证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-038 北京航天长峰股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议 股东大会召开日期：2025年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 至2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-036 北京航天长峰股份有限公司 十届十六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2025 年 7 月 28 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 8 月 1 日下 午在航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了十届十六次监 事会会议。会议由监事会主席黄亿兵先生主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案， 形成了如下决议： 一、审议通过了公司关于取消监事会及废止《监事会议事规则》 的议案。 此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 监事会 2025 年 8 月 5 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2025 年 7 月 28 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 8 月 1 日下 午在航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了十二届十八次 董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海 潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 一、审议通过了公司关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》 《董事会议事规则》的议案。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》及《股 东会议事规则》《董事会议事规则》的公告》（公告编号：2025-037）。 本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-035 北京航天长峰股份有限公司 十二届十八次董事会会议决议公告 2025 年 8 月 5 日 二、审 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-034 北京航天长峰股份有限公司2025年 第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年8月1日 (二)股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方 式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，原诚董事因工作原因无法出席； 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书王艳彬先生出席会议；部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 ...

证券日报网讯 8月1日晚间，航天长峰发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《公司 关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-034 北京航天长峰股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 1 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 487 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 171,375,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.5764 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网 络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (二)股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大 ...

关于北京航天长峰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京航天长峰股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京航天长峰股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、 表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审 ...

Group 1 - The 27th China International High-Tech Achievements Fair (referred to as the High-Tech Fair) will take place from November 14-16, 2025, at the Shenzhen International Convention and Exhibition Center, marking a significant event in the global technology landscape [1][11] - The High-Tech Fair has been held 26 times since its establishment in 1999, becoming a crucial platform for showcasing cutting-edge technology and promoting brand visibility for Chinese tech companies [1][3] - Over 5,000 renowned enterprises, including major players like Huawei, BYD, and Xiaomi, are expected to showcase their latest technological innovations at this year's fair [5][9] Group 2 - The exhibition area for the 27th High-Tech Fair is planned to cover 400,000 square meters, with participation from over 100 countries and regions, focusing on the latest high-tech developments and facilitating technology transactions [3][6] - Specialized exhibition areas will be set up to highlight advancements in various fields, including artificial intelligence, robotics, semiconductor technology, and clean energy, aiming to drive innovation and collaboration [6][8] - The fair aims to attract significant investment, with intentions exceeding 1 billion yuan in various sectors, including biomedical and hard technology, indicating strong market interest and potential for growth [11][9] Group 3 - The previous High-Tech Fair achieved record-breaking results, with over 40,000 professional visitors and a transaction amount exceeding 120 billion yuan, showcasing its status as a leading global technology event [9][11] - The fair serves as a vital platform for technology transfer and enterprise financing, fostering deep integration between technology and the economy, and stimulating innovation [11][9] - The event will also feature numerous forums and procurement meetings, facilitating connections between technology providers and investors, further enhancing the collaborative environment [9][11]

目 录 议案一：北京航天长峰股份有限公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性 北京航天长峰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 北京航天长峰股份有限公司 二〇二五年八月 五、现场会议地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘 请的律师 七、会议议程： （一）宣读议案并提请大会审议 序号 议案名称 北京航天长峰股份有限公司 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日下午 14:00 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2025 年 8 月 1 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 15:00 的议案 （二）董事、监事、高级管理人员回答股东问题 （三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作） （四）对上述各项议案进行表决 北京航天长峰股份有 ...

北京航天长峰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 二〇二五年八月 | | | | 北京航天长峰股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 | 2025 | 2 | | --- | --- | --- | | 北京航天长峰股份有限公司 年第一次临时股东大会会议规则 | 2025 | 4 | | 议案一：北京航天长峰股份有限公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性 | | | | 补充流动资金的议案 6 | | | | 议案二：北京航天长峰股份有限公司关于选举公司部分董事的议案 | | 9 | 1 北京航天长峰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 北京航天长峰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日下午 14:00 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金 | | | 的议案 | | 2 | 关于选举公司部分董事的议案 | （二）董事、监 ...