江苏春兰制冷设备股份有限公司 《公司章程》修订对照表 为进一步提升公司治理水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 (2023 年修订)、《上市公司章程指引》(2023 修正)等相关规定，结合公司的实际情况，拟 对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别 | 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别 | | 决议。 | 决议。 | | 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的 | 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的 | | 股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 | 股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 | | 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的 | 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的 | | 股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 | 股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 | | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案 | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案 | 作出决议后， ...

公司代码：600854 公司简称：春兰股份 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2024-017 公司章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 董 事 会 二○二四年七月二十九日 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2024 年 7 月 25 日以电话和电子邮件相结合 的方式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，并于 2024 年 7 月 29 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开了本次会议。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由徐群董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过决议如下： 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 章 程 二零二四年修订 江苏春兰制冷设备股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 1 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 江苏春兰制冷设备股份有限公司章程 江苏春兰制冷设备股份有限公司 章 程 中文全称：江苏春兰制冷设备股份有限公司 英文全称：JIANGSU CHUNLAN REFRIGERATING EQUIPMENT STOCK CO.,LT ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 综上，公司独立董事均具备法律法规对独立董事独立性的要求，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就 2023 年度任职公司独立董事的陈留平先生、吴良卫先生和何娣女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 经核查独立董事陈留平先生、吴良卫先生、何娣女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员不存在下列情况：他们本人及他们的直系亲属、主要社会关系均未在公司或其 附属企业任职；他们未直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女；他们不是在直接或者间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；他们不是在公司 控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；他们 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,切实对会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具 体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 成立日期： 2013 年 12 月 2 日成立（由江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司转制 为特殊普通合伙企业） 注册地址：江苏南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 执业资质：2013 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、 期货相关业务许可证》。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会第五次会议、第十届董事会第四次会议及 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任苏亚金诚为公司 2023 年外 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2024－016 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 ● 公司业绩变动的主要原因是今年半年度已确认大额投资收益，与去年相比有 所提前。 ● 公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比， 增加 7535.21 万元到 8954.34 万元，同比增加 233.54%到 277.52%；公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比， 增加 7661.43 万元到 9069.76 万元，同比增加 253.83%到 300.48%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 重要内容提示： ● 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以 上。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利 润为 ...

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2024-015 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.14 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 519,458,538 股为基数，每股派发现金红利 0.14 元（含税 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2024-014 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2024 年 5 月 16 日以电话和电子邮件相结合 的方式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 5 月 20 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开了本次会议。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由秦晓军副董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过决议如下： 根据公司《董事会战略与决策委员会工作细则》的有关规定，公司第十届董事 会战略与决策委员会需补选一名委员。经董事长提名，董事会选举徐群先生为公司 第十届董事会战略与决策委员会委员。公司战略与决策委员会选举徐群先生担任该 委员会主任委员，经董事会表决，批准徐群先生担任公司战略与决策委员会主任委 员。徐群先生在公司战略与决策委员会的任期至公司第十届董事会届满之日 ...

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2024-013 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书徐来林先生出席会议。 二、 议案审议情况 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省泰州市迎宾路 91 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,192,078 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.5386 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...