证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-064 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四) 至 12 月 04 日(星期 三)16:00 前登录上证 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-063 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 434 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,600,712 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.1974 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二四年十一月 北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京航天长峰股份有限公司 4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、 法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站。2024 年 11 月 14 日，公司在 《中国证券报》及上海证券交易所网站公告了《北京航天长峰股份有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-062 北京航天长峰股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会取消部分议案的公告 2024 年第三次临时股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 11 月 18 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600855 | 航天长峰 | 2024/11/13 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 审议公司关于修订公司章程的议案 | 2、 取消议案原因 鉴于公司章程中经营范围相关事项还需根据公司业务情况进一步论证，基于谨慎 性原则，北京航天长峰股份有限公司决定取消原定提交 2024 年第是三次临时股 东大会审议的《关于修订公司章程的议案》。 三、 除了上述取消 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Planning - Beijing Aerospace Longming Co., Ltd. focuses on three main industries: high-end medical equipment, military electronics, and public safety [3] - The company aims to optimize and upgrade its military electronics sector by expanding, strengthening, and growing its core business [3] - The public safety sector will undergo restructuring and optimization, focusing on border and maritime defense as well as low-altitude security [3] Group 2: High-end Medical Equipment Development - The high-end medical equipment sector is positioned as a key growth area, with a focus on product quality and performance [4] - Recent government policies have accelerated the development of the high-end medical equipment industry, leading to significant advancements [4] - The company has successfully developed an ECMO system, achieving clinical performance standards and initiating clinical trial preparations [4] Group 3: Military Electronics Progress - The military electronics sector is expanding into new markets, with successful development of products like short-wave infrared thermal imaging devices [5] - The company has initiated multiple domestic projects, enhancing its competitive edge in the military electronics field [5] - Recent contracts include a successful bid for an integrated power supply project for naval vessels, indicating a rise in domestic production capabilities [5] Group 4: New Energy Business - The company has over ten years of key technology accumulation in the new energy sector, developing a range of products including portable energy storage systems [6] - Products are designed for various applications, including photovoltaic systems and public safety energy storage [6] Group 5: Market Value Management - The company adheres to a scientific market value management approach, focusing on value creation, description, communication, and realization [7] - Efforts are made to enhance information disclosure and investor relations management to adapt to modern governance requirements [7]

2024 年第三次临时股东大会资料 二〇二四年十一月 | | | 北京航天长峰股份有限公司 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日下午 14:00 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 15:00 五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司 聘请的律师 | 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议规则 3 | | 议案一：北京航天长峰股份有限公 ...

北京航天长峰股份有限公司 十届十二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公 司"）于 2024 年 10 月 22 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 10 月 28 日下午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十届十 二次监事会会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会 主席黄亿兵先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-058 《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形 成了如下决议： 一、审议通过了公司 2024 年第三季度报告全文，并出具审核意 见。一致认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第 三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当期的经营管 理和财务等事项， ...

北京航天长峰股份有限公司 章程 二〇二四年十月 北京航天长峰股份有限公司 公司章程 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现依法治 企，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第三条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工 作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于 1993 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]101 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，并于 1994 年 4 月 25 日在上海 证券交易所上市。公司总股本为 16008 万股。 公司于 2005 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[2004]166 号文件批准， 2 北京航天长峰股份有限公司 公司章程 向社会公众增发 6500 万股，并于 2005 年 1 月 21 日在上海证券交易所上市，公司总股本为 2250 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥170,118,350.75, a decrease of 44.94% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥47,401,853.57, with a year-to-date net profit of -¥99,446,425.41, reflecting a decrease of 23.47% year-on-year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 657.74 million, a decrease of 23.5% compared to CNY 859.48 million in the same period of 2023[16]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 103.59 million, compared to a loss of CNY 79.33 million in the same period of 2023[18]. - Total comprehensive income for the third quarter of 2024 was -103,592,889.74 RMB, compared to -79,328,447.66 RMB in the same period of 2023, reflecting a decline[19]. - Operating profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 41,298,090.04, compared to a profit of CNY 19,556,212.41 in the same period of 2023[26]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 35,188,182.71, compared to a profit of CNY 21,031,756.03 in the same period of 2023[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,887,582,695.84, a decrease of 2.40% from the end of the previous year[3]. - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 1.99 billion, slightly up from CNY 1.99 billion at the end of 2023[15]. - Total assets decreased to CNY 2,292,671,307.54 in Q3 2024 from CNY 2,376,507,108.36 in Q3 2023, a decline of approximately 3.5%[24]. - Total liabilities decreased to CNY 150,853,345.62 in Q3 2024 from CNY 198,903,811.74 in Q3 2023, a decline of approximately 24.2%[24]. - Current liabilities totaled CNY 107,756,145.67 in Q3 2024, down from CNY 152,861,013.20 in Q3 2023, a decrease of approximately 29.5%[24]. - The company's total equity decreased to CNY 2,141,817,961.92 in Q3 2024 from CNY 2,177,603,296.62 in Q3 2023, a decline of approximately 1.6%[24]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,870[8]. - The largest shareholder, China Aerospace Science and Industry Corporation, holds 30.13% of the shares, totaling 141,150,722 shares[8]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1.76 billion, down from CNY 1.85 billion in the previous year[15]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -47,099,581.90 RMB, an improvement from -195,744,661.55 RMB in the same period last year[20]. - The company reported cash and cash equivalents of 797,726,523.73 RMB at the end of September 2024, a decrease from 780,223,091.96 RMB at the end of September 2023[21]. - The company received 3,051,391.33 RMB from investment activities, a significant decrease from 345,937,595.22 RMB in the previous year[21]. - The net cash flow from financing activities was -60,234,980.91 RMB, compared to a positive 294,205,350.00 RMB in the same period last year[21]. - The company reported a total cash outflow from financing activities of 49,903,941.68 RMB, while the previous year recorded an inflow of 287,105,330.23 RMB[29]. Revenue by Business Segment - High-end medical equipment business revenue decreased by 87.10% year-on-year, primarily due to a reduction in new contracts signed in 2024[7]. - The military electronics business revenue declined by 15.11% year-on-year, influenced by a decrease in customer orders[7]. Research and Development - The company has ongoing research and development efforts, although specific new products or technologies were not detailed in the report[11]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 63.55 million, a decrease from CNY 67.24 million in the same period of 2023[18]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 15,212,686.06, down from CNY 20,377,492.00 in the same period of 2023[26]. Cost Management - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 770.31 million, down 19.9% from CNY 962.18 million in the previous year[16]. - The company’s management expenses decreased to CNY 138.97 million from CNY 167.62 million year-over-year, reflecting cost control measures[16]. - The company’s sales expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 77.30 million, down from CNY 96.69 million in the same period of 2023[16].

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-061 北京航天长峰股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 18 日 至2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...