证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2024-014 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2024 年 5 月 16 日以电话和电子邮件相结合 的方式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 5 月 20 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开了本次会议。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由秦晓军副董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过决议如下： 根据公司《董事会战略与决策委员会工作细则》的有关规定，公司第十届董事 会战略与决策委员会需补选一名委员。经董事长提名，董事会选举徐群先生为公司 第十届董事会战略与决策委员会委员。公司战略与决策委员会选举徐群先生担任该 委员会主任委员，经董事会表决，批准徐群先生担任公司战略与决策委员会主任委 员。徐群先生在公司战略与决策委员会的任期至公司第十届董事会届满之日 ...

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2024-013 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书徐来林先生出席会议。 二、 议案审议情况 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省泰州市迎宾路 91 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,192,078 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.5386 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

春兰股份 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏春兰制冷设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏春 兰制冷设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席 贵公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600854 证券简称：春兰股份 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 18,928,851.75 | | -79.15 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 711,819.67 | | -96.98 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2024-008 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董 事 会 二○二四年四月二十五日 因工作变动，沈华平先生请求辞去江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、董事长（法定代表人）、董事会战略与决策委员会、董事会提名 委员会委员职务。沈华平先生的辞职信于 2024 年 4 月 24 日送达公司董事会并生效， 辞职后不再担任公司任何职务。 公司对沈华平先生为公司发展所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 ...

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号： 2024-007 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 clgfzqb@chunlan.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕10 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） _您可使用手机 "扫一扫"_此码用丁证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 编:210019 邮 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(赞誉 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 苏 亚 审 内 〔2024〕 10 号 内部控制审计报告 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"春兰股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕 505 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 HP 邮 编:210019 真: 025-83235046 传 话: 025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(赖 苏 亚 审 〔2024〕 505 号 审计 报告 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称"春兰股份")财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了春兰股份公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法津法规 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，尽责履职，出席相关会议，审议各 项议案，对重大潜在利益冲突事项进行监督，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 公司章程规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司董事会下设战略委员 会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除战略委员会外，其他三个委员会中独 立董事均占多数席位且由独立董事担任召集人（主任委员）。我本人在审计委员会、薪酬 与考核委员会和战略委员会任委员，并担任薪酬与考核委员会召集人（主任委员）。 本人工作履历、专业背景以及兼职情况：九三学社，上海财经大学硕士研究生，教授职 称。现任江苏大学管理学院教师、江苏大学管理学院院长助理。兼任江苏吉贝尔药业股份有 限公司（688566）独立董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。 本人独立性情况说明 ...

关于江苏春兰制冷设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83235002 关于对江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕 71 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"连船会计师行业统一套管平台（http://wc.mof.gov.gn/ 胆 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 用 编:210019 传 真: 025-83235046 话:025-83235002 电 l«] 址: www. syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 目 录 苏亚金诚会计师事务所(静 苏 亚 专 审 〔2024〕71 号 关于对江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏春兰制冷设备 ...