十二届十九次董事会会议决议公告 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-040 北京航天长峰股份有限公司 详见《北京航天长峰股份有限公司关于挂牌转让所持航天柏克 （广东）科技有限公司 55.45%股权的公告》（公告编号：2025-041）。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2025 年 8 月 12 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 8 月 18 日上 午在航天长峰大厦八层 822 会议室以通讯方式召开了十二届十九次 董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海 潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 一、审议通过了公司关于挂牌转让所持航天柏克（广东）科技有 限公司 55. ...

Core Viewpoint - The company aims to refocus on its core business and halt the trend of operational decline by divesting non-core and loss-making assets, specifically through the transfer of its 55.45% stake in Aerospace Becker [2] Company Summary - Aerospace Changfeng announced on August 18 that it will transfer its 55.45% stake in Aerospace Becker to achieve strategic goals of transformation and high-quality development [2] - The decision is driven by the overall decline in the industry where Aerospace Becker operates, leading to continuous losses that negatively impact the company's overall performance [2] - The transfer will be conducted through a public listing, with the base price set at approximately 111 million RMB, based on an asset evaluation report that values the total equity of Aerospace Becker at around 201 million RMB as of April 30, 2025 [2] Industry Summary - The industry in which Aerospace Becker operates has experienced a downward trend in recent years, contributing to the company's ongoing financial struggles [2] - The strategic divestment reflects a broader industry challenge, as companies seek to streamline operations and focus on core competencies amid declining market conditions [2]

北京航天长峰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 二〇二五年八月 | | | | 北京航天长峰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 4 北京航天长峰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议规则 | | 议案一：北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》 | | 《董事会议事规则》的议案 6 | | 议案二：北京航天长峰股份有限公司关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的 | | 议案 75 | 1 北京航天长峰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 北京航天长峰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日下午 14:00 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2025 年 8 月 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 22 日上午 ...

证券之星消息，8月13日军工电子板块较上一交易日上涨0.86%，科思科技领涨。当日上证指数报收于 3683.46，上涨0.48%。深证成指报收于11551.36，上涨1.76%。军工电子板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日军工电子板块主力资金净流出5.09亿元，游资资金净流出1.7亿元，散户资金净 流入6.79亿元。军工电子板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002383 | 合众思壮 | 1.22 Z | 14.04% | -8824.06万 | -10.13% | -3400.96万 | -3.91% | | 002413 雷科防务 | | 1.15 Z | 10.26% | -5670.53万 | -5.06% | -5826.48万 | -5.20% | | 600855 航天长峰 | | 9750.52万 | 6.71% | -6209.66万 | -4.27 ...

Group 1: A-share Market Performance - The A-share market experienced narrow fluctuations, with the Shanghai Composite Index slightly increasing by 0.07% and the Shenzhen Component Index rising by 0.14% [2] - The brain-computer interface (BCI) concept sector saw significant gains, with the Wind BCI Index rising over 3% during trading [5][6] - Notable stocks in the BCI sector included Sino Medical, which hit a 20% limit up, and other companies like Optoelectronics and Lepu Medical also saw substantial increases [5][6] Group 2: Brain-Computer Interface Industry Insights - The Ministry of Industry and Information Technology and other governmental bodies released an implementation opinion to promote the high-quality development of the BCI industry [6][7] - The implementation opinion emphasizes the integration of biological intelligence and machine intelligence, aiming for breakthroughs in key technologies by 2027 [7] - The BCI sector is positioned as a critical area for technological and industrial innovation, with expectations for a robust production and standards system [7] Group 3: New Stock Listings - Two new stocks were listed on the A-share market, both experiencing significant price increases, with Youli Intelligent rising over 300% and Tianfulong increasing by over 240% during trading [8][10] - Youli Intelligent specializes in photovoltaic support structures, while Tianfulong focuses on differentiated polyester short fibers and new materials for solar panel protection [9][12] Group 4: Hong Kong Market Performance - The Hong Kong market showed a lackluster performance, with the Hang Seng Index falling below the 25,000-point mark [13] - Among the constituents, stocks like Kowloon Warehouse and SMIC saw notable declines, while companies such as CSPC Pharmaceutical and China Hongqiao led the gains [14] - Dongfeng Group's shares surged by over 14% despite a profit warning indicating a significant expected decline in net profit for the first half of the year [15]

北京航天长峰股份有限公司 章程 $$=0=\pm\pi/\lambda$$ 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司原名为北京旅行车股份有限公司，成立于 1986 年 1 月。1992 年，经北京市经济体 制改革办公室京体改办字[1992]第 11 号文《关于认定北京旅行车股份有限公司为定向募集 股份有限公司的批复》认定公司为定向募集股份有限公司。 2001 年 1 月进行了变更登记，公司名称变更为北京航天长峰股份有限公司。 北京航天长峰股份有限公司 公司章程 公司章程 第一章 总 则 第三条 公司于 1993 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]101 号 文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，并于 1994 年 4 月 25 日在上海证 券交易所上市。公司总股本为 16008 万股，每股面 ...

北京航天长峰股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 1 《北京航天长峰股份有限公司 股东会议事规则》 第一章 总 则 第一条 为规范北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《北京航天长峰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 ...

北京航天长峰股份有限公司 董事会议事规则 $$=0=\pm\pi/\lambda$$ 1 《北京航天长峰股份有限公司 董事会议事规则》 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京航天长峰股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《北京航天长峰股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会日常办事机构 公司证券事务部（董事会办公室）为董事会日常办事机构， 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 公司应为董事会会议的召开提供必要的条件。 第二章 董事会会议的召开 第三条 董事会会议 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召 开 10 日前书面通知全体董事和监事。 在发出召开董事会会议通知前 ...

关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》 《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范 性文件的有关规定，结合北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）的实 际情况，对《北京航天长峰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-037 北京航天长峰股份有限公司 《北京航天长峰股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）、 《北京航天长峰股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 的有关条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，实 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 现依法治企， ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-039 三、 本次部分募集资金被冻结对公司的影响 北京航天长峰股份有限公司 关于子公司部分募集资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 部分募集资金被冻结的情况 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于近日获悉，公司全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司 （以下简称"长峰科技"）为募集资金投资项目开设的募集资金账户 的部分资金被冻结。截至本公告披露日，被冻结账户的基本情况如下： | 北京航天长峰科技工 | 招商银行股份有限公 | ***********0968 | 500.00 | | --- | --- | --- | --- | | 单位名称 业集团有限公司 | 开户银行 司北京分行营业部 | 银行账号 | 被冻结金额 （万元） | 二、 部分募集资金被冻结的原因 经公司初步了解，本次长峰科技上述银行账户被冻结系申请人张 家口崇礼区鑫汇隆弱电管网有限公司与长峰科技因建设工程施工合 同纠纷，向张家口市崇礼区 ...