广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则（2024 年修订） （2024 年 4 月 19 日广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一届 董事会第五次会议审议通过） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上 （含二分之一） 独立董事或者全体董事的三分之一以上 （含三分之一）提名，并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。召集人在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董 事身份的委员不再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格， 董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选任程序，完善公司 治理结构，根据 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 广东肇庆星湖生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，公司设立董 事会提名委员会，并制定本实施细 ...

| 项目 | 本期计提 | 本期转回及转销 | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 587.40 | 0.00 | | 其他应收款坏账准备 | 530.38 | 8.00 | | 存货跌价准备 | 3,056.54 | 6,282.67 | | 商誉减值准备 | 9,370.06 | 0.00 | | 合计 | 13,544.38 | 6,290.67 | 二、计提资产减值准备的合理性说明 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-010 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》及广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司以 2023 年12月31 日为基准日，对合并报表范围内的各类资产进行全面清查， 对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象 的资产进行了减值测试，并根据测试的结果计提相应 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）经过 数十年发展，目前已成为国内氨基酸行业排名前列的企业。随着国家 推行豆粕减量政策，小品种氨基酸在饲料中的应用处于上升阶段，市 场需求潜力增大。公司拟通过投资新建 60 万吨玉米深加工项目，提 升小品种氨基酸的产能规模，丰富产品种类，完善产品结构，巩固公 司行业地位。 基于此，公司拟投资建设 60 万吨玉米深加工及配套热电联产项 目（以下简称"项目"），预计总投资额 37.12 亿元，其中：配套热 电联产项目约 10 亿元。最终投资总额以实际投资为准，公司将以自 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于投资建设 60 万吨玉米深加工 及配套热电联产项目的公告 2024 年 4 月 19 日，公司召开了第十一届董事会第五次会议，审 议通过了《关于投资建设 60 万吨玉米深加工及配套热电联产项目的 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-007 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于控股子公司开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对 经营结果造成不良影响，广东肇庆市星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的控股子公司宁夏伊品生物科技股份有限公司 （以下简称"伊品生物"）拟开展金融衍生品交易业务，部分实现提 高外汇资金使用效率、合理降低财务费用、锁定外汇业务利润的经 营目标。 ●交易品种：本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。 ●交易金额：不超过 9 亿美元或等值外币的金融衍生品业务。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 19 日召开 第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司开展金 融衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 ●特别风险提示:伊品生物开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健 原则，不进行以投机为目的外汇衍生品交易，与日 ...

关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China ShineWing 86 (010) 6554 7190 传真 ertified public accountants 86 (010) 6554 7190 关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA1B0074 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以 下简称星湖科技)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-011 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监 事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，拟续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构。该事项尚须提交公司股东大 会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2023 年 12 月 31 ...

独立董事 2023 年度述职报告 本人刘衡，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司章程》等公司制度的规定和要求，认真行使法规所赋予的 权利，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥 独立董事在公司重大决策中的作用；同时积极参与公司治理 和公司重大事项的决策，对重大事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年任职期间履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人是中山大学管理学院教授，2022 年 8 月起任公司独 立董事。2023 年 9 月 13 日，公司 2023 年第二次临时股东大 会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生公 司第十一届董事会，本人被选举继续担任公司独立董事。 本人多年从事工商管理、战略管理的教学和研究，在管理 专业领域积累了丰富的经验，拥有作为公司的独立董事的专业 资质及能力。本人工作履历、专业背景以及兼职情况可详见公 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 股东大会议事规则（2024 年修订） （2024 年【】月【】日广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 【】股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称 "公司"）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，规范 股东大会运作程序，提高股东大会议事效率，根据 中华人民共和国 公司法》（以下简称 " 公司法》"） 中华人民共和国证券法》（以下简 称 证券法》） 上市公司治理准则》 上市公司股东大会规则》及 广 东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的 有关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在 公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现 ...

二、监事会会议审议情况 会议逐项审议并表决通过以下议案： 1.2023 年度监事会工作报告 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2024-005 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，会议应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。会议由监事会主席许荣丹主持。本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。会议的召集、召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2.2023 年度财务决算报告 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （1）公司 2023 年年度报告的编制符合编制要求、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 3.关于 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案 （2）公司 2023 年年度报告的内容和 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利 益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司三名独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立 性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及公司章程中关于独立董事独立性的严格规 定和要求，有效地履行了独立董事的职责。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事王艳、刘艳 清、刘衡 2023 年度独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，独 立董事王艳、刘艳清、刘衡对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，三名独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者 ...