北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元币种：人民币 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------- ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-061 北京航天长峰股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 18 日 至2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

1、审议通过了公司 2024 年第三季度报告全文，公司 2024 年第 三季度报告全文在提交董事会前已经董事会审计委员会 2024 年第四 次会议审议通过。 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-057 北京航天长峰股份有限公司 十二届十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2024 年 10 月 22 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 10 月 28 日 下午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届十二次 董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海 潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 4、审议通过了公司关于修订《北京航天长峰股份有限公司"三 重一大"决策制度实施办法》的议案。 此议案表决结果 ...

— 1 — | 司已于 2023 年 9 月 22 日收到中国证券 | 司已于 2023 年 9 月 22 日收到中国证券 | | --- | --- | | 登记结算有限责任公司上海分公司出 | 登记结算有限责任公司上海分公司出 | | 具的《证券变更登记证明》，公司总股 | 具的《证券变更登记证明》，公司总股 | | 本 由 47797.7475 万 股 减 少 至 | 本 由 47797.7475 万 股 减 少 至 | | 47419.2298 万股。 | 47419.2298 万股。 | | | 公司 2020 年限制性股票激励计划 | | | 被激励对象因首次及授予部分激励对 | | | 象不受个人控制的岗位调动、成为监 | | | 事、离职、2023 年公司层面业绩目标不 | | | 满足解除限售条件等因素由上市公司 | | | 进行回购，回购的数量为 564.9570 万 | | | 股，公司已于 2024 年 8 月 7 日收到中 | | | 国证券登记结算有限责任公司上海分 | | | 公司出具的《证券变更登记证明》，公 | | | 司总股本由 47419.2298 万股减少至 | | | ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-059 北京航天长峰股份有限公司 关于变更部分董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会成员代斌先生因到龄退休，不再担任公司董事及董事 会下属专业委员会相应职务。经公司控股股东中国航天科工防御技术 研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核，提名原诚先 生为公司董事会董事候选人（简历详见附件）。自股东大会审议通过之 日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。2024 年 10 月 28 日， 公司十二届十二次董事会会议审议通过了《公司关于变更部分董事的 议案》。 附：董事候选人简历 原诚，男，籍贯山东省，1974 年 8 月出生，1997 年 7 月参加工作， 1994 年 6 月加入中国共产党，美国卡耐基·梅隆大学软件工程专业硕士 毕业，高级工程师。2015 年加入航天科工集团二院，在二院先后担任北 京航天智造科技发展有限公司董事长，民用产业发展部副部长、部长，科 技委智慧产业总指挥。加入二院之前曾担任哈尔滨工业大学软件学 ...

一、交易基本情况 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-056 北京航天长峰股份有限公司关于 终止挂牌转让航丰路 6 号 11-A 房产事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 17 日，北京航天长峰股份有限公司（以下简称： 航天长峰或公司）通过北京产权交易所首次公开挂牌转让所持有的 北京市丰台区航丰路 6 号 11-A 房产，自首次公开挂牌之日起已超过 12 个月，截至目前，公司仍未征集到意向受让方，且本次交易事项 所涉及的评估报告已超过其有效期限，本次挂牌自动终止。 2023 年 10 月 17 日起，公司通过北京产权交易所公开挂牌转让 所持有的北京市丰台区航丰路 6 号 11-A 房产，征集意向受让方。自 首次公开挂牌之日起已超过 12 个月，截至目前，公司仍未征集到意 向受让方，且本次交易事项所涉及的评估报告已超过其有效期限， 本次挂牌自动终止。 三、其他事项说明 本次交易终止不影响公司正常生产经营，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 北 ...

1 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-055 北京航天长峰股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称："公司"）相关部门确认，本 公司及所属子公司自 2024 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 27 日收到的政府补助资金 共计 1,029,051.44 元，公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为- 235,214,440.60 元，政府补助金额占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的 | | | | 序 | 获得时间 | 获得单位 | 获得事项 | 补助依据 | 补助类 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 型 | （元） | | 1 | 2024.09.18 | 航天柏克（广 东）科技有限 | 软件退税 | 财政部《国家税务总局 关于软件产品增值税政 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-054 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 16 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 09 日(星期三) 至 10 月 15 日 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-053 北京航天长峰股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称："公司"）相关部门确认， 本公司及所属子公司自 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 9 月 13 日收到的政府补助资 金共计 1,276,881.31 元，公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为 -235,214,440.60 元，政府补助金额占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东 | | | | 序 | 获得时间 | 获得单位 | 获得事项 | 补助依据 | 补助类 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 型 | （元） | | 1 | 2024.08.19 | 航天长峰医疗 科技（成都） | 招用新增劳 | 《关于持续巩固和增强 经济回升向好态势若干 | ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-052 北京航天长峰股份有限公司高级管理人员集中竞价 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，公司高级管理人员刘大军先生、王艳彬先生分别持有公 司股份 35860 股、29720 股，分别占公司总股本的 0.007654%、0.006343%。 集中竞价减持计划的主要内容 刘大军先生、王艳彬先生因个人资金需求，拟从 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日期间（窗口期不减持），通过集中竞价方式分别减持不超过 8965 股、 7430 股，分别占公司总股本的 0.001913%、0.001586%，减持价格按市场价格确 定。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘大军 | 董事、监事、高级 | 35,860 | 0.00 ...