证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-051 北京航天长峰股份有限公司 关于公司董事离任暨补选公司董事的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）董事会成员何建平先生因到龄退休，不再 担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。 一、董事/高级管理人员离任情况 (一)提前离任的基本情况 ■ (二)离任对公司的影响 公司董事会成员何建平先生因到龄退休，不再担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，何建平先生辞去公司董事职务不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。何建平先生已做好交接工作。 何建平先生担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会 对何建平先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选公司董事情况 公司于2025年9月29日召开十二届二十一次董事会，会议审议通过了《公司关于选举部 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 9月29日晚间，航天长峰发布公告称，公司于2025年9月29日召开十二届二十一次董事会 会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任王艳彬先生为公司董 事会秘书，任职期限与本届董事会聘任的高级管理人员任期一致。 ...

证券日报网讯 9月29日晚间，航天长峰发布公告称，公司董事会成员何建平先生因到龄退休，不再担任 公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。公司于2025年9月29日召开十二届二十一次董事会，会议 审议通过了《公司关于选举部分董事的议案》，公司董事会提名王兴盛先生为公司董事会董事候选人， 自股东会审议通过之日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。 （编辑 任世碧） ...

每经AI快讯，航天长峰（SH 600855，收盘价：13.96元）9月29日晚间发布公告称，公司十二届二十一 次董事会会议于2025年9月29日在航天长峰大厦八层822会议室以通讯方式召开。会议审议了《关于聘任 董事会秘书的议案》等文件。 截至发稿，航天长峰市值为65亿元。 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，航天长峰的营业收入构成为：军工电子业务占比51.68%，公共安全业务占比 44.2%，高端医疗装备业务占比2.37%，其他业务占比1.75%。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-051 北京航天长峰股份有限公司 关于公司董事离任暨补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 董事会成员何建平先生因到龄退休，不再担任公司董事及董事会下属专 业委员会相应职务。 一、董事/高级管理人员离任情况 | 是否存在 | 是否继续在上 | 原定任期 | 具体职务 | 未履行完 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 离任原因 | 市公司及其控 | 到期日 | （如适用） | 毕的公开 | 股子公司任职 | | | | | | | 承诺 | 董事、董事 | | | | | | | | | | | | | | 会 | 审 | 计 | 委 | 2025 ...

北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开十二届二十一次董事会会议，会议审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长肖海潮先生提名，董事会 提名及薪酬与考核委员会审核并经上海证券交易所资格确认，公司董 事会同意聘任王艳彬先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会 聘任的高级管理人员任期一致。（王艳彬先生简历详见附件） 王艳彬先生已参加上海证券交易所举办的上海证券交易所2025 年第4期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成线上自测，取得董 事会秘书任职培训证明。王艳彬先生具有着丰富的管理经验，具备担 任董事会秘书所必备的财务、管理及法律相关专业知识和能力，具有 良好的职业道德和个人品质。 在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将王艳彬先生的 董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核 无异议。 截至本公告日，王艳彬先生持有本公司股份共计 22,320 股，系 公司股权激励股份，王艳彬先生与公司控股股东及实际控制人不存在 关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 ...

北京航天长峰股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年10月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

一、审议通过了公司关于聘任董事会秘书的议案。 经公司董事长肖海潮先生提名，董事会提名及薪酬考核委员会审核 并经上海证券交易所资格确认，公司董事会同意聘任王艳彬先生为公司 董事会秘书，任职期限与本届董事会聘任的高级管理人员任期一致。详 见《北京航天长峰股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编 号：2025-050）。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-049 北京航天长峰股份有限公司 十二届二十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2025 年 9 月 24 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 9 月 29 日上午 在航天长峰大厦八层 822 会议室以通讯方式召开了十二届二十一次董 事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先 生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 董事会换届之日。 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-048 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 30 日(星期二)至 10 月 14 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htcf_600855@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 15 日 下午 15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投 ...

Core Viewpoint - The company is attempting to transfer 55.45% of its stake in Aerospace Baker (Guangdong) Technology Co., Ltd. through a public listing on the Beijing Property Exchange, with an initial base price set at RMB 111.42 million, which will be reduced by 10% due to lack of interest from potential buyers [1][2]. Group 1: Transaction Overview - The company’s board approved the transfer of its 55.45% stake in Aerospace Baker during a meeting on August 18, 2025, and the transaction price will be determined based on the final listing results [2]. - The initial base price for the stake was set at RMB 111.42 million, as per the asset evaluation report from Beijing Zhongqi Hua Asset Appraisal Co., Ltd. [2]. - As of September 16, 2025, no interested buyers had been identified for the stake [2]. Group 2: Progress of Public Listing - To facilitate the transfer, the company plans to adjust the base price to RMB 100.28 million, which is 90% of the assessed value, starting from September 18, 2025 [2]. - Other transaction terms will remain unchanged, and if no interested buyers are found, the announcement period will automatically extend in five-working-day cycles [2].