证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-026 通化东宝药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 监事会第九次会议，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 18 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加 会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王君业先生主持。符 合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-025 通化东宝药业股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《2024 年 ...

一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第十四次会议，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应 参加会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持。 监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-024 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年年度报告及报告摘要》； 内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 ● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于回 购专用证券账户全部股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容： 通化东宝药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 （二）不触及其他风险警示情形的说明 | 公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下： | | --- | | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- ...

通化东宝药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 通化东宝药业股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-12 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000928 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通化东宝药业股份有限公司 我们审核了后附的通化东宝药业股份有限公司（以下简称通化东 宝）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 通化东宝董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-公告格式》的相关规定 编制募 ...

专项核查意见 关于营业收入扣除事项的 德皓核字[2025]00000927 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通化东宝药业股份有限公司 通化东宝药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 德皓核字[2025]00000927号 通化东宝药业股份有限公司： 我们接受委托，对通化东宝药业股份有限公司（以下简称通化东 宝）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00001434 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业 收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由通化东宝管 理层按照上海证券交易所 (以下简称"监管机构")发布的【《上海证券 交易所股票上市 ...

通化东宝药业股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000116 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通化东宝药业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025] 00000116 号 通化东宝药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了通化东宝药业股份有限公司（以下简称通化东宝） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

通化东宝药业股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001434 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通化东宝药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 7-8 | | | 合并利润表 | | 9 | | | 合并现金流量表 | | 10 | | | 合并股东权益变动表 | | 11-12 | | | 母公司资产负债表 | | 13-14 | | | 母公司利润表 | | 15 | | | 母公司现金流量表 | | 16 | | | 母公司股东权益变动表 | | 17-18 | | | 财务报表附注 | | 19-1 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于通化东宝药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"通化东宝"、"公司"）非公开发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 通化东宝 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918 号文批准，公司由主承销商 华泰联合证券采用非公开发行方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 55,726,976 股，发行价格为每股人民币 18.68 元，本次发行共计募集资 金人民币 1,040,979,911.68 元，扣除承销费用 19,948,774.13 元后的募集资金为 1,021,031 ...

通化东宝药业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 ………………………………………………………………………………02 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………03 | | 第三章 | 股份 ………………………………………………………………………………03 | | 第一节 | 股份发行 …………………………………………………………………………03 | | 第二节 | 股份增减和回购 …………………………………………………………………04 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………………………05 | | 第四章 | 股东和股东会 ……………………………………………………………………06 | | 第一节 | 股东 ………………………………………………………………………………06 | | 第二节 | 股东会的一般规定…………………………………………………………………09 | | 第三节 | 股东会的召集 ……………………………………………………………………12 | | 第四节 | 股东会的提 ...