关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月23日召开的第十一届董事会第十五次会议审议批准了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》。为客观、公允地反映公司财务状况 及经营成果，确保会计信息真实可靠，根据《企业会计准则第8号—资 产减值》的相关规定，公司对商誉和存在减值迹象的资产，进行了减 值测试和评估。基于谨慎性原则，对经测试和评估后可收回金额低于 账面价值的资产计提减值准备。主要情况如下： 一、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的相关规定，公司2024年度计提各类资产 减值30,249.37万元，转回8.23万元。 （一）资产减值损失 2024年度计提资产减值29,360.28万元，其中：固定资产减值准备 23,107.92万元，无形资产减值准备3,412.48万元，商誉减值准备 2,839.88万元。 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2025-016 债券代码：240363 债券简称： ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 | | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事班 国瑞先生由于工作变动原因，辞去公司第十一届董事会董事及董事会 战略与 ESG 委员会委员职务。班国瑞先生确认，其与公司董事会之间 并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注 意。公司董事会对班国瑞先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心 感谢。 根据公司股东北方联合电力有限责任公司的推荐并经公司董事 会提名委员会审查无异议，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司第十一届董事会部分 董事的议案》，董事会同意提名杨晓 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，公司董事会审计委员会严格按照法律法规、《公 司章程》和《董事会专门委员会工作制度》等规定，本着客 观、公正、独立的原则，忠诚履职、勤勉尽责，审慎履行审 计监督等各项职能，在监督内外部审计工作、检查定期财务 报告、审核关联交易等方面发挥了重要作用。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别 是：董琰霞女士、长明先生、闫杰慧先生，其中独立董事董 琰霞女士担任审计委员会主任，独立董事闫杰慧先生担任委 员。3 名审计委员会委员分别是来自财务、法律和电力行业 领域的专家，具备扎实的专业功底、丰富的管理经验及良好 的执业素养。 二、审计委员会召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开 6 次会议，共审议 13 项议题。全体委员积极参会，充分发挥专业优势，对公司 年度报告、半年度报告和季度报告财务信息的真实性、准确 性和完整性进行审查；对内控制度的执行情况进行监督和评 价；对内外部审计机构各期的工作安排、审计结果进行审定； 对会计差错更正、聘任会计师事务 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公 告 编 号 ： 临 2025-017 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）。 1．基本信息 1.1 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 1.2 成立日期：2012 年 3 月 6 日 1.3 组织形式：特殊普通合伙企业 1.4 统一社会信用代码：91110108590611484C ●原聘任会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中证天通"）。 ●变更会计师事务所的简要原因: 原审计机构中证天通与公司 签订的服务协议已到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕。根据 财政部、国务院国资委、中国证监会关于国有企业、上市公司选聘会 计师事务所的有关规定，综合考虑公司业务发展情况和对审计服务 ...

（二）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮 件、书面方式送达。 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-022 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （六）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关 于关联方资金占用及担保情况的议案》。 （七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关 于 2024 年度董事会经费使用情况及 2025 年度预算的议案》。监事会 全体成员认为，2024 年度董事会经费使用情况符合年度 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、 书面方式送达。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。 （四）公司董事 9 人，实到 9 人。 （五）公司董事长高原先生主持本次会议，公司监事及高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《2024 年度总经理工作报告》。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 ●分配比例：每股派发现金红利人民币 0.22 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2024 年 度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 2,325,223,359.01 元，母 公司报表净利润为 2,296,254, ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董琰霞） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古 蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年，本人出席公司股东大会 2 次、董事会 7 次,根 据会议要求以现场或通讯方式出席会议，出席率 100%。会 前，本人对各项议案充分了解、审慎研究，切实发挥专业优 势，为董事决策提供有力支撑。会议期间，与公司管理层及 业务部门积极沟通，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董 事会正确、科学决策，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。本人对公司董事会及股东大会审议的各项议案及其他 事项全部赞成，未提出反对或弃权的意见。本人认为公司召 开的 2023 年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、第 十一届董事会第七次至第十三次会议符合法定程序，合法有 效，相关事项均履行了审议程序。 （二）本年度参加董事会专门委员会情况 2024 年，本人担任公司审计委员会主任委员、战略与 E ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （闫杰慧） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙 电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 现将 2024 年度履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人闫杰慧，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士， 具有律师从业资格。现任公司独立董事，内蒙古英策律师事 务所主任、律师，包头仲裁委员会仲裁员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在 影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会 2 次、董事会 7 次,本人以 现场或通讯方式出席全部会议，出席率 100%。会议期间， 1 一、基本情况 本人对各项议案认真了解、审慎研究，充分发挥专业优势， 与公司管理层及业务部门积极沟通，参与公司的重大经营决 策，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董事会正确、科学 决策，维护全体股东特别是中小股东的合 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总则 第一条 为有效推动内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 （以下简称公司）内部控制体系建设，指导和促进公司开展 内部控制评价工作，规范内部控制评价程序和评价报告，揭 示和防范风险，根据财政部等五部委下发的《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指 引》，国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督 工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101 号），制定本 办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对 内部控制体系设计的合理性、运行的有效性进行全面评价、 形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计 与运行，涵盖公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上， 关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理 的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 第十条 公司应当根据《企业内部控制基本规范》、应用 指引以及本办法，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信 ...