银座集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 cc.mof.gov.cn） - 1 - 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-3 银座集团股份有限公司 2024 年度内部控制评 1-7 价报告 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 中证天通(2025) 证专审 43100005 号 银座集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了银座集团股份有限公司(以下简称银座股份公司)2024年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是银座股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...

| 声 明 1 | | --- | | 摘 要 2 | | 资产评估报告 3 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 3 | | 二、评估目的 7 | | 三、评估对象和评估范围 8 | | 四、价值类型 12 | | 五、评估基准日 12 | | 六、评估依据 13 | | 七、评估方法 15 | | 八、评估程序 20 | | 九、评估假设 22 | | 十、评估结论 23 | | 十一、特别事项说明 24 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 29 | | 十三、资产评估报告日 30 | | 资产评估报告附件目录 31 | 银座集团股份有限公司以财务报告商誉减值测试为目的 确定石家庄东方城市广场有限公司资产组可收回金额资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责 ...

银座集团股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | -、审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | ઠ | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-123 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 - 1 - 审计报告 中证天通(2025)证审字 31100002 号 银座集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了银座集团股份有限公司(以下简称银座股份公司)财务报 表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现 ...

银座集团股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 2024 年度，作为银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，本着独 立、客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发 展与内部控制情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，并发 表建设性意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性，有效履行独立董事 职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度任 职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张志红，会计学博士后，会计学教授。近五年至今任山东财经大学会计学院 教授、博士生导师。2022 年 9 月至今任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | -- ...

□是 √否 公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 银座集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-011 银座集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 截至 2024 年末，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）拥有合伙人 62 名、注册会计师 378 名，其中签署过证券业务审计报 告的注册会计师 98 名。 2023 年度，中证天通经审计的收入总额 45,415.45 万元，其中审计业务收入 24,357.35 万元，证券业务收入 4,563.19 万元。 2023 年度，上市公司审计客户 15 家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、 金融业、租赁和商务服务业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等；审计收费 1,956.00 ...

银座集团股份有限公司 关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-015 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、项目实施背景 2020 年以来，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极支持国家重大战略实施， 进一步创新投融资机制，有效盘活存量资产，促进基础设施高质量发展，国家多部委相 继出台多项政策指导文件，适时推出以基础设施为底层资产的不动产投资信托基金 （REITs）产品。根据国家发展改革委于 2024 年 7 月发布的《国家发展改革委关于全 面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》（发改投 资〔2024〕1014 号）（简称"1014 号文"），消费基础设施项目属于公募 REITs 基础设 施行业范围。为创新经营模式，盘活存量资产，银座集团股份有限公司（以下简称"银 座股份"或"公司"）拟以全资控股子公司山东银座置业有限公司持有的和谐广场购物中 心开展公开募集基础设施证券投 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-013 银座集团股份有限公司 关于公司与山东省商业集团财务有限公司 续签《金融服务协议》的关联交易公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司第十三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与山东省商业集团 财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，该项交易构成关联交易，现将具体 情况公告如下： 一、关联交易概述 为了进一步提高资金使用水平和效率，降低融资等金融业务的成本费用，经 公司2012年第一次临时股东大会批准，公司与山东省商业集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签订了《金融服务协议》，由财务公司为公司提供多种金融 服务。经公司历年年度股东大会批准各续签协议一年。现协议即将到期，公司拟 与财务公司继续签订该协议，期限为一年，继续由其为公司提供金融服务。 财务公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易 构成关联交易。本次关联交易已经公司第十三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会批准。 二、关联 ...

关于银座集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) - 1 se 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京256D6Z* 关于银座集团股份有限公司 目 录 关于银座集团股份有限公司涉及财务公司关 1-3 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 银座集团股份有限公司 2024 年度通过山东省 商业集团财务有限公司存款、贷款等金融业 1 务汇总表 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中证天通（2025）证审字 31100002 号-2 银座集团股份有限公司全体股东： 我们接受银座集团股份有限公司(以下简称银座股份公司)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了银座股份公司 2024年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通(2025) 证审字 31100002 号无保留意见审计报告。 ...

银座集团股份有限公司 地 址: 山东省济南市浙源大街66号银座大厦C座 邮 编：250063 联系电话: 0531-86960688 电子邮箱: 600858@SINA.COM 绿座INZONE 元 LE INZONE 2024年度 环境、社会和公司治理(ESG)报告 目录 111 未来展望 规范治理 夯实发展基石 13 ESG管理 17 加强党建引领 21 提升治理效能 27 诚信合规经营 29 恪守商业道德 32 尽职调查 守护坏境 共创绿色未来 65 应对气候变化 71 75 加强环境管理 77 推动循环经济 a 品质引领 服务美好生治 35 持续提升服务力 45 坚守卓越品质 49 保障消费者权益 52 数字引领未来 59 聚力改革创新 以人为人 凝聚拼搏动能 83 守护员工权益 87 91 践行员工关爱 共筑共战 携手共谋发展 99 深化供应链建设 103 开展行业交流 105 共绘美好社区 108 助力乡村振兴 0 01 关于本报告 03 董事长致辞 05 关于银座股份 78 践行绿色运营 | 银座集团股份有限公司 关于本报告 报告简介 本报告是银座集团股份有限公司发布的第二份环境、社会和公司治理 ...