股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-045 银座集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 03 日（星期二） 上午 10:00-11:00 会议召开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 26 日(星期二) 至 12 月 02 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600858@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划 ...

2024 年 11 月 4 日 公司研究 完善超市产品力，推进百货业态转型 ——银座股份（600858.SH）2024 年三季报点评 要点 公司 1-3Q2024 营收同比减少 1.22%，归母净利润同比减少 50.25% 公司公布 2024 年三季报：1-3Q2024 实现营业收入 44.50 亿元，同比减少 1.22%， 实现归母净利润 1.17 亿元，同比减少 50.25%，实现扣非归母净利润 0.64 亿元， 同比减少 22.10%。 单季度拆分来看，3Q2024 实现营业收入 14.52 亿元，同比减少 0.19%，实现归 母净利润 0.03 亿元，同比减少 85.93%，实现扣非归母净利润-0.24 亿元，亏损 额度同比扩大。 公司 1-3Q2024 综合毛利率上升 0.05 个百分点，期间费用率上升 0.45 个百分点 1-3Q2024 公司综合毛利率为 38.97%，同比上升 0.05 个百分点。单季度拆分来 看，3Q2024 公司综合毛利率为 37.11%，同比下降 2.12 个百分点。 1-3Q2024 公司期间费用率为 33.17%，同比上升 0.45 个百分点，其中，销售/ 管理/财务 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-044 银座集团股份有限公司 关于子公司涉及重大诉讼进展的公告 一、本次诉讼的基本情况 临沂银座商城有限公司（以下简称"临沂银座"）因房屋租赁合同纠纷向临 沂市中级人民法院起诉临沂翔泰商业运营管理有限公司（以下简称"翔泰公 司"），山东省临沂市中级人民法院公开审理并出具了《山东省临沂市中级人民 法院民事判决书》，判决驳回临沂银座的诉讼请求，案件受理费由临沂银座负担。 临沂银座不服上述判决，向山东省高级人民法院提起上诉。山东省高级人民法院 审理并出具《山东省高级人民法院民事判决书》，判决撤销山东省临沂市中级人 民法院民事判决，解除临沂银座与翔泰公司签订的《房屋租赁合同》《停车场管 理服务协议》，临沂银座向翔泰公司支付欠付的租赁费用、滞纳金及赔偿损失， 并返还移交涉案房屋，翔泰公司按时配合接收，驳回临沂银座和翔泰公司的其它 请求。翔泰公司不服山东省高级人民法院民事判决，再审申请被山东省高级人民 法院裁定驳回后，向山东省人民检察院申请监督。有关事项详见 2021 年 5 月 29 日、2021 年 9 月 7 日、2022 年 5 月 11 日、202 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-043 银座集团股份有限公司 2024 年第三季度经营情况简报 二、2024 年第三季度零售行业主要经营数据： 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《关于做 好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，银座集团股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、2024 年第三季度门店变动情况： 1．新开门店情况：三季度新开门店 1 家。 | 序 号 | 地区 | 门店名称 | 业态 | 开业日期 | 建筑面积 （平方米） | 地址 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 聊城 | 聊城桐凤家园店 | 超市 | 2024.9.10 | 450.36 | 聊城市东昌府区新区街道 花园北路 133 | 号桐凤家园 A | | | | | | | ...

银座集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600858 证券简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 刘 冰 独立董事 因病逝世 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------- ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-042 银座集团股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 附件：高级管理人员简历 银座集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会第十次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面形式发出，2024 年 10 月 28 日在公司总部召开。公司在任董事 4 人， 会议应到董事 4 名，实际出席董事 4 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席 了会议，监事会成员和部分高管列席会议。会议由董事长马云鹏先生主持。会议 以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，聘任 罗逸贤先生为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。上述提名，已经公司 董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《银 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-041 银座集团股份有限公司 关于 2020 年度员工持股计划完成第二批次 非交易过户的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 根据《银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划（修订稿）》（以下 简称"持股计划（修订稿）"）、《银座集团股份有限公司 2020 年员工持股计 划管理办法（修订稿）》（以下简称"管理办法（修订稿）"）等相关规定及部 分员工持股计划持有人申请，公司 2020 年度员工持股计划已完成第二批次非交 易过户，现将相关事项公告如下： 一、公司 2020 年度员工持股计划基本情况 公司分别于 2020 年 9 月 23 日、2020 年 10 月 15 日召开了第十二届董事会 2020 年第九次临时会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2020 年度员工持股计划。持股计划委托北信瑞丰基金管理有限公司设立"北信 瑞丰 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2024-040 银座集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/21 | － | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 13 日的 2024 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 三、 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2024/10/21 － 2024/10/22 2024/10/22 1. 实施办法 除下述"自行发放对象"外，无限售条件流 ...

银座集团股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议纪要 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日（星期 一）上午 9:00-10:00 通过上证路演中心网络互动方式，在上海证券交易所上证 路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2024 年半年度业绩 说明会。 现将召开情况汇总如下： 一、业绩说明会召开情况 公司董事长马云鹏先生、董事兼财务负责人魏东海先生、独立董事张志红 女士、董事会秘书徐宏伟先生出席了本次业绩说明会。 本次业绩说明会由公司董事会秘书徐宏伟先生主持，董事长马云鹏先生发 表了致辞。公司通过网络互动问答的形式就投资者关心的问题进行了作答。投 资者若需全面了解有关情况，可通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）查看。 二、业绩说明会主要问题及回复情况 1、请问银座员工持股计划实施以来，员工损失过半。其中是否有违规为员 工担保贷款 的操作？这部分违规资金有多少？下一步，上市公司准备采取哪些 措施，提升股价，减少员工损失。 尊敬的投资者，您好，员工持股计划的资 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-039 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 1 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司独立董 事刘冰先生于近日因病逝世，公司及公司董事会对刘冰先生的逝世致以沉痛哀 悼，并向其家人表示深切慰问。 刘冰先生在担任公司董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会 委员、提名委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行了作为独立董事应 尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护了中小 股东利益，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司 及公司董事会谨此对刘冰先生表示衷心感谢。 刘冰先生逝世后，公司现任董事会成员由 5 名变为 4 名，未低于法定最低人 数，但独立董事人数将低于董事会成员总人数的三分之一。公司将根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事。公司的生产经 营活动不会 ...