证券日报网讯8月4日晚间，航天长峰（600855）发布公告称，公司将于2025年8月22日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《公司关于修订 <公司章程> 及 <股东会议事规则> <董事会议事 规则> 的议案》等多项议案。 ...

北京航天长峰股份有限公司 章程 $$=0=\pm\pi/\lambda$$ 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司原名为北京旅行车股份有限公司，成立于 1986 年 1 月。1992 年，经北京市经济体 制改革办公室京体改办字[1992]第 11 号文《关于认定北京旅行车股份有限公司为定向募集 股份有限公司的批复》认定公司为定向募集股份有限公司。 2001 年 1 月进行了变更登记，公司名称变更为北京航天长峰股份有限公司。 北京航天长峰股份有限公司 公司章程 公司章程 第一章 总 则 第三条 公司于 1993 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]101 号 文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，并于 1994 年 4 月 25 日在上海证 券交易所上市。公司总股本为 16008 万股，每股面 ...

北京航天长峰股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 1 《北京航天长峰股份有限公司 股东会议事规则》 第一章 总 则 第一条 为规范北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《北京航天长峰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 ...

北京航天长峰股份有限公司 董事会议事规则 $$=0=\pm\pi/\lambda$$ 1 《北京航天长峰股份有限公司 董事会议事规则》 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京航天长峰股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《北京航天长峰股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会日常办事机构 公司证券事务部（董事会办公室）为董事会日常办事机构， 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 公司应为董事会会议的召开提供必要的条件。 第二章 董事会会议的召开 第三条 董事会会议 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召 开 10 日前书面通知全体董事和监事。 在发出召开董事会会议通知前 ...

关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》 《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范 性文件的有关规定，结合北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）的实 际情况，对《北京航天长峰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-037 北京航天长峰股份有限公司 《北京航天长峰股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）、 《北京航天长峰股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 的有关条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，实 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 现依法治企， ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-039 三、 本次部分募集资金被冻结对公司的影响 北京航天长峰股份有限公司 关于子公司部分募集资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 部分募集资金被冻结的情况 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于近日获悉，公司全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司 （以下简称"长峰科技"）为募集资金投资项目开设的募集资金账户 的部分资金被冻结。截至本公告披露日，被冻结账户的基本情况如下： | 北京航天长峰科技工 | 招商银行股份有限公 | ***********0968 | 500.00 | | --- | --- | --- | --- | | 单位名称 业集团有限公司 | 开户银行 司北京分行营业部 | 银行账号 | 被冻结金额 （万元） | 二、 部分募集资金被冻结的原因 经公司初步了解，本次长峰科技上述银行账户被冻结系申请人张 家口崇礼区鑫汇隆弱电管网有限公司与长峰科技因建设工程施工合 同纠纷，向张家口市崇礼区 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-038 北京航天长峰股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议 股东大会召开日期：2025年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 至2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-036 北京航天长峰股份有限公司 十届十六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2025 年 7 月 28 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 8 月 1 日下 午在航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了十届十六次监 事会会议。会议由监事会主席黄亿兵先生主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案， 形成了如下决议： 一、审议通过了公司关于取消监事会及废止《监事会议事规则》 的议案。 此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 监事会 2025 年 8 月 5 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2025 年 7 月 28 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 8 月 1 日下 午在航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了十二届十八次 董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海 潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 一、审议通过了公司关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》 《董事会议事规则》的议案。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》及《股 东会议事规则》《董事会议事规则》的公告》（公告编号：2025-037）。 本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-035 北京航天长峰股份有限公司 十二届十八次董事会会议决议公告 2025 年 8 月 5 日 二、审 ...

Core Viewpoint - The company aims to lead the exploration and layout of a counter-drone detection and defense system in the low-altitude economic security field, leveraging its extensive experience in infrared optoelectronic technology and complex large-scale project integration [1] Company Summary - The company has over 20 years of experience in the field of domestic full-band infrared detection and imaging technology, with main products including mid- and long-wave basic components, high-resolution infrared imaging components, continuous zoom infrared cameras, and infrared thermal imaging systems [1] - The subsidiary, Changfeng Kewei, has developed AI scene algorithms for infrared images based on deep learning, enabling high-precision detection, identification, and early warning of low, slow, small targets like drones in complex scenarios and extreme weather conditions [1] - The company possesses top-level planning and full-process integration construction capabilities for complex large-scale projects, as well as the ability to build a three-dimensional low-altitude security prevention and control system [1] Industry Summary - The company has been engaged in the border and maritime defense field for 17 years, developing a command and dispatch platform based on heterogeneous big data that utilizes advanced fusion algorithms to process multi-modal data [1] - The platform integrates information collection, display, comprehensive analysis, and real-time control functions, capable of capturing target dynamics in complex and variable low-altitude environments [1] - The integrated low-altitude near-sea security management solution provides users with situational awareness against drone swarms and multi-domain joint command and control [1]