江苏春兰制冷设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人 依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《江苏春兰制冷设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易 所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、 管理要求的事项（以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司及其他信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务， 不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形 式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保 证所披露的信息 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-013 江苏春兰制冷设备股份有限公司 修订后的工作细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉 的议案》。 修订后的管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日以 电话和电子邮件相结合的方式发出召开第十一届董事会第二次会议的通知，并于 2025 年 6 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开了本次会议。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由徐群董事长主持。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。 修订后的管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修 ...

Core Viewpoint - Chunlan Co., Ltd. (600854) has shown a price increase of 2.46% this week, closing at 5.0 yuan as of June 6, 2025, with a total market capitalization of 2.597 billion yuan [1] Company Announcements - Chunlan Co., Ltd. announced a cash dividend distribution of 0.12 yuan per share, with the record date set for June 9, 2025, and the ex-dividend date on June 10, 2025 [1] - The total amount for the dividend distribution is approximately 62.335 million yuan [1] - Different tax treatments apply for various shareholders, with individual shareholders holding shares for over one year exempt from personal income tax, while QFII shareholders will have a 10% withholding tax applied [1]

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2025-012 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.12元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/9 | － | 2025/6/10 | 2025/6/10 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本519,458,538股为基数，每股派发现金红利0.12 元（含税），共计派发现金红利62,335,024.56元。 | | | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/9 | － | 2 ...

Core Points - The company held its first meeting of the 11th Board of Directors on May 22, 2025, where key leadership positions were elected and various committees were formed [1][2] - Xu Qun was elected as the Chairman of the Board, while Wang Xiaofei and Qin Xiaojun were elected as Vice Chairmen, all serving a term of three years [1][2] - The meeting approved the appointment of Qin Xiaojun as the General Manager and also as the Financial Officer, with a term of three years [2] - Xu Lailin was appointed as the Secretary of the Board, and Ding Juan was appointed as the Securities Affairs Representative, both for a term of three years [2] Committee Composition - The Audit Committee consists of Chen Liuping, He Di, and Tao Bo, with Chen Liuping serving as the Chair [2] - The Strategy and Decision-Making Committee includes Xu Qun, Wu Liangwei, and He Di, with Xu Qun as the Chair [2] - The Compensation and Assessment Committee is made up of He Di, Chen Liuping, and Qin Xiaojun, with He Di as the Chair [2] - The Nomination Committee includes Wu Liangwei, Chen Liuping, and Xu Qun, with Wu Liangwei as the Chair [2] Personnel Background - Xu Qun, born in February 1967, has extensive experience in various leadership roles within the company and related entities [3][4] - Wang Xiaofei, born in October 1977, has a background in public administration and has held several governmental positions [4] - Qin Xiaojun, born in May 1974, has a background in education and has served in multiple managerial roles within the company [4][5] - Other committee members have diverse backgrounds in finance, law, and management, contributing to the company's governance [5][6]

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2025-010 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 1、公司在任董事8人，出席6人，杨世威董事因公出差未能出席会议，委托秦晓军董 事代为出席并签署相关文件，王小飞董事因公出差未能出席会议，委托陶波董事 代为出席并签署相关文件； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书徐来林先生出席会议。 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：泰州春兰宾馆有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 165 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,051,929 | | 3、出席会 ...

为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 春兰股份 2024 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:江苏春兰制冷设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏春 兰制冷设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,江苏世纪同 仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的委托,指派本所律师出席 贵公司 2024 年年度股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意 见。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-011 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 22 日在泰州宾馆有限公司以现场结合通讯方式召开了本次会议。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由徐群先生临时召集并主持。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过 如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任秦晓军先生担任公司总经 理职务，任期三年。 选举徐群先生为公司第十一届董事会董事长（法定代表人），选举王小飞先生、 秦晓军先生为公司第十一届董事会副董事长，任期均为三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第十一届董 ...

Core Viewpoint - The company is facing significant challenges in its real estate and air conditioning segments, with a notable decline in sales and profits due to market conditions and competition [6][18][19]. Meeting Details - The annual shareholders' meeting is scheduled for May 22, 2025, at the Taizhou Hotel, Jiangsu Province, with both on-site and online voting options available [2][3]. Financial Performance - The company reported a net profit of 133.34 million yuan, a decrease of 9.97% compared to the previous year, primarily due to a significant drop in real estate sales [6][7]. - Total operating revenue decreased by 46.83% to approximately 91.98 million yuan, with operating costs also declining by 37.16% [8][10]. - The air conditioning segment generated revenue of 32.69 million yuan, down 13.91% year-on-year, while real estate sales plummeted by 75.38% to 22.09 million yuan [7][10]. Business Segment Analysis - The air conditioning segment's profitability is under pressure due to reduced sales prices and competition, while the real estate segment is struggling with low demand and cautious buyer sentiment [18][19]. - The company is focusing on enhancing its product competitiveness and market expansion strategies to improve sales performance [19]. Future Outlook - The air conditioning industry is expected to face intensified competition, with larger brands dominating the market, while smaller brands must innovate to survive [18]. - The real estate market is anticipated to remain sluggish, with ongoing promotional activities from various developers to attract buyers [19]. Strategic Initiatives - The company plans to improve its product offerings and marketing strategies to boost sales, particularly in the air conditioning sector [19]. - There is an emphasis on enhancing customer service and maintaining long-term relationships in the real estate business [19].

春兰股份 2024 年年度股东大会资料 江苏春兰制冷设备股份有限公司 （600854） 2024 年年度股东大会会议资料 会议时间：2025 年 5 月 22 日 1 春兰股份 2024 年年度股东大会资料 | | | | 2024 年年度股东大会会议议程…………………………………………………………03 | | --- | | 议案一：2024 年度董事会工作报告………………………………………………………05 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告………………………………………………………13 | | 议案三：2024 年年度报告及其摘要………………………………………………………16 | | 议案四：2024 年度财务决算报告…………………………………………………………22 | | 议案五：2024 年年度利润分配方案………………………………………………………25 | | 议案六：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案……………………………………27 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案…………………………………………………29 | | 议案八：关于修订《公司章程》的议案（2024 年修订）… ...