江苏春兰制冷设备股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公 室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度 各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： - 1 - （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）董事长认为必要时； （四）审计委员会提议时； （五）独立董事经独立董事专门会议决议提议的； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴良卫） 报告期内，本人作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，参加公司 召开的相关会议，审议公司的各项议案，对重大潜在利益冲突事项进行监督，维护公司整体 利益，维护中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 公司章程规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司董事会下设战略与决 策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除战略与决策委员会外，其他三 个委员会中独立董事均占多数席位且由独立董事担任召集人（主任委员）。我本人在提名委 员会、战略与决策委员会任委员，并担任提名委员会召集人（主任委员）。 本人工作履历、专业背景以及兼职情况：华东政法大学硕士，律师。现任远闻（江阴） 律师事务所律师副主任、高级合伙人。兼任江苏宝利国际投资股份有限公司（300135）、江 苏四环生物股份有限公司(000518)独立董事。20 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 133,335,163.96 in 2024, a decrease of 9.97% compared to RMB 148,103,614.20 in 2023[6]. - Total operating revenue for 2024 was RMB 91,979,899.86, representing a decline of 46.83% from RMB 172,989,651.31 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was RMB 0.2567, down 9.96% from RMB 0.2851 in 2023[24]. - The company reported a total undistributed profit of RMB -272,340,283.89 at the end of the reporting period[6]. - The company's net profit attributable to shareholders was 13.33 million RMB, down 9.97% year-on-year, with the main source of profit being dividend income from equity investments amounting to 12.15 million RMB, an increase of 2.46 million RMB compared to the previous year[33]. - The company's revenue for the reporting period was 91.98 million yuan, a decrease of 46.83% compared to the previous year, primarily due to a 75.38% decline in property sales[43]. - The net profit attributable to shareholders was 13.33 million yuan, down 9.97% year-on-year, with the main profit source being dividend income from other equity investments amounting to 12.154 million yuan, an increase of 2.456 million yuan compared to last year[43]. - The company's total comprehensive income for 2024 was CNY 149,995,808.14, slightly down from CNY 152,361,334.26 in 2023[177]. Cash Flow and Financial Position - The cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net inflow of RMB 62,545,507.23 in 2024, compared to a net outflow of RMB -17,819,896.45 in 2023, marking a 450.99% increase[23]. - The net cash flow from operating activities in Q1 2024 was 82.30 million RMB, indicating a strong cash position despite declining revenues[33]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥62,545,507.23, a significant improvement from a negative ¥17,819,896.45 in 2023[178]. - The total cash and cash equivalents at the end of 2024 reached ¥1,103,118,371.00, up from ¥1,011,112,708.85 at the end of 2023[179]. - The net increase in cash and cash equivalents for 2024 was ¥92,005,662.15, a substantial rise from ¥19,570,896.20 in 2023[179]. - The company has a low debt-to-asset ratio and a certain level of financial reserves, providing a buffer for stable operations and future business investments[42]. Assets and Liabilities - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.00% to RMB 2,413,777,799.87 at the end of 2024, compared to RMB 2,343,559,357.15 at the end of 2023[23]. - The total assets of the company at the end of 2024 were RMB 2,453,883,662.77, reflecting a 2.44% increase from RMB 2,395,415,369.14 at the end of 2023[23]. - Total liabilities decreased to CNY 83,342,608.74 in 2024 from CNY 78,684,358.30 in 2023, a reduction of 5.5%[170]. - The company's total assets as of December 31, 2024, were CNY 3,088,874,908.69, up from CNY 3,006,846,857.35 in 2023, indicating a growth of 2.7%[170]. Market and Sales Performance - In Q1 2024, the company achieved operating revenue of 91.98 million RMB, a decrease of 46.83% year-on-year, primarily due to a 75.38% decline in property sales[33]. - Air conditioning sales revenue was 32.69 million RMB, a decrease of 13.91% year-on-year, attributed to insufficient product competitiveness and market development capabilities[34]. - The company sold properties worth 22.09 million RMB in 2024, reflecting a significant decline of 75.38% year-on-year, despite efforts to attract buyers through targeted marketing strategies[35]. - The overall real estate market remains weak, with new residential sales down 17.6% year-on-year, impacting the company's rental business and increasing operational risks[36]. - The company's market position in the air conditioning sector has not improved, with low market share and product shipment volumes failing to increase, contrary to industry growth trends[40]. Research and Development - Total R&D expenditure was CNY 1,119,375.82, accounting for 1.22% of total revenue[55]. - The company plans to enhance its product offerings by developing more energy-efficient products to meet new market demands, although new product development is still ongoing[34]. - The company is focusing on core technology innovations, including variable frequency technology and eco-friendly refrigerants, to maintain competitiveness in the market[69]. - The company plans to enhance product technology innovation and optimize channel layouts to navigate the increasingly competitive air conditioning market[69]. Corporate Governance and Management - The company will continue to enhance its governance structure and compliance operations to ensure sustainable development and value creation for shareholders[75]. - The company has signed a trademark licensing agreement with its controlling shareholder, allowing free use of the "Chunlan" trademark until December 2, 2028[78]. - The company has a structured remuneration management system for senior management, which includes performance evaluations to determine annual bonuses[89]. - The company has appointed Qin Xiaojun and Bian Guomin as non-independent directors of the board[80]. - The company has seen changes in its board composition, with new appointments aimed at enhancing governance and oversight[84]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥2.82 million in environmental protection during the reporting period, and it has mechanisms in place for pollution prevention and control[114]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents and has conducted drills to ensure preparedness[118]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[120]. Shareholder Information - The total cash dividend distributed to shareholders is RMB 62,335,024.56, representing 46.75% of the net profit attributable to shareholders[106]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.20 per 10 shares, based on a total share capital of 519,458,538 shares[104]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 29,037, an increase from 28,292 at the end of the previous month[138]. - The largest shareholder, Chunan Group, holds 131,630,912 shares, representing 25.34% of the total shares[140].

