Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on August 1, 2025, at 14:00 in Beijing [1] - The meeting will take place at the 8th floor, Room 822, Aerospace Changfeng Building, No. 51, Yongding Road, Haidian District, Beijing [1] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][3] - Shareholders holding multiple accounts can exercise their voting rights across all accounts, but must ensure that votes do not exceed their total eligible votes [4] Agenda Items - The meeting will review a proposal for the permanent supplementary funding of working capital, which has been approved by the company's board [3] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposal [3] Attendance Requirements - Shareholders must be registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation by the close of trading on July 28, 2025, to attend the meeting [5] - Registration for attendance will occur from July 29 to July 31, 2025, requiring identification and proof of shareholding [5] Proxy Voting - Shareholders can appoint a proxy to attend and vote on their behalf, with specific documentation required for the proxy [6][7] - The proxy must indicate their voting intentions on the provided authorization form [7]

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-032 北京航天长峰股份有限公司 十二届十七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司" ） 于 2025 年 7 月 14 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 7 月 16 日下 午在航天长峰大厦八层 822 会议室以通讯方式召开了十二届十七次 董事会会议，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长肖海 潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 苏子华先生因工作变动原因辞去担任的公司董事、总裁职务。经 公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐、董事会提名及薪酬 与考核委员会资格审核，公司董事会决定聘任刘大军先生为公司总裁。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任 暨补选公司董事、聘任高级管理人员的公告》 （公告编号：2025-030） 本议案表决结果如下：8 ...

Group 1 - The resignation of Mr. Su Zihua as the company's director and president is due to work relocation, effective immediately upon submission of his resignation report [1][2] - Mr. Su Zihua held a total of 30,020 shares in the company's equity incentive plan and has fulfilled all public commitments [2] - The company expresses gratitude for Mr. Su Zihua's contributions during his tenure [2] Group 2 - On July 16, 2025, the company held its 17th meeting of the 12th board of directors, where it approved the election of Mr. Liu Dajun as a candidate for the board of directors [3] - Mr. Liu Dajun has been appointed as the company's president, with a term aligned with the current board's term [3] - Mr. Liu Dajun has a master's degree in engineering and has held various significant positions within the company and its affiliates [3]

重要内容提示： 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 董事会近日收到刘大军先生提交的书面辞职报告。刘大军先生因工作 变动原因辞去担任的公司副总裁、董事会秘书职务。刘大军先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 （如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 承诺 | | | 副总裁、 | 2025 年 7 | 2026年7月 | 工作调动 | 是 | 总裁 | 否 | | 刘大军 | 董事会秘 | 月 16 日 | 23 日 | | | | | | | 书 | | | | | | | 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-031 北京航天长峰股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-030 北京航天长峰股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 提前离任的基本情况 | | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期到 | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职务 （如适 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | 期日 | | 其控股子公 | 用） | 毕的公开 承诺 | | | 总裁 | 2025 月 | 年 7 15 日 | 2026 23 | 年 7 月 日 | 工作调动 | 司任职 否 | 不适用 | 否 | | 苏子华 | 董事、董事 会 战 略 委 员会委员 | 2025 月 15 | 年 7 日 | 2026 13 日 | 年 7 月 | 工作调动 | 否 | 不适用 | 否 | (二 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-033 重要内容提示： 北京航天长峰股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议 股东大会召开日期：2025年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-032 本议案表决结果如下：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了公司关于选举部分董事的议案。 苏子华先生因工作变动原因辞去担任的公司董事、总裁职务。经 公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐、董事会提名及薪酬 与考核委员会资格审核，公司董事会提名刘大军先生为公司董事会董 事候选人。自股东大会审议通过之日起任职，任期终止日为本届董事 会换届之日。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 离任暨补选公司董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2025-030）。 本议案表决结果如下：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 北京航天长峰股份有限公司 十二届十七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2025 年 7 月 14 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 7 月 16 日下 午在航天长峰大厦八层 822 会议室以通讯方式召开了 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-029 北京航天长峰股份有限公司 2025 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告适用情形：净利润为负值。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-5250 万元到-6300 万 元，与上年同期相比，亏损增加 45 万元到 1095 万元。预计 2025 年 半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -5500 万元到-6550 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 本报告期内，公司业绩预亏主要原因：一是军工电子红外光电业 务传统机载领域红外光电产品订单量缩减，其他装备领域红外光电产 品及机场驱鸟产品等尚未形成批量销售，整体业务规模与利润率均出 现一定幅度下滑；二是高端医疗装备业务市场开拓不及预期，产品销 售量较少，收入支撑不足。 四、风险提示 本期业绩 ...

北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于近日获悉，公司全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司 （以下简称"长峰科技"）为募集资金投资项目开设的募集资金账户 的部分资金被冻结。截至本公告披露日，被冻结账户的基本情况如下： | | | 被冻结金额 | | --- | --- | --- | | 单位名称 | 开户银行 | 银行账号 | | | | （万元） | | 北京航天长峰科技工 | 招商银行股份有限公 | | | | ***********0968 | 286.05 | 业集团有限公司 司北京分行营业部 二、 部分募集资金被冻结的原因 经公司初步了解，本次长峰科技上述银行账户被冻结原因系合同 纠纷。截至目前，长峰科技仅通过银行查询余额的形式获悉上述银行 账户被冻结事宜，尚未收到法院关于本次账户冻结相关的法律文书、 通知或其他信息。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-028 北京航天长峰股份有限公司 关于子公司部分募集资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-028 北京航天长峰股份有限公司 | 北京航天长峰科技工 | 招商银行股份有限公 | ***********0968 | 286.05 | | --- | --- | --- | --- | | 单位名称 业集团有限公司 | 开户银行 司北京分行营业部 | 银行账号 | 被冻结金额 （万元） | 二、 部分募集资金被冻结的原因 关于子公司部分募集资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 部分募集资金被冻结的情况 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于近日获悉，公司全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司 （以下简称"长峰科技"）为募集资金投资项目开设的募集资金账户 的部分资金被冻结。截至本公告披露日，被冻结账户的基本情况如下： 公司将持续关注本次事项的后续进展情况，并按照相关法律法规 的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 经公司初步了解，本次长峰科技上述银行账户被冻结原因系合同 ...