证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-029 银座集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 15 点 30 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 1 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2025-028 特此公告。 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面形式发出，2025 年 5 月 21 日在公司总部以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公 司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，经参会 董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于更换公司董事的议案》。因工作变动，公司董事长马云鹏先生 不再担任公司第十三届董事会董事、董事长及专门委员会相关职务，在新任董事、董事 长选举产生前，继续履行董事、董事长及专门委员会相关职务职责。为保证公司董事会 的正常运作，根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐，拟提名徐峰先生为公 司第十三届董事会董事候选人，任期至公 ...

银座集团股份有限公司 二○二五年六月六日 目 录 议案一：关于更换公司董事的议案………………………………………3 议案一 关于更换公司董事的议案 各位股东及股东代表： 董事候选人简介如下： 徐峰，男，汉族，1974 年 12 月出生，江苏苏州人，中共党员，大学学历，工商 管理硕士，高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司资金管理中心主任，山 东省商业集团财务有限公司总经理、董事长，鲁商国际贸易有限公司董事长。现任山 东省商业集团有限公司总经理助理、鲁商国际贸易有限公司董事。 徐峰先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在《公司法》及其他法律、法规 及政府规范性文件中规定的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法 律和公司章程所规定的董事职责。 公司董事会提名委员会审核并发表意见：本次提名的董事候选人的任职资格符合 担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所列不得被提名担任上市公司董 事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的 任职条件。 以上议案已经公司第十三届董事会 2025 年 ...

银座集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会资料 二○二五年六月六日 1 | | | | 议案一：关于更换公司董事的议案………………………………………3 | | --- | 2 议案一 关于更换公司董事的议案 各位股东及股东代表： 因工作变动，公司董事长马云鹏先生不再担任公司第十三届董事会董事、董事长 及专门委员会相关职务，在新任董事、董事长选举产生前，继续履行董事、董事长及 专门委员会相关职务职责。公司谨向马云鹏先生在任职期间为公司改革转型发展做出 的贡献表示衷心感谢。为了保证公司董事会的正常运作，根据公司第一大股东山东省 商业集团有限公司推荐，拟提名徐峰先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期为 公司本届董事会届满为止。 董事候选人简介如下： 徐峰，男，汉族，1974 年 12 月出生，江苏苏州人，中共党员，大学学历，工商 管理硕士，高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司资金管理中心主任，山 东省商业集团财务有限公司总经理、董事长，鲁商国际贸易有限公司董事长。现任山 东省商业集团有限公司总经理助理、鲁商国际贸易有限公司董事。 徐峰先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在《公司法》及其他法律、法 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年5月21日（星期三） 16:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年05月14日（星期三）至05月20日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600858@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月26日发布公司2024年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月21日（星期三） 16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-027 银座集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三） 16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 14 日（星期三）至 05 月 20 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600858@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 26 日发布公 司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 21 日（星期三）16:00-17:00 举行 2024 年 度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-026 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 银座集团股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，银座股份有限公司（以下简 称"公司"） 将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公 司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ ...

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-025 银座集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 每股分配比例 A 股每股现金红利0.023元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/16 | － | 2025/5/19 | 2025/5/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 18 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本520,066,589股为基数，每股派发现 金红利0 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-024 3．拟增加门店情况：二季度无拟新开门店。 二、2025 年第一季度零售行业主要经营数据： 银座集团股份有限公司 2025 年第一季度经营情况简报 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《关于做 好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，银座集团股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2025 年第一季度门店变动情况： 1．新开门店情况：一季度新开门店 1 家。 | 序 | 地区 | 门店名称 | 业态 | 开业日期 | 建筑面积 （平方 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 地址 | | | | | | | | 米） | | | | 1 | 临沂 | 银座华苑店 | 百货商场 | 2025.1. ...

银座集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600858 证券简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,599,646,818.07 | 1,671,923,111.75 | -4.32 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 72,299,725.51 | 91,127 ...