银座集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司董事会审计委员会坚持按照中国证监会、上海证券交易所监管要求，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委 员会实施细则》等有关规定，尽职尽责的开展工作，有效的发挥了职能。现将 2024 年 度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由张志红（独立董事）、孟庆春（独立董事）、刘冉（外部董 事）三名人员组成。召集人由具有专业会计资格的独立董事张志红担任，全部成员的专 业知识和商业经验均能胜任董事会审计委员会的工作职责。 因独立董事刘冰先生因病逝世，2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大 会选举孟庆春先生为第十三届董事会独立董事，并于同日召开的第十三届董事会 2025 年第一次临时会议通过，增补孟庆春先生为第十三届董事会审计委员会委员。 二、董事会审计委员会会议召开及履行职责情况 （一）会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，各次会议全体委员均亲自出 席，全部议案均审议通过，并对相关事项发表了专业意 ...

银座集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中证天通 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中 证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 中证天通成立于 80 年代初，是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格 的事务所，2014 年 1 月 2 日顺利完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、 军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区 西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人是张先云。截止 2024 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 62 名和 378 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 98 名。 二、执业记录 （一）人员信息 1.基本信息 项目质量复核人：门亚宁，2015 年成为中国注册 ...

银座集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-012 一、日常关联交易的基本情况 2．公司第十三届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第十三届董事会第十 一次会议审议。独立董事认为：公司及公司下属企业与公司第一大股东山东省商业集 团有限公司（包括其下属企业）存在的采购货物、提供服务等日常关联交易，是公司 经营和业务发展的实际需要。公司 2025 年度预计发生的日常关联交易，均遵循客观、 公正的原则和以市场化定价方式进行，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东 和非关联股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述 关联交易而对关联方形成依赖。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币 万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预 | 上年（前次）实 | ...

银座集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，银座集团股份 有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事张志红、孟庆春的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核査独立董事张志红、孟庆春的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 银座集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 ...

银座集团股份有限公司关于山东省商业集团 财务有限公司的风险持续评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》 的要求，公司通过查验山东省商业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的 《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅了其资产负债表、利润表、现金流量 表等定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由山东省商业集团有限公司100%出资成立，是山东省第8家获批设 立的财务公司，注册资本20亿元。2012年4月28日正式开业。经批准的业务范围为： 吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资 金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信 用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产 品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；经国家金融监督管理总局 或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。 上述业务范围以国家金融监督管理总局及其派出机构批复为准。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司建立了由股东、董 ...

关于银座集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) - 1 se 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京256D6Z* 关于银座集团股份有限公司 目 录 关于银座集团股份有限公司涉及财务公司关 1-3 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 银座集团股份有限公司 2024 年度通过山东省 商业集团财务有限公司存款、贷款等金融业 1 务汇总表 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中证天通（2025）证审字 31100002 号-2 银座集团股份有限公司全体股东： 我们接受银座集团股份有限公司(以下简称银座股份公司)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了银座股份公司 2024年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通(2025) 证审字 31100002 号无保留意见审计报告。 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-011 银座集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 截至 2024 年末，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）拥有合伙人 62 名、注册会计师 378 名，其中签署过证券业务审计报 告的注册会计师 98 名。 2023 年度，中证天通经审计的收入总额 45,415.45 万元，其中审计业务收入 24,357.35 万元，证券业务收入 4,563.19 万元。 2023 年度，上市公司审计客户 15 家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、 金融业、租赁和商务服务业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等；审计收费 1,956.00 ...

2009 年，公司通过公开竞买摘牌取得中国东方资产管理公司持有的石家庄 东方城市广场有限公司（以下简称"东方城市广场"）55.14%股权，收购价款 5.36 亿元，该收购事项形成商誉 27,094.42 万元。 （二）商誉减值准备的计提情况 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-010 银座集团股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第 十三届董事会第十一次会议和第十三届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉形成情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，因企业合并形成的商誉 应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试，商誉减值测试 应当估计包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额，以判断商誉是否发 生减值或计算商誉减值金额。可收 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中证天通成立于 80 年代初，是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格 的事务所，2014 年 1 月 2 日顺利完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、 军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区 西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人是张先云。截止 2024 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 62 名和 378 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 98 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 银座集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一） ...

关于银座集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 关于银座集团股份有限公司 目 录 关于银座集团股份有限公司非经营性资金占 1-3 用及其他关联资金往来的专项说明 银座集团股份有限公司 2024 年度非经营性资 1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) - 1 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mof.gov.cn 报告编码:京25EGNRJBD 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2025)证审字 31100002 号-1 号 银座集团股份有限公司全体股东: 我们接受银座集团股份有限公司(以下简称银座股份公司)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了银座股份公司 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通(2025) 证审字 31100002 号无保留意见审计报告。 根据《上市 ...