银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第 十三届董事会第十三次会议、第十三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-039 银座集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消监事会情况 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定 的监事会职权，同时修订《公司章程》及其附件。监事会取消后，原监事会监事 职务自然免除，公司《监事会议事规则》将予以废止。 二、 《公司章程》及其附件修订情况 （一）本次修订《公司章程》，结合公司业务发展需要，在经营范围中增加： 药品零售、药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务；第一类医疗器械销 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《关 于做好主板上市公司 2025 年半年度报告披露工作的通知》要求，银座集团股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第二季度主要经营数据披露如下： 证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-037 银座集团股份有限公司 2025 年第二季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1．主营业务分地区 | 分地区 | 本期营业收入 | 本期毛利率（%） | 营业收入比上年 | 毛利率比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | 增减（%） | 增减(%) | | 济南 | 42,756.53 | 23.58 | 12.04 | -3.12 | | 潍坊 | 6,919.91 | 24.04 | 5.93 | -2.13 | | 莱芜 | 1,725.36 | 31.44 | -9.25 | -3.07 | 一、2025 年第二季度门店变动情况： 1．新 ...

银座集团股份有限公司 关于山东省商业集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— 交易与关联交易》的要求，公司通过查验山东省商业集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》 等资料，审阅了其资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报 告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 山东省商业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是由 山东省商业集团有限公司100%出资成立的企业集团财务公司，是山 东省第8家获批设立的财务公司，注册资本20亿元人民币。2012年4 月28日正式开业。财务公司经批准的业务范围为：吸收成员单位存 款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资 金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成 员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固 定收益类有价证券投资；经国家金融监督管理总局或其他享有行政 许可权的机构核准或备案的业务。 上述业务范围以国家金融监督管理总局及其派出机构 ...

银座集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张志红，已充分了解并同意由提名人银座集团股份有限公司 董事会提名为银座集团股份有限公司第十四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任银座集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

银座集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人银座集团股份有限公司董事会，现提名张志红为银座集团 股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任银座集团股份有限公司第十四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与银座集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：2025-040 银座集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 25 层公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-038 银座集团股份有限公司 第十三届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。该 议案尚需提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于修订〈公 司章程〉及其附件的公告》（临 2025-039 号） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会成员列席了同日召开的董事会会议，认为：公司 2025 年半年度利润 分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司经营现状和发 展战略，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体 股东分享公司经营成果的原则，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害 1 银座集团股份有限公司第十三届监事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面形式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日在公司总部召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-035 银座集团股份有限公司 第十三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面形式发出，2025 年 8 月 20 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实 际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和 部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长徐峰先生主 持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《银座集团股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要， 该议案已经公司审计委员会审议通过。具体详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议 案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见上海证券交易所网 站 http://www.s ...

银座集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 172 银座集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐峰、主管会计工作负责人魏东海及会计机构负责人（会计主管人员）孙芳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本 520,066,589股，合计拟派发现金红利7,800,998.84元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资 本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司）9,063,834.32元结转以后年度。上述预案尚需经公 司股东大会审议批准后方可实施。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度财务报告（未 经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润 16,864,833.16 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-036 银座集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2025 ...