审计报告 众环审字(2025)3300125 号 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称"春兰股份公司")财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 春兰股份公司 2024年12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于春兰股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对 ...

关于江苏春兰制冷设备股份有限公司 非经常性损益的专项核查报告 众环专字(2025)3300118 号 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称"春兰股份公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的春兰 股份公司 2024 年度非经常性损益明细表进行了专项核查。 非经常性损益明细表 中国注册会计师: 中国注册会计师: 张杰 中国·武汉 2025年4月17日 核查报告第1页共1页 按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 -- 非经常性损益(2023年修订)》的规定,编制非经常性损益明细表、提供真实、合法、 完整的核查证据是春兰股份公司管理层的责任,我们的责任是在执行核查工作的基础上对非 经常性损益明细表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对非经常性损益明 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 章 程 二零二五年修订 江苏春兰制冷设备股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 江苏春兰制冷设备股份有限公司章程 江苏春兰制冷设备股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

股东会议事规则 江苏春兰制冷设备股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》 和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司《章程》的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年 度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和公司章程的有关规定应当召 开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说 明原因并公告。 (四 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何娣） 报告期内，本人作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司董事会和全体股东负责的精神，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，独 立客观、勤勉尽责地履行职责，参加公司召开的相关会议，审议公司的各项议案，对重大潜 在利益冲突事项进行监督，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、本人基本情况 公司章程规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司董事会下设战略与决 策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除战略与决策委员会外，其他三 个委员会中独立董事均占多数席位且由独立董事担任召集人（主任委员）。我本人在审计委 员会、薪酬与考核委员会和战略与决策委员会任委员，并担任薪酬与考核委员会召集人（主 任委员）。 本人工作履历、专业背景以及兼职情况：九三学社，上海财经大学硕士研究生，教授职 称。现任江苏大学管理学院教师、江苏大学管理学院院长助理。兼任江苏镇江建筑科学研究 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(陈留平） 报告期内，本人作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，参加公司 召开的相关会议，审议公司的各项议案，对重大潜在利益冲突事项进行监督，维护公司整体 利益，维护中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 公司章程规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司董事会下设战略与决 策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除战略与决策委员会外，其他三 个委员会中独立董事均占多数席位且由独立董事担任召集人（主任委员）。我本人在审计委 员会、提名委员会和薪酬与考核委员会任委员，并担任审计委员会召集人（主任委员）。 本人工作履历、专业背景以及兼职情况：硕士研究生，注册会计师。曾任江苏省冶金经 济管理学校副校长、江苏大学审计处处长、江苏大学设备管理处处长、江苏大学财经学院党 委书记、调研员、教授。现任江苏吉贝尔药业股份有 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公 室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度 各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： - 1 - （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）董事长认为必要时； （四）审计委员会提议时； （五）独立董事经独立董事专门会议决议提议的； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴良卫） 报告期内，本人作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，参加公司 召开的相关会议，审议公司的各项议案，对重大潜在利益冲突事项进行监督，维护公司整体 利益，维护中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 公司章程规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司董事会下设战略与决 策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除战略与决策委员会外，其他三 个委员会中独立董事均占多数席位且由独立董事担任召集人（主任委员）。我本人在提名委 员会、战略与决策委员会任委员，并担任提名委员会召集人（主任委员）。 本人工作履历、专业背景以及兼职情况：华东政法大学硕士，律师。现任远闻（江阴） 律师事务所律师副主任、高级合伙人。兼任江苏宝利国际投资股份有限公司（300135）、江 苏四环生物股份有限公司(000518)独立董事。20 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 133,335,163.96 in 2024, a decrease of 9.97% compared to RMB 148,103,614.20 in 2023[6]. - Total operating revenue for 2024 was RMB 91,979,899.86, representing a decline of 46.83% from RMB 172,989,651.31 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was RMB 0.2567, down 9.96% from RMB 0.2851 in 2023[24]. - The company reported a total undistributed profit of RMB -272,340,283.89 at the end of the reporting period[6]. - The company's net profit attributable to shareholders was 13.33 million RMB, down 9.97% year-on-year, with the main source of profit being dividend income from equity investments amounting to 12.15 million RMB, an increase of 2.46 million RMB compared to the previous year[33]. - The company's revenue for the reporting period was 91.98 million yuan, a decrease of 46.83% compared to the previous year, primarily due to a 75.38% decline in property sales[43]. - The net profit attributable to shareholders was 13.33 million yuan, down 9.97% year-on-year, with the main profit source being dividend income from other equity investments amounting to 12.154 million yuan, an increase of 2.456 million yuan compared to last year[43]. - The company's total comprehensive income for 2024 was CNY 149,995,808.14, slightly down from CNY 152,361,334.26 in 2023[177]. Cash Flow and Financial Position - The cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net inflow of RMB 62,545,507.23 in 2024, compared to a net outflow of RMB -17,819,896.45 in 2023, marking a 450.99% increase[23]. - The net cash flow from operating