北京航天长峰股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 日本日本国语语语语语语语 ■ Grant Thornton 载 同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A018247 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京航天长峰股份有限公司(以下简称航天长峰公司)2024年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是航天长峰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant ...

北京航天长峰股份有限公司 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系不在该 公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1% 或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股 份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职、不在 公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；本人与公司及其控股股 东、实际控制人或者其各自的附属企业无业务往来、没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务、没有从上市公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利 益。 因此不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会会议情况。 报告期内，公司共组织召开董事会会议 7 次，股东大会 5 次，会 议的召集、召开均符合法定程序。本人按时出席了董事会及股东大会 会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，与公司管理 层进行充分沟通，了解公司的经营目标与规划，对会议审议议案均投 了赞成票。报告期内，本人出席董事会和股东大会的具体情况如下： 2024 年度独立董事述职报告 作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"或"航天长 峰" ...

北京航天长峰股份有限公司 因此不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会会议情况。 2024 年度独立董事述职报告 作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"或"航天长 峰"）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等 相关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的业务发展状 况、财务运作状况，全面关注公司的成长，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，认真履行了独立董事的职责，有效保证了董事 会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 惠汝太，1951年生，1975年毕业于山东医学院医疗系，1977年— 1978年在北京大学人民医院内科进修，1979年—1982年考入中国协和 医科大学高血压专业攻读硕士学位，毕业留院担任心内科主治医师， 1987年—1992年在加拿大蒙特利尔临床医学研究所攻读临床科学博 士学位，1993年—1996 ...

北京航天长峰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"或"航天长 峰"）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等 相关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的业务发展状 况、财务运作状况，全面关注公司的成长，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，认真履行了独立董事的职责。有效保证了董事 会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 王本哲，1959年9月出生，公共管理硕士，中央财经大学会计学 专业副教授。曾担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事；北京康斯 特仪表科技股份有限公司独立董事、重庆三峡水利电力（集团）股份 有限公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域、会计制度 设计等。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系不在该 公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1% 或1%以上、不是公司前十名股东、不 ...

北京航天长峰股份有限公司2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 北京航天长峰股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 99,810,834.68 | 150,972,476.99 | -33.89 | | | -42,825,150.31 | | / | | | -45,905,70 ...

北京航天长峰股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600855 公司简称：航天长峰 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并实现的归属于母公司所有者 的净利润为-24,594.05万元，母公司年末累计可供股东分配的利润为2,357.55万元。公司基于2024 年整体业绩亏损及后续稳定发展考虑，2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 北京航天长峰股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 236 北京航天长峰股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人肖海潮、主管会计工作负责人王譞及会计机构负责人（会计主管人员）孙会军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预 ...