证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2025-010 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 1、公司在任董事8人，出席6人，杨世威董事因公出差未能出席会议，委托秦晓军董 事代为出席并签署相关文件，王小飞董事因公出差未能出席会议，委托陶波董事 代为出席并签署相关文件； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书徐来林先生出席会议。 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：泰州春兰宾馆有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 165 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,051,929 | | 3、出席会 ...

为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 春兰股份 2024 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏春兰制冷设备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:江苏春兰制冷设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏春 兰制冷设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,江苏世纪同 仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的委托,指派本所律师出席 贵公司 2024 年年度股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意 见。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-011 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 22 日在泰州宾馆有限公司以现场结合通讯方式召开了本次会议。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由徐群先生临时召集并主持。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过 如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任秦晓军先生担任公司总经 理职务，任期三年。 选举徐群先生为公司第十一届董事会董事长（法定代表人），选举王小飞先生、 秦晓军先生为公司第十一届董事会副董事长，任期均为三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第十一届董 ...

Core Viewpoint - The company is facing significant challenges in its real estate and air conditioning segments, with a notable decline in sales and profits due to market conditions and competition [6][18][19]. Meeting Details - The annual shareholders' meeting is scheduled for May 22, 2025, at the Taizhou Hotel, Jiangsu Province, with both on-site and online voting options available [2][3]. Financial Performance - The company reported a net profit of 133.34 million yuan, a decrease of 9.97% compared to the previous year, primarily due to a significant drop in real estate sales [6][7]. - Total operating revenue decreased by 46.83% to approximately 91.98 million yuan, with operating costs also declining by 37.16% [8][10]. - The air conditioning segment generated revenue of 32.69 million yuan, down 13.91% year-on-year, while real estate sales plummeted by 75.38% to 22.09 million yuan [7][10]. Business Segment Analysis - The air conditioning segment's profitability is under pressure due to reduced sales prices and competition, while the real estate segment is struggling with low demand and cautious buyer sentiment [18][19]. - The company is focusing on enhancing its product competitiveness and market expansion strategies to improve sales performance [19]. Future Outlook - The air conditioning industry is expected to face intensified competition, with larger brands dominating the market, while smaller brands must innovate to survive [18]. - The real estate market is anticipated to remain sluggish, with ongoing promotional activities from various developers to attract buyers [19]. Strategic Initiatives - The company plans to improve its product offerings and marketing strategies to boost sales, particularly in the air conditioning sector [19]. - There is an emphasis on enhancing customer service and maintaining long-term relationships in the real estate business [19].

春兰股份 2024 年年度股东大会资料 江苏春兰制冷设备股份有限公司 （600854） 2024 年年度股东大会会议资料 会议时间：2025 年 5 月 22 日 1 春兰股份 2024 年年度股东大会资料 | | | | 2024 年年度股东大会会议议程…………………………………………………………03 | | --- | | 议案一：2024 年度董事会工作报告………………………………………………………05 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告………………………………………………………13 | | 议案三：2024 年年度报告及其摘要………………………………………………………16 | | 议案四：2024 年度财务决算报告…………………………………………………………22 | | 议案五：2024 年年度利润分配方案………………………………………………………25 | | 议案六：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案……………………………………27 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案…………………………………………………29 | | 议案八：关于修订《公司章程》的议案（2024 年修订）… ...

