独立董事候选人声明与承诺 本人吴良卫,已充分了解并同意由提名人江苏春兰制冷设备股份 有限公司董事会提名为江苏春兰制冷设备股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已参 加交易所认可的独立董事履职任前培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员: (六)为上市公司及其控股股东、实 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会,现提名陈留平先 生为江苏春兰制冷设备股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏春兰 制冷设备股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与江苏春兰制冷设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用) : (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告 江苏春兰制冷设备股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定和《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，江苏春兰制冷设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会认真开展工作、履行职责。现就 2024 年度的履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董事陈留平先生、何娣女士 和不在公司担任高级管理人员的董事陶波女士，并由具有专业会计资格的独立董事陈留平先 生担任主任委员，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置等要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会以现场结合通讯方式共召开 5 次会议，具体如下： 1、2024 年 1 月 24 日，召开了第十届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过事项： 内部审计工作报告。 2、2024 年 4 月 10 日，召开了第十届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过事项： (1) 2023 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-004 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 公司第十届董事会第十九次会议对日常关联交易事项进行审议表决，关联 董事回避表决。 公司发生的日常关联交易是公司日常经营所需，符合公司的实际情况，保 证公司经营活动的正常开展。 一、日常关联交易基本情况 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第十届董事会第十九次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反 对、3 票回避审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 徐群、秦晓军、陶波回避了表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日 常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 2、独立董事专门委 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何娣,已充分了解并同意由提名人江苏春兰制冷设备股份有 限公司董事会提名为江苏春兰制冷设备股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已参 加交易所认可的独立董事履职任前培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部。监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父 ...

二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公 司 2024 年年报工作安排，中审众环对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等进 行核查并出具了专项报告。 经审计，中审众环认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有 效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，中审众环根据审计准则要求，就事务所和相关审计人员的独 立性、审计范围、人员构成和时间安排、识别的重大错报风险领域及应对措施、拟定的关键 审计事项、拟实施的重要审计程序及审计证据要求、审计调整事项、初审意见等与公司进行 沟通和协调，对年度审计进行了总结。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 ...

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2025-007 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日 至 2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-008 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以电 话和电子邮件相结合的方式发出召开第十届监事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司召开了本次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由公司监事会主席柴宁泰先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会 议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下 议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。 监事会对公司 2024 年年度报告进行审核，并提出如下审核意见： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-002 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以电 话和电子邮件相结合的方式发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场方式召开了本次会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。会议由徐群董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。 本议案已在公司第十届董事会审计委员会第十五次会议上进行审议，全体委员 与会，一致同意此议案并同意提交公司董事会审议。 《2024 年年度报告及其摘要》全文详见上海 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-003 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将 另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《审计报告》列示，江苏春兰 制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的 净利润 133,335,163.96 元，母公司净利润 140,486,522.14 元；截至本报告期末， 合并未分配利润-272,340,283.89 元，母公司未分配利润 319,414,216.19 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 ...