银座集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步强化银座集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会监督职能，保障审计委员会 委员切实履行勤勉尽责的义务，充分发挥审计委员会在年报 编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所有关法律法 规和《银座集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《银座集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相 关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程 中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公 司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、上海 证券交易所等监管部门关于编制和披露年度报告的要求，积 极参与其组织的培训。 第四条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员 负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内 幕交易等违法违规行为发生。 第五条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计 委员会与会计师事务所协商确定。审计委员会应按照本工作 规程做好与年审会计师事务所的沟通 ...

第一条 为规范银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保证公司关联交易的合法有效及公 允，维护公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《银座集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系 与关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 银座集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公 开以及等价有偿"的原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有 关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合 1 规、信息披露规范。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得 ...

银座集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《银座集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制 定本细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与 工作分工作出规定，并对公司总经理、副总经理、总经理助 理、财务负责人和其他高级管理人员的主要管理职能作出规 定。 第三条 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负 责人及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职 权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负 责人及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的方式 进行。 第五条 公司应与总经理、副总经理、总经理助理、财 务负责人及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间 的权利义务关系 1 第六条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。公 司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。 第二章 经理机构 第八条 公司可以根据经 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-060 银座集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,754,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.6023 | (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐峰先生主持，表决方式为 现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 ...

国浩律师（济南）事务所 关于银座集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南青岛 香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOU|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HAINAN|QINGDAO 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20、25 层邮编：250014 19th-20th、25thFloor,BlockC,YinfengFortunePlaza,No.1Long'aoWestRoad,Jinan 电话/Tel:+8653186112118 传真/Fax:+8653186110945 网址/Website:http://www. ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-062 银座集团股份有限公司 关于控股股东增持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已披露增持计划情况: 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划公告》（公告编号：2025-041）， 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，公司控股股东山东 省商业集团有限公司（以下简称"商业集团"）计划自增持计划披露之日起 6 个月 内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大 宗交易等）增持公司股份，增持数量累计不低于公司目前总股本（520,066,589 股）的 1%且不超过公司目前总股本的 2%。本次增持未设置价格区间，商业集 团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势，择机实施增持计划。 增持计划的实施进展/本次增持情况：截至本公告披露日，商业集团通过 上海证券交易所交易系统 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2025-061 银座集团股份有限公司 第十四届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司（以下称"公司"）第十四届董事会 2025 年第五次 临时会议通知于 2025 年 12 月 26 日以书面形式发出，会议于 2025 年 12 月 31 日 在公司总部召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议。符合《公司法》和《公 司章程》规定。经参会董事审议表决，形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，公司对治理制度进行梳理完善，修订、制定部分公司治理制 ...

银座股份公告，公司控股股东山东省商业集团有限公司自2025年8月22日起6个月内计划增持公司股份 520万股～1040万股，占总股本1%～2%。截至公告披露日，商业集团通过集中竞价已累计增持550.66万 股，占总股本1.06%，累计耗资3163.1万元。增持结束后，不会导致控股股东及实际控制人发生变化， 公司将继续关注增持进展并及时披露。 ...

零售板块盘初下挫，银座股份、百大集团触及跌停，东百集团、茂业商业、上海九百、中央商场、中百 集团跟跌。 ...

（原标题：银座股份龙虎榜：营业部净卖出1.13亿元） 银座股份(600858)今日下跌1.88%，全天换手率25.11%，成交额10.11亿元，振幅12.93%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出1.13亿元。 上交所公开信息显示，当日该股因日换手率达25.11%上榜，营业部席位合计净卖出1.13亿元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，买入金额为1141.60万元，第一大卖 出营业部为东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部，卖出金额为5844.03万元。 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交2.07亿元，其中，买入成交额为4714.48万元，卖出成交额为1.60亿元，合计净卖出 1.13亿元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出2.38亿元，其中，特大单净流出1.59亿元，大单资金净流出7883.41万元。近5日主力资金净流出5751.94万 元。 10月29日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入43.47亿元，同比下降2.31%，实现净利润 ...