银座集团股份有限公司（以下称"公司"）第十三届董事会第十二次会议通 知于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出，2025 年 4 月 28 日在公司总部召开。会 议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了 会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议 由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如 下决议： 一、通过《银座集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》，该议案已经公司 董事会审计委员会审议通过。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-023 二、通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司用分公司银座集团股 份有限公司潍坊银座商城名下位于潍坊市奎文区胜利东街 4000 号 1 的房地产向 渤海银行股份有限公司济南分行申请 22,000 万元的抵押贷款，用于补充流动资 金，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行。 银座集团股份有限公司 第十三届董事会第 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-020 银座集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、 董事会秘书徐宏伟先生出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 181 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,129,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.0974 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。 二、审议通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以分公司银座集 团股份有限公司曹县分公司拥有的位于曹县青菏南路与清江路交叉口 A11 号楼 房地产向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行申请不超过 15,000.00 万元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率为银行同期贷款利率， 用于补充公司流动资金。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-021 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 银座集团股份有限公司（以下称"公司"）第十三届董事会 2025 年第二次 临时会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面形式发出，2025 年 4 月 18 日在公司总 部召开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，部分监事会成员和部分高管列 席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议 以记名方式投票 ...

国浩律师（济南）事务所 关于银座集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南青岛 香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOU|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HAINAN|QINGDAO 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20、25 层邮编：250014 19th-20thFloor,BlockC,YinfengFortunePlaza,No.1Long'aoWestRoad,Jinan 电话/Tel:+8653186112118 传真/Fax:+8653186110945 网址/Website:http://www.grandal ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-022 银座集团股份有限公司 关于公司租赁经营场所物业暨关联交易的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 为进一步满足消费者需求，优化业态结构，增强公司市场整体竞争力， 公司拟与山东银座商城股份有限公司（以下简称"山东银座商城"）签订租赁合 同，租赁其位于济南市历下区泺源大街街道 66 号银座商城 A 座 B1 层部分区域用 于经营银座超市。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步满足消费者需求，优化业态结构，增强公司市场整体竞争力，公司 拟与山东银座商城签订租赁合同，租赁其位于济南市历下区泺源大街街道 66 号 银座商城 A 座 B1 层部分区域用于经营银座超市。该租赁物业计租面积 1,740 平 方米，租赁期限 15 年，租期自 2025 年 05 月 01 日至 2040 年 4 月 30 日。 注册资本：40,840.14万人民币 经营范围：许可项目： ...

对标学习"胖东来"没成功？银座股份净利暴跌近七 成 银座股份2024年积极推行"系统性改革，整体性重塑"战略，且"全面对标胖东来84项服务项目，调度区 域门店对标胖东来"，但从结果来看，短期内似乎难以扭转业绩下滑的颓势。 客流量下降影响经营业绩 对于营收和净利润的双双下滑，银座股份在年报中给出了三点主要原因。 管理团队曾多次到胖东来拜访学习 值得注意的是，投资者对银座股份的未来走向似乎存在分歧。年报显示，截至2025年2月28日，公司股 东户数为2.75万户，较上期减少了5.96%。3月25日，有投资者在股吧中表达了对公司股价持续下跌的担 忧，认为或将出现"八连阴"。 2023年，银座股份出售了德州商城相关资产，获得了较高的非经常性收益，这直接拉高了去年的利润基 数，使得本期净利润同比显得大幅减少。 基于谨慎性原则，银座股份在2024年年末对企业合并形成的商誉进行了减值测试，并计提了商誉减值损 失，这也进一步影响了本期净利润。 业绩承压的同时，银座股份管理层在报告中传递出积极的信号。该公司强调，2024年是其"系统性改 革，整体性重塑"的关键一年，围绕供应链改革、数智化转型、组织架构改革、亏损企业治理以及低效 ...

银座集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 cc.mof.gov.cn） - 1 - 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-3 银座集团股份有限公司 2024 年度内部控制评 1-7 价报告 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 中证天通(2025) 证专审 43100005 号 银座集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了银座集团股份有限公司(以下简称银座股份公司)2024年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是银座股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...

| 声 明 1 | | --- | | 摘 要 2 | | 资产评估报告 3 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 3 | | 二、评估目的 7 | | 三、评估对象和评估范围 8 | | 四、价值类型 12 | | 五、评估基准日 12 | | 六、评估依据 13 | | 七、评估方法 15 | | 八、评估程序 20 | | 九、评估假设 22 | | 十、评估结论 23 | | 十一、特别事项说明 24 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 29 | | 十三、资产评估报告日 30 | | 资产评估报告附件目录 31 | 银座集团股份有限公司以财务报告商誉减值测试为目的 确定石家庄东方城市广场有限公司资产组可收回金额资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责 ...

银座集团股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | -、审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | ઠ | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-123 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 - 1 - 审计报告 中证天通(2025)证审字 31100002 号 银座集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了银座集团股份有限公司(以下简称银座股份公司)财务报 表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现 ...

银座集团股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 2024 年度，作为银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，本着独 立、客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发 展与内部控制情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，并发 表建设性意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性，有效履行独立董事 职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度任 职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张志红，会计学博士后，会计学教授。近五年至今任山东财经大学会计学院 教授、博士生导师。2022 年 9 月至今任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | -- ...