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：临 2025-009 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 12 日 （星期一） 至 05 月 16 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 CLGFZQB@CHUNLAN.COM 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 19 日（星期一） 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0057 yuan for Q1 2025, a significant increase of 307.14% compared to 0.0014 yuan in Q1 2024 [1] - Net profit for Q1 2025 was 0.03 billion yuan, up 200% from 0.01 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity (ROE) improved to 0.12% in Q1 2025, a 300% increase from 0.03% in Q1 2024 [1] - Operating revenue decreased by 5.26% to 0.18 billion yuan in Q1 2025 from 0.19 billion yuan in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 22,082.37 million shares, accounting for 42.5% of the circulating shares, with a decrease of 16.18 million shares from the previous period [1] - The largest shareholder, Chunlan (Group) Company, holds 13,163.09 million shares, representing 25.34% of the total share capital, with no change [2] - The second-largest shareholder, Taizhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd., holds 3,564.42 million shares, also unchanged [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or bonuses this time [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 18,182,047.67, a decrease of 3.95% compared to CNY 18,928,851.75 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders increased significantly to CNY 2,964,044.11, representing a growth of 316.40% from CNY 711,819.67 year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 451.21% to CNY 2,919,941.79 from CNY 529,734.05 in the previous year[4]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.0057, up 307.14% from CNY 0.0014 in the same period last year[4]. - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥18,182,047.67, a decrease of 3.93% compared to ¥18,928,851.75 in Q1 2024[18]. - Net profit for Q1 2025 reached ¥3,091,041.31, representing a significant increase of 203.66% from ¥1,015,039.33 in Q1 2024[19]. - Total operating profit for Q1 2025 was ¥4,885,152.85, an increase of 63.36% from ¥2,996,500.07 in Q1 2024[18]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -2,601,709.62, a decline of 131.61% from CNY 8,229,804.59 in the previous year[4]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was -¥2,601,709.62, a decline from ¥8,229,804.59 in Q1 2024[22]. - The cash and cash equivalents stood at CNY 1,143,326,433.94, a slight decrease from CNY 1,148,865,149.71[13]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were ¥1,097,938,166.35, slightly down from ¥1,019,620,775.34 at the end of Q1 2024[23]. - The company reported an investment cash flow net of -¥2,578,495.03 in Q1 2025, compared to a positive cash flow of ¥278,261.90 in Q1 2024[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,484,911,405.60, an increase of 1.26% from CNY 2,453,883,662.77 at the end of the previous year[5]. - As of March 31, 2025, the total assets of Jiangsu Chunlan Refrigeration Equipment Co., Ltd. amounted to CNY 2,484,911,405.60, an increase from CNY 2,453,883,662.77 as of December 31, 2024, reflecting a growth of approximately 1.27%[13][14][15]. - The company's total current assets reached CNY 1,326,366,985.19, slightly up from CNY 1,320,848,125.14, indicating a marginal increase of about 0.12%[14]. - The total liabilities of the company were CNY 192,901,027.42, up from CNY 186,066,026.89, marking an increase of approximately 3.9%[15]. - The owner's equity totaled CNY 2,292,010,378.18, an increase from CNY 2,267,817,635.88, reflecting a growth of about 1.06%[15]. - The total non-current assets were CNY 1,158,544,420.41, up from CNY 1,133,035,537.63, indicating an increase of approximately 2.26%[14]. Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses by 285.40%, indicating a focus on product development[8]. - Research and development expenses rose to ¥584,006.17 in Q1 2025, compared to ¥151,532.25 in Q1 2024, indicating a growth of 285.66%[18]. Accounts Receivable and Inventory - The company experienced an 84.35% increase in accounts receivable, primarily due to increased rental income from Xingwei Real Estate[8]. - The accounts receivable increased significantly to CNY 4,386,381.50 from CNY 2,379,327.43, representing an increase of approximately 84.4%[13]. - The inventory decreased to CNY 160,848,261.74 from CNY 165,293,478.66, showing a decline of about 2.7%[13].

春兰股份（600854）公告，2025年第一季度营收为1818.2万元，同比下降3.95%；净利润为296.4万元， 同比增长316.40%。 ...

独立董事独立性自查报告 江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会; 作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,我 们本人及我们的直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职;我们未 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女;我们不是在直接或者间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;我 们不是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女;我们不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的 人员;我们不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人;我们不是最近十二个月内曾经具有上述所列举情形的人员;我们也 不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的 不具备独立性的其他人员。 e ...