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 202 4 年度任职独立董事陈留平先生、吴良卫先生、何娣女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事陈留平先生、何娣女士和吴良卫先生的任职经历以及签署的相 关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 （此页无正文，为 2024 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项报告之签 字页） 董 事 长：徐 群 副董事长：王小飞 秦晓军 董 事 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-006 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司第 十届董事会、监事会即将届满的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，公司对《公司章程》及其附件进行修订，主要修订 内容除取消监事会设置，明确公司审计委员会的职能定位外，还包括强化股东权 利，将有权向公司提出提案的单独或者合计持有公司表决权的股份总数比例调整 为百分之一以上以及其他修订，具体条款修订情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称：公司）2023 年度股东大会批准意见，由 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中审众环）负责公司 2024 年度的审计工 作，主要包括对公司年度财务报表（包含：资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及财务报表附注）进行审计，同时对公司财务报告的内部控制的有效性进行审计。公司对 中审众环 2024 年度履职情况评估如下： （一）年审期间出具报告总体情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》等执业规范及公司 2024 年年 报工作安排，中审众环对公司 2024 年度财务报告及内部控制报告的有效性进行了审计，同时对 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查并出具了专项报告。经审计，中审 众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出 具了标准无保留意见的审计报告。经核查，公司不存在非经营性资金占用的情况。 （ ...

关于江苏春兰制冷设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 重力量合计团意思路 (基礎物流山) 1799: 4 1007 14 T. 30423 1/8 Donalso Brat Julya (2001) 修賓 Tan: 027-85424329 江苏春兰制冷设备股份有限公司 生资金占用及其他关联资金往来情况汇 的专项审核报告 众环专字(2025)3300119 号 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东: 本审核报告仪供江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024年度年报核露之目的使用,不得 用作任何其他目的。 审核强告第1真共2页 8-08 11:10 【0 - 12" 或從人 "往未会计划行�^* - �B 中 (1917/24 1999) 1999 中审众 中国注册会计师: 组合伙) anisa 韩毅 中国往册会计师: 张杰 CHICH2H4Zha 中国-武汉 2025年4月17日 审核报告第2页共2页 E 关于 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-005 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金， 购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民 事赔偿责任。 近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民 事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公 司发行股份、债 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈留平,已充分了解并同意由提名人江苏春兰制冷设备股份 有限公司董事会提名为江苏春兰制冷设备股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证 不存在任何影响本人担任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已参加交易 所认可的独立董事履职任前培训。" 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

提名人江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会,现提名吴良卫先 生为江苏春兰制冷设备股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏春兰 制冷设备股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 江苏春兰制冷设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; 独立董事 ...