1、审议通过了公司 2024 年第三季度报告全文，公司 2024 年第 三季度报告全文在提交董事会前已经董事会审计委员会 2024 年第四 次会议审议通过。 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-057 北京航天长峰股份有限公司 十二届十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2024 年 10 月 22 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 10 月 28 日 下午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届十二次 董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海 潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 4、审议通过了公司关于修订《北京航天长峰股份有限公司"三 重一大"决策制度实施办法》的议案。 此议案表决结果 ...

一、交易基本情况 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-056 北京航天长峰股份有限公司关于 终止挂牌转让航丰路 6 号 11-A 房产事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 17 日，北京航天长峰股份有限公司（以下简称： 航天长峰或公司）通过北京产权交易所首次公开挂牌转让所持有的 北京市丰台区航丰路 6 号 11-A 房产，自首次公开挂牌之日起已超过 12 个月，截至目前，公司仍未征集到意向受让方，且本次交易事项 所涉及的评估报告已超过其有效期限，本次挂牌自动终止。 2023 年 10 月 17 日起，公司通过北京产权交易所公开挂牌转让 所持有的北京市丰台区航丰路 6 号 11-A 房产，征集意向受让方。自 首次公开挂牌之日起已超过 12 个月，截至目前，公司仍未征集到意 向受让方，且本次交易事项所涉及的评估报告已超过其有效期限， 本次挂牌自动终止。 三、其他事项说明 本次交易终止不影响公司正常生产经营，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 北 ...

1 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-055 北京航天长峰股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称："公司"）相关部门确认，本 公司及所属子公司自 2024 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 27 日收到的政府补助资金 共计 1,029,051.44 元，公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为- 235,214,440.60 元，政府补助金额占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的 | | | | 序 | 获得时间 | 获得单位 | 获得事项 | 补助依据 | 补助类 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 型 | （元） | | 1 | 2024.09.18 | 航天柏克（广 东）科技有限 | 软件退税 | 财政部《国家税务总局 关于软件产品增值税政 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-054 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 16 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 09 日(星期三) 至 10 月 15 日 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-053 北京航天长峰股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称："公司"）相关部门确认， 本公司及所属子公司自 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 9 月 13 日收到的政府补助资 金共计 1,276,881.31 元，公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为 -235,214,440.60 元，政府补助金额占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东 | | | | 序 | 获得时间 | 获得单位 | 获得事项 | 补助依据 | 补助类 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 型 | （元） | | 1 | 2024.08.19 | 航天长峰医疗 科技（成都） | 招用新增劳 | 《关于持续巩固和增强 经济回升向好态势若干 | ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-052 北京航天长峰股份有限公司高级管理人员集中竞价 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，公司高级管理人员刘大军先生、王艳彬先生分别持有公 司股份 35860 股、29720 股，分别占公司总股本的 0.007654%、0.006343%。 集中竞价减持计划的主要内容 刘大军先生、王艳彬先生因个人资金需求，拟从 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日期间（窗口期不减持），通过集中竞价方式分别减持不超过 8965 股、 7430 股，分别占公司总股本的 0.001913%、0.001586%，减持价格按市场价格确 定。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘大军 | 董事、监事、高级 | 35,860 | 0.00 ...

北京航天长峰股份有限公司关于 与航天科工财务有限责任公司开展 关联交易事项的持续风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，北京航天长峰股份有限公司(以下简称"公司") 通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司 资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司经原中国银行保险监督管理委员会 批 准 （ 现 为 国 家 金 融 监 督 管 理 总 局 ） （ 金 融 许 可 证 编 号 ： L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信 用代码：911100007109288907）的非银行金融机构，依法接受国家金 融监督管理总局的监督管理。 注册资本：438,489 万元人民币 法定代表人：王厚勇 注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 6 层、12 层 成立日期：2001 年 10 月 10 日 财务公司在国家金融监督管理 ...

十届十一次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公 司"）于 2024 年 8 月 19 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 8 月 23 日下午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十届十一 次监事会会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主 席黄亿兵先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 一、审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及摘要，并出具审 核意见。一致认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合 法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经 营管理和财务等事项，公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、 准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未 发现参 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步优化北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"或 "航天长峰"）治理结构，整合现有资源、降低管理成本，强化公司 资源配置以及整体运营效率，拟对计算机分公司进行注销处置。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-049 北京航天长峰股份有限公司 关于注销计算机分公司的公告 一、拟注销分公司基本情况 6.经营范围：技术咨询、技术服务；研发、销售安全技术防范产 品、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。） 二、注销分公司的原因和对公司的影响 航天长峰计算机分公司成立于 2001 年，主营业务为军用特种计 算机，近两年已无经营业务。根据公司产业发展实际情况，该业务已 不符合目前公司主责主业及"十四五"中长期发展规划，拟对航天长 峰计算机分公司实施注销。 本次注销分公司是基于公司整体运营规划的考量，有 ...

北京航天长峰股份有限公司独立董事关于 独立董事： 王 本 哲 惠 汝 太 王 宗 玉 我们就《公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事 项的持续风险评估报告》进行了认真审查，认为：持续风险评估报告 客观反映了报告期内航天科工财务有限责任公司的经营资质、内部控 制的基本情况、经营管理及风险管理情况，公司与其发生的关联存贷 款等金融服务业务定价公允、公平，不存在影响公司资金独立性、安 全性的情形，也不存在被关联方占用的情形，不存在损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的情形。公司应持续关注财务公司受处罚事 项的进展情况，对公司与财务公司后续发生的存贷款业务严格把关， 确保相关业务合法合规。该议案在董事会审议表决过程中，关联董事 回避了表决。 二、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 真实反应了公司募集资金存放与使用的情况，公司严格按照中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的规定管理和使 ...