证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-045 北京航天长峰股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]22 号）和《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京航天长峰股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2025 年 06 月 30 日的《关 于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监许可字 [2022]2375 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股 票的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股 2,775.2474 万股，募集资金总额 32,525.90 万元，扣除承销费用、中介服务费等 费用后为 3 ...

格隆汇8月25日丨航天长峰(600855.SH)公布半年度报告，本报告期内，受复杂的外部市场环境和激烈的 行业竞争影响，公司实现营业收入3.58亿元，归属于上市公司股东的净利润-0.56亿元，较上年同期均有 下滑。公司业绩亏损的主要原因：一方面，军工红外光电业务传统机载领域产品订单量缩减，其他装备 领域红外光电产品及机场驱鸟产品等尚未形成批量销售，整体业务规模与利润率均出现一定幅度下滑； 另一方面，高端医疗装备业务市场开拓不及预期，产品销售量较少，收入支撑不足。 ...

北京航天长峰股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600855 公司简称：航天长峰 北京航天长峰股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 164 四、 公司负责人肖海潮、主管会计工作负责人王譞及会计机构负责人（会计主管人员）孙会军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 北京航天长峰股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中所涉及的未来 ...

南财智讯8月25日电，航天长峰公告，公司募投项目"基于人工智能的侦测装备研制和系统平台研发及产 业化项目"原计划于2026年4月完成，现延期至2027年4月。延期原因为紧跟市场技术迭代升级发展趋 势，需融合人工智能、低空经济、"反无"等前沿技术元素，同时受宏观经济环境、市场环境、公司实际 经营情况等多重因素影响，导致项目实施进度放缓。本次延期不会对项目的实施造成实质性影响，亦不 会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将继续严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部 与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-044 北京航天长峰股份有限公司 十二届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2025 年 8 月 12 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 8 月 22 日上 午在航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了十二届二十次 董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海 潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 一、审议通过了公司 2025 年半年度报告全文及摘要。 公司 2025 年半年度报告及摘要在提交董事会前已经董事会审计 委员会 2025 年第四次会议审议通过。 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了公司《关于 2025 年半年度募集资金存 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年8月22日 (二)股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方 式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、公司在任监事3人，出席2人，皮银林监事因其他工作原因无法出席； 3、董事会秘书王艳彬先生出席会议；部分高级管理人员列席了会议。 (一)非累积投票议案 1、议案名称：公司关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：公司关于取消监 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 股东大会法律意见书 关于北京航天长峰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京航天长峰股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京航天长峰股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派冯玫律师、张玉慧律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、 表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-042 北京航天长峰股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 778 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,539,216 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.3978 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开 ...

t with 目 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-52 | ant I hornton 年日 航天柏克（广东）科技有限公司 二〇二四年度、 二〇二五年一至四月 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计报告 致同审字(2025)第 110C031020 号 航天柏克(广东)科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了航天柏克(广东)科技有限公司（以下简称航天柏克公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日、2025年 4 月 30日的资产负债表,2024年 度、2025年 1-4 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了航天柏克公司 2024年 12月 31日、2025年 4月 30日的财务状 况以及 2024年度、2025年 1-4月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-041 北京航天长峰股份有限公司 关于挂牌转让所持航天柏克（广东）科技有限公司 55.45%股权事项的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推进航天长峰聚焦主责主业，回归产业发展主航道，止住经营下滑趋势， 通过清退不符合主责主业战略布局的无关多元、缺乏核心竞争力、持续亏损的业 务，实现转型升级和高质量安全发展的战略目标。近年航天柏克所处行业整体发 展趋势下滑，导致公司连续亏损，对航天长峰整体经营业绩造成负效影响，所以 公司拟通过公开挂牌转让的方式转让所持航天柏克 55.45%股权。根据北京中企 华资产评估有限责任公司出具的《北京航天长峰股份有限公司拟转让其持有的航 天柏克（广东）科技有限公司股权项目涉及的航天柏克（广东）科技有限公司股 东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2025）第 1627 号），以 2025 年 4 月 30 日为基准日，股东全部权益账面价值为 18,908.85 万元，评估价值为 20,094.07 万元 ...