证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-029 银座集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 15 点 30 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 1 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2025-028 特此公告。 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面形式发出，2025 年 5 月 21 日在公司总部以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公 司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，经参会 董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于更换公司董事的议案》。因工作变动，公司董事长马云鹏先生 不再担任公司第十三届董事会董事、董事长及专门委员会相关职务，在新任董事、董事 长选举产生前，继续履行董事、董事长及专门委员会相关职务职责。为保证公司董事会 的正常运作，根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐，拟提名徐峰先生为公 司第十三届董事会董事候选人，任期至公 ...

银座集团股份有限公司 二○二五年六月六日 目 录 议案一：关于更换公司董事的议案………………………………………3 议案一 关于更换公司董事的议案 各位股东及股东代表： 董事候选人简介如下： 徐峰，男，汉族，1974 年 12 月出生，江苏苏州人，中共党员，大学学历，工商 管理硕士，高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司资金管理中心主任，山 东省商业集团财务有限公司总经理、董事长，鲁商国际贸易有限公司董事长。现任山 东省商业集团有限公司总经理助理、鲁商国际贸易有限公司董事。 徐峰先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在《公司法》及其他法律、法规 及政府规范性文件中规定的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法 律和公司章程所规定的董事职责。 公司董事会提名委员会审核并发表意见：本次提名的董事候选人的任职资格符合 担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所列不得被提名担任上市公司董 事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的 任职条件。 以上议案已经公司第十三届董事会 2025 年 ...

银座集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会资料 二○二五年六月六日 1 | | | | 议案一：关于更换公司董事的议案………………………………………3 | | --- | 2 议案一 关于更换公司董事的议案 各位股东及股东代表： 因工作变动，公司董事长马云鹏先生不再担任公司第十三届董事会董事、董事长 及专门委员会相关职务，在新任董事、董事长选举产生前，继续履行董事、董事长及 专门委员会相关职务职责。公司谨向马云鹏先生在任职期间为公司改革转型发展做出 的贡献表示衷心感谢。为了保证公司董事会的正常运作，根据公司第一大股东山东省 商业集团有限公司推荐，拟提名徐峰先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期为 公司本届董事会届满为止。 董事候选人简介如下： 徐峰，男，汉族，1974 年 12 月出生，江苏苏州人，中共党员，大学学历，工商 管理硕士，高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司资金管理中心主任，山 东省商业集团财务有限公司总经理、董事长，鲁商国际贸易有限公司董事长。现任山 东省商业集团有限公司总经理助理、鲁商国际贸易有限公司董事。 徐峰先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在《公司法》及其他法律、法 ...

Industry Overview - The global humanoid robot industry is experiencing a surge, highlighted by the upcoming World Robot Conference and the first World Humanoid Robot Sports Games [1] - A report from the first China Humanoid Robot Industry Conference predicts that the market size for humanoid robots in China will reach approximately 10.471 billion yuan by 2026, 75 billion yuan by 2029, and is expected to reach 300 billion yuan by 2035, accounting for 32.7% of the global market [7] Company Developments - Dalian Ties Technology Development Co., Ltd. established a branch in Jinan, located at 66 Luoyuan Street, indicating a strategic move into the humanoid robotics sector [5][7] - The EX Future Technology Exploration Center, covering 6,000 square meters, has opened in Jinan's Golden Shopping Mall, showcasing a variety of advanced technologies and immersive experiences related to humanoid robots [4][7] Technological Innovations - The EX Future Technology Exploration Center features 14 themed scenarios and 20 interactive exhibition halls, utilizing cutting-edge dynamic sensing and interaction technologies [7] - The center includes lifelike humanoid robots that can engage in emotional interactions, equipped with expression recognition systems to respond to visitors' emotions [15] Market Trends - The integration of humanoid robots into commercial spaces, such as the Golden Shopping Mall, represents a trend towards creating immersive and interactive consumer experiences [17][21] - The evolution of the shopping mall over the past 30 years reflects a shift towards a vibrant commercial ecosystem, combining traditional retail with innovative technology [21]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年5月21日（星期三） 16:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年05月14日（星期三）至05月20日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600858@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月26日发布公司2024年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月21日（星期三） 16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-027 银座集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三） 16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 14 日（星期三）至 05 月 20 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600858@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 26 日发布公 司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 21 日（星期三）16:00-17:00 举行 2024 年 度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-026 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 银座集团股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，银座股份有限公司（以下简 称"公司"） 将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公 司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ ...

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-025 银座集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 每股分配比例 A 股每股现金红利0.023元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/16 | － | 2025/5/19 | 2025/5/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 18 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本520,066,589股为基数，每股派发现 金红利0 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-024 3．拟增加门店情况：二季度无拟新开门店。 二、2025 年第一季度零售行业主要经营数据： 银座集团股份有限公司 2025 年第一季度经营情况简报 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《关于做 好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，银座集团股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2025 年第一季度门店变动情况： 1．新开门店情况：一季度新开门店 1 家。 | 序 | 地区 | 门店名称 | 业态 | 开业日期 | 建筑面积 （平方 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 地址 | | | | | | | | 米） | | | | 1 | 临沂 | 银座华苑店 | 百货商场 | 2025.1. ...