江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何娣） 报告期内，本人作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司董事会和全体股东负责的精神，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，独 立客观、勤勉尽责地履行职责，参加公司召开的相关会议，审议公司的各项议案，对重大潜 在利益冲突事项进行监督，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、本人基本情况 公司章程规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司董事会下设战略与决 策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除战略与决策委员会外，其他三 个委员会中独立董事均占多数席位且由独立董事担任召集人（主任委员）。我本人在审计委 员会、薪酬与考核委员会和战略与决策委员会任委员，并担任薪酬与考核委员会召集人（主 任委员）。 本人工作履历、专业背景以及兼职情况：九三学社，上海财经大学硕士研究生，教授职 称。现任江苏大学管理学院教师、江苏大学管理学院院长助理。兼任江苏镇江建筑科学研究 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600854 公司简称：春兰股份 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 149 江苏春兰制冷设备股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度实现归属于 上市公司股东的净利润133,335,163.96元，母公司净利润140,486,522.14元；截止本报告期末 ，合并未分配利润-272,340,283.89元，母公司未分配利润319,414,216.19元。 根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司资金、有息负债、业务支出和股东回报等实 际情况，公司董事会同意以2024年12月31日总股本519,458,538股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利1.20元（含税），共计派发现金红利62,335,024.56元（含税）。公司2024年度不进 行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 202 4 年度任职独立董事陈留平先生、吴良卫先生、何娣女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事陈留平先生、何娣女士和吴良卫先生的任职经历以及签署的相 关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 （此页无正文，为 2024 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项报告之签 字页） 董 事 长：徐 群 副董事长：王小飞 秦晓军 董 事 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-006 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司第 十届董事会、监事会即将届满的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，公司对《公司章程》及其附件进行修订，主要修订 内容除取消监事会设置，明确公司审计委员会的职能定位外，还包括强化股东权 利，将有权向公司提出提案的单独或者合计持有公司表决权的股份总数比例调整 为百分之一以上以及其他修订，具体条款修订情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称：公司）2023 年度股东大会批准意见，由 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中审众环）负责公司 2024 年度的审计工 作，主要包括对公司年度财务报表（包含：资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及财务报表附注）进行审计，同时对公司财务报告的内部控制的有效性进行审计。公司对 中审众环 2024 年度履职情况评估如下： （一）年审期间出具报告总体情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》等执业规范及公司 2024 年年 报工作安排，中审众环对公司 2024 年度财务报告及内部控制报告的有效性进行了审计，同时对 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查并出具了专项报告。经审计，中审 众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出 具了标准无保留意见的审计报告。经核查，公司不存在非经营性资金占用的情况。 （ ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会,现提名何娣女士 为江苏春兰制冷设备股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏春兰 制冷设备股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 江苏春兰制冷设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈留平,已充分了解并同意由提名人江苏春兰制冷设备股份 有限公司董事会提名为江苏春兰制冷设备股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证 不存在任何影响本人担任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已参加交易 所认可的独立董事履职任前培训。" 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

关于江苏春兰制冷设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 重力量合计团意思路 (基礎物流山) 1799: 4 1007 14 T. 30423 1/8 Donalso Brat Julya (2001) 修賓 Tan: 027-85424329 江苏春兰制冷设备股份有限公司 生资金占用及其他关联资金往来情况汇 的专项审核报告 众环专字(2025)3300119 号 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东: 本审核报告仪供江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024年度年报核露之目的使用,不得 用作任何其他目的。 审核强告第1真共2页 8-08 11:10 【0 - 12" 或從人 "往未会计划行�^* - �B 中 (1917/24 1999) 1999 中审众 中国注册会计师: 组合伙) anisa 韩毅 中国往册会计师: 张杰 CHICH2H4Zha 中国-武汉 2025年4月17日 审核报告第2页共2页 E 关于 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-005 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金， 购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民 事赔偿责任。 近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民 事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公 司发行股份、债 ...

提名人江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会,现提名吴良卫先 生为江苏春兰制冷设备股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏春兰 制冷设备股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 江苏春兰制冷设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; 独立董事 ...