证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-030 银座集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 171,317,886 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.9415 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事兼财务负责人魏东海先生主持， 表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人；其中董事长马云鹏先生因另有事务未能 出席； 2、 公司在任监事3人，出席3 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2025-031 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。鉴于公司董事变更， 同意战略与 ESG 委员会及提名委员会调整如下： 战略与 ESG 委员会：召集人徐峰，委员张志红、魏东海； 提名委员会：召集人孟庆春，委员徐峰、张志红。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2025 年第四次临时会议通知于 2025 年 5 月 30 日以书面形式发出，2025 年 6 月 6 日在公司总部会议室召开。会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事徐峰先生以视频方式出席了会议， 监事会成员和部分高管列席会议。经公司半数以上董事推举董事兼财务负责人魏 东海先生召集并主持本次会议。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、通过《关于选举公司董事长的议案》。选举徐峰先生为公司董事长，任 期为本届 ...

Core Points - The company announced the election of Mr. Xu Feng as a director of the 13th Board of Directors during the second extraordinary general meeting of shareholders held on June 6, 2025 [1] - Mr. Xu Feng was also elected as the chairman of the board during the fourth extraordinary meeting of the 13th Board of Directors, with his term lasting until the end of the current board's term [1] - As per the company's articles of association, the chairman serves as the legal representative of the company, and Mr. Xu Feng will assume this role immediately upon his election [1]

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-029 银座集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 15 点 30 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 1 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2025-028 特此公告。 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面形式发出，2025 年 5 月 21 日在公司总部以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公 司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，经参会 董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于更换公司董事的议案》。因工作变动，公司董事长马云鹏先生 不再担任公司第十三届董事会董事、董事长及专门委员会相关职务，在新任董事、董事 长选举产生前，继续履行董事、董事长及专门委员会相关职务职责。为保证公司董事会 的正常运作，根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐，拟提名徐峰先生为公 司第十三届董事会董事候选人，任期至公 ...

银座集团股份有限公司 二○二五年六月六日 目 录 议案一：关于更换公司董事的议案………………………………………3 议案一 关于更换公司董事的议案 各位股东及股东代表： 董事候选人简介如下： 徐峰，男，汉族，1974 年 12 月出生，江苏苏州人，中共党员，大学学历，工商 管理硕士，高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司资金管理中心主任，山 东省商业集团财务有限公司总经理、董事长，鲁商国际贸易有限公司董事长。现任山 东省商业集团有限公司总经理助理、鲁商国际贸易有限公司董事。 徐峰先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在《公司法》及其他法律、法规 及政府规范性文件中规定的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法 律和公司章程所规定的董事职责。 公司董事会提名委员会审核并发表意见：本次提名的董事候选人的任职资格符合 担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所列不得被提名担任上市公司董 事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的 任职条件。 以上议案已经公司第十三届董事会 2025 年 ...

银座集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会资料 二○二五年六月六日 1 | | | | 议案一：关于更换公司董事的议案………………………………………3 | | --- | 2 议案一 关于更换公司董事的议案 各位股东及股东代表： 因工作变动，公司董事长马云鹏先生不再担任公司第十三届董事会董事、董事长 及专门委员会相关职务，在新任董事、董事长选举产生前，继续履行董事、董事长及 专门委员会相关职务职责。公司谨向马云鹏先生在任职期间为公司改革转型发展做出 的贡献表示衷心感谢。为了保证公司董事会的正常运作，根据公司第一大股东山东省 商业集团有限公司推荐，拟提名徐峰先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期为 公司本届董事会届满为止。 董事候选人简介如下： 徐峰，男，汉族，1974 年 12 月出生，江苏苏州人，中共党员，大学学历，工商 管理硕士，高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司资金管理中心主任，山 东省商业集团财务有限公司总经理、董事长，鲁商国际贸易有限公司董事长。现任山 东省商业集团有限公司总经理助理、鲁商国际贸易有限公司董事。 徐峰先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在《公司法》及其他法律、法 ...

Industry Overview - The global humanoid robot industry is experiencing a surge, highlighted by the upcoming World Robot Conference and the first World Humanoid Robot Sports Games [1] - A report from the first China Humanoid Robot Industry Conference predicts that the market size for humanoid robots in China will reach approximately 10.471 billion yuan by 2026, 75 billion yuan by 2029, and is expected to reach 300 billion yuan by 2035, accounting for 32.7% of the global market [7] Company Developments - Dalian Ties Technology Development Co., Ltd. established a branch in Jinan, located at 66 Luoyuan Street, indicating a strategic move into the humanoid robotics sector [5][7] - The EX Future Technology Exploration Center, covering 6,000 square meters, has opened in Jinan's Golden Shopping Mall, showcasing a variety of advanced technologies and immersive experiences related to humanoid robots [4][7] Technological Innovations - The EX Future Technology Exploration Center features 14 themed scenarios and 20 interactive exhibition halls, utilizing cutting-edge dynamic sensing and interaction technologies [7] - The center includes lifelike humanoid robots that can engage in emotional interactions, equipped with expression recognition systems to respond to visitors' emotions [15] Market Trends - The integration of humanoid robots into commercial spaces, such as the Golden Shopping Mall, represents a trend towards creating immersive and interactive consumer experiences [17][21] - The evolution of the shopping mall over the past 30 years reflects a shift towards a vibrant commercial ecosystem, combining traditional retail with innovative technology [21]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年5月21日（星期三） 16:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年05月14日（星期三）至05月20日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600858@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月26日发布公司2024年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月21日（星期三） 16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-027 银座集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三） 16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 14 日（星期三）至 05 月 20 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600858@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 26 日发布公 司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 21 日（星期三）16:00-17:00 举行 2024 年 度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...