | 2024/7/26 | | 2024/8/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | | 编号：2024-030 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900928 | B | 临港 | 股 | | | 上海临港控股股份有限公司 关于参与设立基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为有限合伙人（LP）出资人 民币 8.00 亿元参与设立上海国投先导人工智能私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定 名，最终以市场监督管理局登记名称为准，以下简称"人工智能母基金"、"基金"或 "合伙企业"）。 鉴于公司关联人袁国华在本次交易合作方上海国有资本投资有限公司（以下简称 "上海国投公司"，另普通合伙人/基金管理人/执行事务合伙人上海国投先导私募基金管 理有限公司为上海国投公司下属子公司）担任董事长；公司关联人屠旋旋在本次交易合作 方海通创新证券投资有限公司（以下简称"海通投资"）的母公司海通证券股份有限公司 （以下简称 ...

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-031 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监 事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理 额度的议案》，同意公司及下属子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度 从 18 亿元调整至 35 亿元。本次调整后，公司及下属子公司可使用最高额度不 超过人民币 35 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行 结构性存款、银行定期存款、银行通知存款，期限自第十一届董事会第二十七 次会议审议批准之日起至 2024 年年度董事会召开前日，在上述额度内，资金可 1 一、调整使用自有资金进行现金管理额度情况概述 （一）调整现金管理额度的目的及产品类型 为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加闲置自有资金的资金收益，在 保证日常经营运作资金需 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 编号：2024-028 号 | | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | 本议案经公司独立董事专门会议审议通过。 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于参与设立 基金暨关联交易的公告》。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十七次会 议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人， 其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案： 二、审议并通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 一、审议并通过《关于参与设立基金暨关联交易的议案》 此项议案 11 票同意， ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-029 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | 上海临港控股股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十五次 会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于参与设立基金暨关联交易的议案》 此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 参与设立基金暨关联交易的公告》。 2024 年 7 月 6 日 1 二、审议并通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 此 ...

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-027 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 40 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 37 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,716,079,245 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,714,920,176 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 1,159,069 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼 松江厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海临港控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海临港控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海临港控股股份有限公司 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 13:30 在上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅以现场会议的方式召 开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派耿晨 律师、冯璐律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《上海临港控股股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

1 上海临港控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 上海临港控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十四日 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会须知 | 2 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 | 20 | | 议案三：2023 | 年年度报告及其摘要 | 24 | | 议案四：2023 年度财务决算和 2024 | 年度财务预算报告 | 25 | | 议案五：2023 | 年度利润分配方案 | 30 | | 议案六：2023 | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 31 | | 议案七：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 | 38 | | 议案八：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2024 年度财务审计机构和内部控制 | | | 审计机构的议案 | | 55 | | 议案九：关于 2024 | 年度公司及子公司申请银行等金融机构融 ...