证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-006 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 67,795.43 万元，截至 2023 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分配预案为：以每 10 股派现金红利 3.80 元（含税）, 不进行资本公积转增股本和送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第五次会议、第 十一届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相 关公告中披露。 一、公司 2023 年度利润分配预案 1 年 12 月 31 日，母公司期末可供 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-013 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造 （2022 年修订）》的要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据 披露如下： 一、主营业务收入情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 食品添加剂 | 110,548.99 | | 饲料添加剂 | 277,887.31 | | 生化原料药及制剂 | 3,848.83 | | 医药中间体 | 5,038.42 | | 有机肥料 | 7,837.79 | | 合计 | 405,161.34 | 二、 销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | | 销售渠道 | 本期主营业务收入 | | | --- | --- | --- | --- | | 直营 | ...

第一条 为进一步建立健全公司董事 （非独立董事，下同）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 中华 人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事 会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书， 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，全部由外 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024 年修订） （2024 年 4 月 19 日广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一届 董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 部董事担任，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-017 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于控股子公司对其子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"星湖科技"）控股子公司宁夏伊品生物科技股份有限公司（以下 简称"伊品生物"）拟使用自有资金，分别向其全资子公司黑龙江伊 品生物科技有限公司（以下简称"黑龙江伊品"）现金增资 3 亿元、 黑龙江伊品新材料有限公司（以下简称"黑龙江新材料"）现金增资 3 亿元、黑龙江伊品经贸有限公司（以下简称"黑龙江经贸"）现金 增资 0.8 亿元、宁夏伊品贸易有限公司（以下简称"伊品贸易"）现 金增资 1 亿元，增资金额共计 7.8 亿元，增资后伊品生物仍持有黑龙 江伊品、黑龙江新材料、黑龙江经贸和伊品贸易的 100%股权。根据公 司章程的有关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。 本次增资事项尚需注册地市场监督管理局核准登记。本次 增资对象为公司合并范围内的子公司，总体风险可控。 ...

2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-014 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称星湖科技）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是星湖科技董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA1B0076 XYZH/2024GZAA1B0076 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 审计报告（续） （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和 ...

2023年年度报告 公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及公司章程等有关规定，2023 年，广东肇庆 星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，指导公司内部审计和健全内 部控制体系，对外部审计进行监督和评估，并积极协调管理 层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽 职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，召集人由具有会计专业独立董事担任，各委员均具有 胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，委员会成 员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会相关工作履职情况 2023 年，审计委员会共召开了 11 次会议，审议 14 项议 案，听取汇报/报告 9 项，全体委员本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，均出席了会议，对公司定期报告、法定盈余公 积弥补亏损、期货套期保值业务、关联交 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事工作制度（2024 年修订） （2024 年【】月【】日广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 【】股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称" 《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称" 《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称" 《规范运作指引》"）和《广东 肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...