activities in Q1 2024 was 82.30 million RMB, indicating a strong cash position despite declining revenues[33]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥62,545,507.23, a significant improvement from a negative ¥17,819,896.45 in 2023[178]. - The total cash and cash equivalents at the end of 2024 reached ¥1,103,118,371.00, up from ¥1,011,112,708.85 at the end of 2023[179]. - The net increase in cash and cash equivalents for 2024 was ¥92,005,662.15, a substantial rise from ¥19,570,896.20 in 2023[179]. - The company has a low debt-to-asset ratio and a certain level of financial reserves, providing a buffer for stable operations and future business investments[42]. Assets and Liabilities - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.00% to RMB 2,413,777,799.87 at the end of 2024, compared to RMB 2,343,559,357.15 at the end of 2023[23]. - The total assets of the company at the end of 2024 were RMB 2,453,883,662.77, reflecting a 2.44% increase from RMB 2,395,415,369.14 at the end of 2023[23]. - Total liabilities decreased to CNY 83,342,608.74 in 2024 from CNY 78,684,358.30 in 2023, a reduction of 5.5%[170]. - The company's total assets as of December 31, 2024, were CNY 3,088,874,908.69, up from CNY 3,006,846,857.35 in 2023, indicating a growth of 2.7%[170]. Market and Sales Performance - In Q1 2024, the company achieved operating revenue of 91.98 million RMB, a decrease of 46.83% year-on-year, primarily due to a 75.38% decline in property sales[33]. - Air conditioning sales revenue was 32.69 million RMB, a decrease of 13.91% year-on-year, attributed to insufficient product competitiveness and market development capabilities[34]. - The company sold properties worth 22.09 million RMB in 2024, reflecting a significant decline of 75.38% year-on-year, despite efforts to attract buyers through targeted marketing strategies[35]. - The overall real estate market remains weak, with new residential sales down 17.6% year-on-year, impacting the company's rental business and increasing operational risks[36]. - The company's market position in the air conditioning sector has not improved, with low market share and product shipment volumes failing to increase, contrary to industry growth trends[40]. Research and Development - Total R&D expenditure was CNY 1,119,375.82, accounting for 1.22% of total revenue[55]. - The company plans to enhance its product offerings by developing more energy-efficient products to meet new market demands, although new product development is still ongoing[34]. - The company is focusing on core technology innovations, including variable frequency technology and eco-friendly refrigerants, to maintain competitiveness in the market[69]. - The company plans to enhance product technology innovation and optimize channel layouts to navigate the increasingly competitive air conditioning market[69]. Corporate Governance and Management - The company will continue to enhance its governance structure and compliance operations to ensure sustainable development and value creation for shareholders[75]. - The company has signed a trademark licensing agreement with its controlling shareholder, allowing free use of the "Chunlan" trademark until December 2, 2028[78]. - The company has a structured remuneration management system for senior management, which includes performance evaluations to determine annual bonuses[89]. - The company has appointed Qin Xiaojun and Bian Guomin as non-independent directors of the board[80]. - The company has seen changes in its board composition, with new appointments aimed at enhancing governance and oversight[84]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥2.82 million in environmental protection during the reporting period, and it has mechanisms in place for pollution prevention and control[114]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents and has conducted drills to ensure preparedness[118]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[120]. Shareholder Information - The total cash dividend distributed to shareholders is RMB 62,335,024.56, representing 46.75% of the net profit attributable to shareholders[106]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.20 per 10 shares, based on a total share capital of 519,458,538 shares[104]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 29,037, an increase from 28,292 at the end of the previous month[138]. - The largest shareholder, Chunan Group, holds 131,630,912 shares, representing 25.34% of the total shares[140].

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 202 4 年度任职独立董事陈留平先生、吴良卫先生、何娣女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事陈留平先生、何娣女士和吴良卫先生的任职经历以及签署的相 关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 （此页无正文，为 2024 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项报告之签 字页） 董 事 长：徐 群 副董事长：王小飞 秦晓军 董 事 ...