为完善和健全银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建立持 续、稳定、科学、积极的股东回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保 护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程等相 关规定，结合公司实际情况，公司制定未来三年（2025-2027 年）股东回报规划，具体 内容如下： 一、本规划的基本原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实 际经营情况和可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司在制定利 润分配政策时应严格遵循法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，在保证公 司正常经营及长远发展的基础上，充分考虑独立董事、中小投资者的意见，确定合理的 利润分配方案，规范利润分配政策的决策和监督机制。 银座集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 二、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司战略规划、经 营发展实际、股东要求和意愿等因素的基础上，充分考虑公司目前 ...

银座集团股份有限公司 地 址: 山东省济南市浙源大街66号银座大厦C座 邮 编：250063 联系电话: 0531-86960688 电子邮箱: 600858@SINA.COM 绿座INZONE 元 LE INZONE 2024年度 环境、社会和公司治理(ESG)报告 目录 111 未来展望 规范治理 夯实发展基石 13 ESG管理 17 加强党建引领 21 提升治理效能 27 诚信合规经营 29 恪守商业道德 32 尽职调查 守护坏境 共创绿色未来 65 应对气候变化 71 75 加强环境管理 77 推动循环经济 a 品质引领 服务美好生治 35 持续提升服务力 45 坚守卓越品质 49 保障消费者权益 52 数字引领未来 59 聚力改革创新 以人为人 凝聚拼搏动能 83 守护员工权益 87 91 践行员工关爱 共筑共战 携手共谋发展 99 深化供应链建设 103 开展行业交流 105 共绘美好社区 108 助力乡村振兴 0 01 关于本报告 03 董事长致辞 05 关于银座股份 78 践行绿色运营 | 银座集团股份有限公司 关于本报告 报告简介 本报告是银座集团股份有限公司发布的第二份环境、社会和公司治理 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-014 银座集团股份有限公司 关于签订《日常关联交易协议书》的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据公司经营和业务发展的需要，公司拟与山东省商业集团有限公司（以下简 称"商业集团"）续签《日常关联交易协议书》，有效期为三年； 一、关联交易概述 根据公司经营和业务发展的需要，公司（包括公司下属企业）可能会与公司控股股 东山东省商业集团有限公司（以下简称"商业集团"）及其下属企业在采购货物、提供 服务等方面产生关联交易。为规范日常关联交易行为，维护股东尤其是中小股东的合法 利益，公司曾与商业集团签署《日常关联交易协议书》。鉴于该协议即将到期，公司拟 与商业集团继续签署《日常关联交易协议书》。 公司第十三届董事会第十一次会议在审议本次关联交易事项时，参与表决董事 5 名，其中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），表决结果如下：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名，2 名关联董事回避表决。此项 ...

□是 √否 公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 银座集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 根据《银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划（修订稿）》（以下 简称"持股计划（修订稿）"）、《银座集团股份有限公司 2020 年员工持股计 划管理办法（修订稿）》（以下简称"管理办法（修订稿）"）等相关规定及部 分员工持股计划持有人申请，公司 2020 年度员工持股计划已完成第三批次非交 易过户，现将相关事项公告如下： 银座集团股份有限公司 关于 2020 年度员工持股计划完成第三批次 非交易过户的公告 一、公司 2020 年度员工持股计划基本情况 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-018 二、本次员工持股计划部分股票非交易过户情况 截至本次非交易过户前，公司 2020 年度员工持股计划所持有的公司股票 2,614,487 股，占公司目前总股本的 0.50%，持有人数 109 名。截止 2025 年 3 月 25 日，管理委员会根据员工持股计划（修订稿）等相关规定及本次 42 名持有人 申请，已通过中国证券登记结算有限责 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-019 银座集团股份有限公司 关于 2020 年度员工持股计划存续期即将届满的 提示性公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年度员工持股计划存续 期将于 2025 年 10 月 15 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其 他规范性文件的规定，现将相关情况公告如下： 一、公司 2020 年度员工持股计划的基本情况 公司于 2020 年 9 月 23 日、2020 年 10 月 15 日召开了第十二届董事会 2020 年第九次临时会议、2020 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2020 年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。截至 2021 年 3 月 28 日，公司 2020 年度员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司 股票 24,205,950 股，约占公司总股 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-013 银座集团股份有限公司 关于公司与山东省商业集团财务有限公司 续签《金融服务协议》的关联交易公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司第十三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与山东省商业集团 财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，该项交易构成关联交易，现将具体 情况公告如下： 一、关联交易概述 为了进一步提高资金使用水平和效率，降低融资等金融业务的成本费用，经 公司2012年第一次临时股东大会批准，公司与山东省商业集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签订了《金融服务协议》，由财务公司为公司提供多种金融 服务。经公司历年年度股东大会批准各续签协议一年。现协议即将到期，公司拟 与财务公司继续签订该协议，期限为一年，继续由其为公司提供金融服务。 财务公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易 构成关联交易。本次关联交易已经公司第十三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会批准。 二、关联 ...

银座集团股份有限公司 关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-015 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、项目实施背景 2020 年以来，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极支持国家重大战略实施， 进一步创新投融资机制，有效盘活存量资产，促进基础设施高质量发展，国家多部委相 继出台多项政策指导文件，适时推出以基础设施为底层资产的不动产投资信托基金 （REITs）产品。根据国家发展改革委于 2024 年 7 月发布的《国家发展改革委关于全 面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》（发改投 资〔2024〕1014 号）（简称"1014 号文"），消费基础设施项目属于公募 REITs 基础设 施行业范围。为创新经营模式，盘活存量资产，银座集团股份有限公司（以下简称"银 座股份"或"公司"）拟以全资控股子公司山东银座置业有限公司持有的和谐广场购物中 心开展公开募集基础设施证券投 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-016 银座集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

银座集团股份有限公司 2024年年度股东大会资料 二○二五年四月十八日 1 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监 会、上海证券交易所有关法律法规的要求，勤勉尽职地开展各项工作，认真履行股东 大会赋予董事会的职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结 构，促进公司稳健发展。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下： 一、董事会召开情况 2024 年度，董事会共召开会议 11 次。 目录 1．公司于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司办理抵押贷款的议案》。 | 议案一、2024 年度董事会工作报告 | 3 | | --- | --- | | 议案二、2024 年度监事会工作报告 | 15 | | 议案三、2024 年度财务决算报告 | 19 | | 议案四、2024 年度利润分配预案 | 21 | | 议案五、关于《2024 年年度报告》全文及摘要的议案 | 23 | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 | 24 | | 议案七、关于 2025 年度日常关 ...