证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2023-018 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会不涉及公开征集投票权。 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 00 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2023-017 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 22 日以电话和电子邮件的方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知，并于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 工作制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 工作细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...

独立董事工作制度 江苏春兰制冷设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏春兰制冷设备股份有限公司（下称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称 "高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，制定、 审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会就有关事项提 出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事，但不包括独立董事；高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，委员中独立董 事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由 全体董事的过半数通过。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"）并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责 拟定公司董事和高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选拔标准 和程序，对董事、高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就 相关事项向董事会提出建议。 第三条 本细则所称的高管人员是指董事会聘任的总经理、财务 负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董 ...

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2023-014 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 颜旗先生辞去上述职务后将继续担任公司副董事长和薪酬与考核委员会委员职 务。 特此公告。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 董 事 会 二○二三年十一月十六日 近日，公司总经理兼财务负责人颜旗先生因工作变动原因，申请辞去公司总经 理兼财务负责人的职务。 ...

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2023-015 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 董 事 会 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 13 日以电话和电子邮件的方式发出召开第十届董事会第九次会议的通知，并于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开了本次会议。会议应参加表决董事 8 人，实际参 加表决董事 8 人，均通过书面签字方式对本次会议的议案发表了意见，符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案： 审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人的议案》。 经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任秦 晓军先生担任公司总经理兼财务负责人职务(简历附后)，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第十届董事会届满之日止。秦晓军先生不存在被中国证 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600854 证券简称：春兰股份 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 26,066,217.05 | -18.89 | 147,789,947.96 | -44.17 ...

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2023-013 江苏春兰制冷设备股份有限公司 https://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥121,723,730.91, a decrease of 47.66% compared to ¥232,552,550.38 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥32,265,010.69, down 63.06% from ¥87,333,024.72 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was -¥36,481,382.60, a decline of 136.59% compared to ¥99,714,459.79 in the same period last year[17]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.0621, a decrease of 63.06% from ¥0.1681 in the same period last year[18]. - The total operating income for the company in the first half of 2023 was 121.72 million, representing a decline of 47.66% year-on-year[28]. - The net profit attributable to the listed company was 32.27 million, a decrease of 63.06% year-on-year, primarily due to reduced real estate sales[28]. - The company's operating revenue for the current period is CNY 121.72 million, a decrease of 47.66% compared to CNY 232.55 million in the same period last year[29]. - The net profit attributable to the listed company is CNY 32.27 million, down 63.06% year-on-year, primarily due to a significant decline in property sales and unrecognized dividend income from the Taizhou power plant[30]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 49,289,836.28, a decrease of 60.4% from CNY 124,534,385.06 in the same period of 2022[84]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,354,093,426.78, a decrease of 2.50% from ¥2,414,551,402.12 at the end of the previous year[17]. - The total assets of the company at the end of the reporting period amount to 2,247,689,709.99 CNY, indicating a stable asset base despite the losses[97]. - The company's current assets totaled CNY 1,179,417,098.73, down from CNY 1,291,107,365.91 in the previous year, indicating a decline of approximately 8.66%[74]. - The total current liabilities decreased to CNY 207,950,607.91 from CNY 297,932,413.42, a decline of approximately 30.2%[75]. - Non-current liabilities increased to CNY 42,190,200.58 from CNY 27,179,266.87, reflecting an increase of about 55.3%[75]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 93,968,385.28, compared to CNY 71,782,336.55 at the end of 2022, reflecting a rise in financial obligations[80]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -36,481,382.60 RMB, a significant decline compared to 99,714,459.79 RMB in the same period of 2022[89]. - Total cash inflow from operating activities decreased to 65,276,686.54 RMB, down 69.3% from 212,467,998.09 RMB year-over-year[89]. - The net cash flow from investing activities was 7,476,826.46 RMB, a turnaround from -444,578.79 RMB in the first half of 2022[89]. - The net cash flow from financing activities was -70,249,970.77 RMB, worsening from -52,691,460.93 RMB in the first half of 2022[90]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 892,287,285.74 RMB, down from 962,414,291.96 RMB at the end of the first half of 2022[90]. Market and Sales Performance - In the first half of 2023, the company's air conditioning sales revenue was 26.17 million, a decrease of 23.95% year-on-year[27]. - The real estate sales revenue for the first half of 2023 was 69.88 million, down 58.61% compared to the previous year[28]. - The air conditioning industry saw production and sales growth of 14.2% and 12.7% respectively in the first half of 2023, indicating a strong market demand[24]. - The real estate market in Taizhou is experiencing a deep adjustment period, leading to weak demand and declining property prices[25]. - The company has paused the production of household air conditioners since 2016 and now relies on commissioned production due to low sales volume[23]. Shareholder Information - The company reported a total of 43,063 common shareholders as of the end of the reporting period[63]. - The largest shareholder, Chunlan (Group), holds 131,630,912 shares, representing 25.34% of the total shares[65]. - The second-largest shareholder, Taizhou Urban Construction Investment Group, holds 35,644,201 shares, accounting for 6.86%[65]. Corporate Governance and Compliance - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[55]. - There were no non-operating fund occupation issues by controlling shareholders or related parties[54]. - The company has maintained a good integrity status with no significant debts due that remain unpaid[55]. - The company has implemented environmental monitoring and compliance measures, with no administrative penalties reported for environmental issues during the year[47]. Strategic Focus and Future Plans - The company is focusing on improving product sales and addressing market challenges to enhance overall competitiveness[27]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[85]. - The company has initiated new product development strategies aimed at enhancing market competitiveness and user satisfaction[96]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the upcoming quarters[98]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the actual transactions and events in accordance with the relevant accounting standards[110]. - The company adopts the equity method for accounting for mergers under common control[117]. - The company uses the purchase method for accounting for mergers not under common control[119]. - The company recognizes joint operations and joint ventures based on the rights and obligations defined in the agreements[123]. - Revenue is recognized when the company fulfills its performance obligations, which occurs when the customer gains control of the related goods[186].