证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2024-008 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董 事 会 二○二四年四月二十五日 因工作变动，沈华平先生请求辞去江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、董事长（法定代表人）、董事会战略与决策委员会、董事会提名 委员会委员职务。沈华平先生的辞职信于 2024 年 4 月 24 日送达公司董事会并生效， 辞职后不再担任公司任何职务。 公司对沈华平先生为公司发展所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 ...

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号： 2024-007 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 clgfzqb@chunlan.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕10 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） _您可使用手机 "扫一扫"_此码用丁证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 编:210019 邮 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(赞誉 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 苏 亚 审 内 〔2024〕 10 号 内部控制审计报告 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"春兰股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕 505 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 HP 邮 编:210019 真: 025-83235046 传 话: 025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(赖 苏 亚 审 〔2024〕 505 号 审计 报告 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称"春兰股份")财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了春兰股份公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法津法规 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，尽责履职，出席相关会议，审议各 项议案，对重大潜在利益冲突事项进行监督，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 公司章程规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司董事会下设战略委员 会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除战略委员会外，其他三个委员会中独 立董事均占多数席位且由独立董事担任召集人（主任委员）。我本人在审计委员会、薪酬 与考核委员会和战略委员会任委员，并担任薪酬与考核委员会召集人（主任委员）。 本人工作履历、专业背景以及兼职情况：九三学社，上海财经大学硕士研究生，教授职 称。现任江苏大学管理学院教师、江苏大学管理学院院长助理。兼任江苏吉贝尔药业股份有 限公司（688566）独立董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。 本人独立性情况说明 ...

关于江苏春兰制冷设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83235002 关于对江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕 71 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"连船会计师行业统一套管平台（http://wc.mof.gov.gn/ 胆 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 用 编:210019 传 真: 025-83235046 话:025-83235002 电 l«] 址: www. syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 目 录 苏亚金诚会计师事务所(静 苏 亚 专 审 〔2024〕71 号 关于对江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏春兰制冷设备 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2024-005 公司第十届董事会第十二次会议对日常关联交易事项进行审议表决，关联 董事回避表决。 公司发生的日常关联交易是公司日常经营所需，符合公司的实际情况，保 证公司经营活动的正常开展。 一、日常关联交易基本情况 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第十届董事会第十二次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反 对、4 票回避审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事 沈华平、秦晓军、陶波、卞国民回避了表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日 常关联交易不需提交公司股东大会审议。 2、独立董事专门委员会审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日以电 话和电子邮件相结合的方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知，并于 2024 年 4 月 11 日在公司以现场方式召开了本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案： 证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2024-003 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。 本议案已在公司第十届董事会审计委员第十次会议上进行审议，全体委员与会， 一致同意此议案并同意提交公司董事会审议。 《2023 年度报告及其摘要》全文详见上海证券 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2024-004 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第十届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《2023 年年度利润分配方案》，同意将本次利润分配方 案提交公司年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.14 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏春兰制冷设备股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 148,103,614.20 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法津法规 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，尽责履职，出席相关会议，审议各 项议案，对重大潜在利益冲突事项进行监督，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 公司章程规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司董事会下设战略委员 会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除战略委员会外，其他三个委员会中独 立董事均占多数席位且由独立董事担任召集人（主任委员）。我本人在提名委员会、薪酬 与考核委员会和战略委员会任委员，并担任提名委员会召集人（主任委员）。 本人工作履历、专业背景以及兼职情况：华东政法大学硕士，律师。现任远闻（江阴） 律师事务所律师、高级合伙人、副主任。兼任江苏宝利国际投资股份有限公司（300135）、 江苏四环生物股份有限公司(000518)独立董事。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。 ...