银座集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范银座集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的 权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《银座集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。本办法所称超募资 金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用 情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事和 高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金存储 1 第四条 公司应当审慎选择商业 ...

银座集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范银座集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》（以下简称《暂缓与豁免规定》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时 报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委 员会（以下称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完 整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避 信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等 违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披 露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第二章 适用情形 1 第五条 公司和其他信息披露义务人有确 ...

银座集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构 的稳定性和连续性，维护公司及全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律法规、规范性文件及《银座集团股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员因 任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职应遵循合法、合 规、有序、透明的原则，确保公司信息披露及时、准确、完 整，并做好工作交接，保证公司正常运营不受影响。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员可在任期届满前辞任。 董事、高级管理人员辞任应当提交书面报告。董事辞任的， 自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞任的，自董事会 收到辞职报告时生效 ...

第一条 为提高银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘 书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件以及《银座集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本 工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高 级管理人员，是公司与证券监管机构、上海证券交易所之 间的指定联络人，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 履行职责。 第三条 公司设立董事会办公室作为信息披露事务部门， 由董事会秘书分管。 第二章 任职资格及任免程序 银座集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市 后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事 会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）具备 ...

银座集团股份有限公司 专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度 第一条 为加强银座集团股份有限公司（以下简称"公司"） 专项募集资金的存储、使用、管理等事项的内部控制，确保募集 资金的使用规范、安全、高效、透明，树立公司在资本市场上的 良好形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《银座集团股份有限公司募集资 金管理办法》及其他有关法律、法规之规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，对 募集资金存储、使用申请、审批权限、决策程序、风险控制、信 息披露等内容作出明确规定，并确保该制度的有效实施。 第三条 本制度所指专项募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资 金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。本办法所称超 募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账 户（以下简称"专户"），募集资金应当存放于经董事会批准的专 户集中管理，专户不得存放非 ...

银座集团股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总 则 第六条 本制度适用于公司及其权属各子公司。 第二章 资产减值认定的一般原则 第一条 为加强和规范银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对资产减值准备的确认、计量及核销处理的管理，维护公 司股东和债权人的合法权益，确保公司财务报表真实、准确反映 公司财务状况和经营成果，防范和化解资产损失的风险，根据财 政部颁布的《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 资产减值是指资产（或资产组，下同）的未来现金 流量净值、可变现净值或可收回金额低于其账面价值。 第三条 资产减值准备计提范围包括金融资产、存货、长期 资产和其他流动资产。 金融资产是指以摊余成本计量的金融资产，包括：应收票据、 应收款项、债权投资；存货包括库存商品、原材料、在产品、产 成品、自制半成品、低值易耗品等；长期资产包括长期股权投资、 以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资 产、商誉以及其他长期资产。 第四条 按照《企业会计准则》及公司会计政策规定，以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及采用公允模式 ...

银座集团股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对银座集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文 件以及《银座集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管 理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员及本 制度第二十九条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持本 公司股份的数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网 ...

银座集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国会计法》（以下简称《会计法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及 银座集团股份有限公司章程(以下简称《公司章程》)、《公司 信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及 相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确 保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和 现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注 册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司 及分公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披 露工作有关的其他人 ...

银座集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范银座集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性 文件及《银座集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指信息披露义务人已发生的 或将要发生的，所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息，以及证券监督管理部门要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指在法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所规定的时间 内，在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒 体上，以规定的披露方式向社会公众公布前述信息，并按规定 报送证券监管部门。 第三条 公司"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融 ...

银座集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 本实施细则包括《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《董 事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董 事会薪酬与考核委员会实施细则》四部分。 第一部分 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应银座集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，提升公司环境、社会及管治（ESG）的管 理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《银座 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策与 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 1 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董 ...