王府井集团股份有限公司 投资管理制度 （经 2025 年 12 月 3 日第十一届董事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 加强和规范王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）及所属 企业的投资行为，防范投资风险、保障投资安全 ，提高投资效益，维护公司形 象和投资者的利益。 第二条 适用范围：公司及所属企业。 第三条 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《企业内部控制应用指引第 6 号——资金活动》、《北京市国有企 业投资监督管理办法》等法律法规，以及《王府井集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《王府井集团"三重一大"决策制度实施办法》的 有关规定制定本制度。 第四条 本制度所称投资管理是对公司投资行为，从项目立项、审批、实施、 风险控制、后评价直至回收投资或退出的全过程管理。根据国家对投资行为管理 的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公 司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。 第六条 所属企业依照其公司章程须由董事会、股东会决 ...

王府井集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人王府井集团股份有限公司董事会,现提名黄鑫淼女士为王府井集团股 份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任王府井集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与王府并集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 ...

王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期自 2022 至 2025 年，现已届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《王府井集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－078 王府井集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 12 月 3 日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会提名白凡先生、尚喜平先生、郭芳 女士、吴珺女士、李忠先生、刘天祥先生作为公司第十二届董事会非独立董事候 选人，提名韩青先生、张政军先生、王少晖女士、黄鑫淼女士为公司第十二届董 事会独立董事候选人。上述非独立董事及独立董事候选人简历附后。 本次董事会换届 ...

王府井集团股份有限公司 第十一届董事会提名委员会 本次提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提名白凡 先生、尚喜平先生、郭芳女士、吴珺女士、李忠先生、刘天祥先生为公司第十二 1 届董事会非独立董事候选人，同意提名韩青先生、张政军先生、王少晖女士、黄 鑫淼女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，并同意提交第十一届董事会第 二十六次会议审议。 关于公司第十二届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 经审核相关资料，并征得被提名人同意，公司第十一届董事会提名委员会就公司 第十二届董事会董事候选人的任职资格仔细进行了审查，并发表如下意见： 一、关于对公司第十二届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人白凡先生、尚喜平先生、郭芳女士、吴珺女 士、李忠先生、刘天祥先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面 均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法 ...

除上述条款修改外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》 事项尚需提请公司 2025 年第四次临时股东会审议。 特此公告。 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六次 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加经营 范围暨修订<公司章程>的议案》。根据公司经营需要，公司拟在现有经营范围中 增加"食品销售（仅销售预包装食品）" ，并对《公司章程》中对应条款进行修 订，具体修订情况如下： | 原条款 | 修订条款 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第十七条 经依法登记，公司的经营范 | 第十七条 经依法登记，公司的经营范 | | 围： | 围： | | 一般项目：未经加工的坚果、干果销售【分 | 一般项目：未经加工的坚果、干果销售 | | 支机构经营】；食品销售（仅销售预包装食 | 【分支机构经营】；食品销售（仅销售预包 | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄鑫淼,已充分了解并同意由提名人王府井集团股份有 限公司董事会提名为王府井集团股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任王府井集团股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王少晖，已充分了解并同意由提名人王府井集团股份有 限公司董事会提名为王府井集团股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任王府井集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: 王府井集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人王府井集团股份有限公司董事会,现提名韩青先生为王府井集团股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任王府井集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明与承诺)。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格,与王府井集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－082 王府井集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 12 月 12 日召开了公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。同意公司使用总额不超过人民币 161,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使 用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。并授 权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务 部负责组织实施。包括但不限于：选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、 开立专用账户及产品专户、签署有关合同及协议等。公司监事会及独立财务顾问已 分别对此发表了同意的意见。 上述事项已公告，详见公司于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人韩青，已充分了解并同意由提名人王府井集团股份有限 公司董事会提名为王府井集团股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任王府井集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、 ...