江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法津法规 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，尽责履职，出席相关会议，审议各 项议案，对重大潜在利益冲突事项进行监督，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 公司章程规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司董事会下设战略委员 会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除战略委员会外，其他三个委员会中独 立董事均占多数席位且由独立董事担任召集人（主任委员）。我本人在审计委员会、薪酬 与考核委员会和战略委员会任委员，并担任薪酬与考核委员会召集人（主任委员）。 本人工作履历、专业背景以及兼职情况：九三学社，上海财经大学硕士研究生，教授职 称。现任江苏大学管理学院教师、江苏大学管理学院院长助理。兼任江苏吉贝尔药业股份有 限公司（688566）独立董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。 本人独立性情况说明 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法津法规 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，尽责履职，出席相关会议，审议各 项议案，对重大潜在利益冲突事项进行监督，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 公司章程规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司董事会下设战略委员 会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除战略委员会外，其他三个委员会中独 立董事均占多数席位且由独立董事担任召集人（主任委员）。我本人在审计委员会、提名委 员会和薪酬与考核委员会任委员，并担任审计委员会召集人（主任委员）。 本人工作履历、专业背景以及兼职情况：硕士研究生，注册会计师。曾任江苏省冶金经 济管理学校副校长、江苏大学审计处处长、江苏大学设备管理处处长、江苏大学财经学院党 委书记、调研员、教授，兼任威腾电气集团股份有限公司（688226）独立董事。2022 年 5 月至 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日以电 话和电子邮件相结合的方式发出召开第十届监事会第八次会议的通知，并于 2024 年 4 月 11 日在公司召开了本次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 公司监事会主席柴宁泰先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案： 证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2024-006 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。 监事会对公司 2023 年年度报告进行审核，并提出如下审核意见： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法津法规 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，尽责履职，出席相关会议，审议各 项议案，对重大潜在利益冲突事项进行监督，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 公司章程规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司董事会下设战略委员 会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除战略委员会外，其他三个委员会中独 立董事均占多数席位且由独立董事担任召集人（主任委员）。我本人在提名委员会、薪酬 与考核委员会和战略委员会任委员，并担任提名委员会召集人（主任委员）。 本人工作履历、专业背景以及兼职情况：华东政法大学硕士，律师。现任远闻（江阴） 律师事务所律师、高级合伙人、副主任。兼任江苏宝利国际投资股份有限公司（300135）、 江苏四环生物股份有限公司(000518)独立董事。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称：公司）2022 年度股东大 会批准意见，由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：苏亚金诚） 负责公司 2023 年度的审计工作，主要包括对公司年度财务报表（包含：资产负 债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计，同 时对公司财务报告的内部控制的有效性进行审计。 苏亚金诚对公司 2023 年度审计工作履职情况总结报告如下： （一）苏亚金诚在审计前与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通， 通过对公司内部控制等情况进行了解后与公司签订了审计业务约定书，制定了审 计计划，并就审计计划与公司董事会审计委员会成员、独立董事进行了沟通。 （二）苏亚金诚于 2023 年 12 月对公司 2023 年报进行了前期预审工作，2024 年 1 月 8 日正式进场审计，经过两个阶段的审计工作，完成了所有审计程序，取 得了充分适当的审计证据。 （三）在审计过程中，苏亚金诚针对审计报告中"关键审计事项"、函证等 情况与审计委员会成员、独立董事进行重点沟通。 （四）苏亚金诚所有职员 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定和《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董事陈留平先生、何娣女士 和不在公司担任高级管理人员的董事陶波女士，并由具有专业会计资格的独立董事陈留平先 生担任主任委员，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置等要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会以现场或通讯方式共召开 5 次会议，具体如下： 4、2023 年 10 月 25 日，召开了第十届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过事 项：2023 年第三季度财务报表。 5、2023 年 11 月 16 日，召开了第十届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过事 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2024-002 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 董 事 会 江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2024 年 1 月 19 日以电话和电子邮件相结合 的方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，并于 2024 年 1 月 24 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开了本次会议。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事讨论，选举秦晓军先 生担任公司第十届董事会副董事长，任期至公司第十届董事会届满之日。（秦晓军先 生简历附后） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《关于增补公司第十届董事会薪酬与考核委员会 ...

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2024-001 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省泰州市迎宾路 91 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 186,848,378 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.9698 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长沈华平先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏春兰制冷设备股份有限公司 春兰股份 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏春 兰制冷设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席 贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 江苏世纪同仁律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 关于江苏春兰制冷设备股份有限公司 1、 本次股东大会由董事会召集。2023 年 12 月 28 日，贵公司召开了第十届 董事会第十次会议，决定于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 2023 年 12 月 29 日，贵公司在《中国证券报》《上海证券报》《 ...

春兰股份 2024 年第一次临时股东大会资料 江苏春兰制冷设备股份有限公司 （600854） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024 年 1 月 24 日 1 春兰股份 2024 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程…………………………………………………03 | | --- | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案………………………………………05 | | 议案二：关于选举董事的议案……………………………………………………………13 | 2 1、2024 年 1 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司全体股东；因故无法出席会议的股东可书面授权他人代为出席，委托代理人不必是公司股 东。 六、会议主持人：董事长沈华平先生 春兰股份 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 24 日（星期三）下午 14：00 2、网络投票时间：2024 年 1 月 24 日（星期三） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...