证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-060 综合考虑公司近期股票二级市场表现，基于对公司未来发展前景的信心和基 本面的判断，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为 维护广大投资者的利益，增加投资者信心，公司计划以自有资金回购公司股份用 于股权激励及/或员工持股计划。 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第八次会议，于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2024 年 7 月 7 日，公司收到董事长李佳鸿先生提交的《关于提议董事会回购公 司股份的函》，根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会 议豁免通知时限要求。会议通知于 2024 年 7 月 7 日以口头和电话方式发出。本 次会议应参加会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿 先生主持。监事 ...

一、现场检查情况 1.企业名称：通化东宝药业股份有限公司 二、药品申报情况 2013 年公司人胰岛素原料药通过了欧盟 GMP 认证，是国内第一家获得生物 原料药欧盟 GMP 认证的企业。为进一步拓宽国际市场，公司随后启动了人胰岛素 注射剂的欧盟注册工作。2023 年 1 月，人胰岛素注射液上市许可申请获得 EMA 正 式受理。 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-059 通化东宝药业股份有限公司 关于通过欧盟 EMA 上市批准前 GMP 检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称:"公司"、"通化东宝"）于 2024 年 4 月接受了来自欧洲药品管理局（European Medicines Agency，以下简称 "EMA"）的现场检查。近日，公司收到 EMA 的正式通知，称公司的人胰岛素原 料药的生产设施符合欧盟 GMP 法规的要求，具备欧盟商业化生产条件。现将相 关情况公告如下： 2.生产地址：吉林省通化县东宝新村 3.检查类别：批准前 GMP ...

关于控股股东股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-058 通化东宝药业股份有限公司 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东东 宝实业集团股份有限公司（以下简称"东宝集团"）及其一致行动人合计持有公 司股份 603,027,966 股，占公司目前股份总额的 30.43%；东宝集团及其一致行 动人持有公司股份累计质押数量（本次质押后）为 498,439,472 股，占其所持有 公司股份总额的 82.66%，占公司目前股份总额的 25.15%。其中：东宝集团持有 公司股份 591,699,387 股，占公司目前股份总额的 29.86%，东宝集团持有公司 股份累计质押数量（本次质押后）为 498,439,472 股，占其所持有公司股份总额 的 84.24%，占公司目前股份总额的 25.15%。 2024 年 7 月 3 日,本公司接到东宝集团关于股份质押相关情况的告知函,具 体情况如下: 一、公司控股股东及 ...

吉林秉责律师事务所 致：通化东宝药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）和《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）接受了通化东宝药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何 目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要 公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。 为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、宋伟律师出席了公司于 2024 年 6 月 24 日上午 10 时在公司会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供的与召 开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下： 一、公司本次股东大会的召集和召开程序 公司 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-057 通化东宝药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 827,609,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7618 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李佳鸿先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

通化东宝药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：通化东宝 股票代码：600867 二〇二四年六月二十四日 通化东宝药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于注册地址表述调整暨修改《公司章程》的议案 4 | 2 通化东宝药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 现场会议时间：2024 年 6 月 24 日上午 10 时 网络投票时间：网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所交易系统进行网络 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开地点：公司会议室 三、会议执行主席：董事长李佳鸿 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 一、会议时间： （八）与会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次行权股票数量：通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"通 化东宝"）2020 年股票期权激励计划第二个行权期股票期权数量为 1,499.16 万 份，行权期为 2023 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 25 日，实际可行权时间为 2023 年 8 月 29 日至 2024 年 5 月 25 日，行权方式为自主行权。截至 2024 年 5 月 25 日，公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期无激励对象参与行权且完成股 份过户登记的股份。 本次行权股票上市流通时间：公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行 权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2） 日上市交易。 股票期权第二个行权期现已届满，未在行权期内行权的全部股票期权将 由公司统一注销。 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-051 通化东宝药业股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划 第二个行权期自主行权 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-050 通化东宝药业股份有限公司 关于控股股东股份解押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东东 宝实业集团股份有限公司（以下简称"东宝集团"）及其一致行动人合计持有公 司股份 603,027,966 股，占公司目前股份总额的 30.43%；东宝集团及其一致行 动人持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为 472,439,472 股，占 其所持有公司股份总额的 78.34%，占公司目前股份总额的 23.84%。其中：东宝 集团持有公司股份 591,699,387 股，占公司目前股份总额的 29.86%，东宝集团 持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为 472,439,472 股，占其所 持有公司股份总额的 79.84%，占公司目前股份总额的 23.84%。 2024 年 5 月 24 日,本公司接到东宝集团关于股份解除及再质押相关情况的 告知函, ...

通化东宝药业股份有限公司关于 召开 2023 年度和 2024 年第一季度业绩说明会 暨参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ 网 址 ： https://ir.p5w.net/c/600867） 会议召开方式：网络在线问答互动 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-049 为进一步加强与投资者的互动交流，通化东宝药业股份有限公司（以下简称 "公司"）将召开 2023 年度和 2024 年第一季度业绩说明会暨参加由吉林省证券 业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上 集体业绩说明会"，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络在线问答互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年一季度经营成果及财务指标的具体情况与投 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-048 通化东宝药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,981,734,074 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 495,433,518.50 元。 1 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/22 | － | 2024/5/23 | 2024/5/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称" ...