Core Viewpoint - The announcement details the agreement for a share transfer involving Xiamen Te Bao Biological Engineering Co., Ltd., where a major shareholder, Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd., plans to transfer 23,187,600 shares to Tibet Trust Co., Ltd. at a price of 56.12 yuan per share, representing 5.70% of the company's total share capital [1][2]. Summary by Sections 1. Basic Situation of the Equity Change - Tonghua Dongbao intends to transfer 23,187,600 shares at a price of 56.12 yuan per share, totaling approximately 1.301 billion yuan [1][4]. - Post-transfer, Tonghua Dongbao will hold 42,012,514 shares, accounting for 10.33% of the total share capital, while Tibet Trust will hold 23,187,600 shares, representing 5.70% [1][2]. 2. Commitment from Tibet Trust - Tibet Trust commits not to reduce its holdings in the acquired shares for 12 months following the transfer [2][10]. 3. Approval and Compliance - The transfer requires approval from Tonghua Dongbao's shareholders' meeting, compliance confirmation from the Shanghai Stock Exchange, and registration with the China Securities Depository and Clearing Corporation [2][10]. 4. Parties Involved - The transferor is Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd., and the transferee is Tibet Trust Co., Ltd., representing the "Tibet Trust - Jintong No. 35 Collective Fund Trust Plan" [4][5]. 5. Payment Terms - The payment for the shares will be made in installments, with the first payment of 10 million yuan due within three trading days after the agreement is effective [5][6]. 6. Confidentiality and Dispute Resolution - Both parties agree to maintain confidentiality regarding the agreement's content, with specific exceptions outlined [6][7]. - Disputes will be resolved through litigation if not settled through negotiation within 30 days [7][8]. 7. Other Provisions - The agreement will be effective upon signing and after approval from the shareholders' meeting [8][10]. - Any taxes and fees related to the transfer will be borne by the respective parties [8].

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-037 通化东宝药业股份有限公司 关于协议转让特宝生物部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 交易内容：本次协议转让前，通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"通化东宝"）持有厦门特宝生物工程股份有限公司（证券代码：688278， 以下简称"特宝生物"）股份 65,200,114 股，占特宝生物总股本的 16.03%，股 份来源为特宝生物首次公开发行前股份。公司拟以协议转让方式转让特宝生物无 限售条件流通股股份 23,187,600 股，占特宝生物当前总股本的 5.70%，转让价 格为 56.12 元/股，转让价款总额为人民币 1,301,288,112 元。 ? 公司于 2025 年 5 月 22 日召开了第十一届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于协议转让特宝生物部分股份的议案》。根据《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次交易尚需提交股东会审议。 ? 风险提示：截至公告披露日，本次 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-036 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于协议转让特宝生物部分股份 的公告》。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 （二）审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于召开 2025 年第一次临时股 东会的通知》。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第十五次会议，于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。根据《公司章 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-037 通化东宝药业股份有限公司 关于协议转让特宝生物部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：本次协议转让前，通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"通化东宝"）持有厦门特宝生物工程股份有限公司（证券代码：688278， 以下简称"特宝生物"）股份 65,200,114 股，占特宝生物总股本的 16.03%，股 份来源为特宝生物首次公开发行前股份。公司拟以协议转让方式转让特宝生物无 限售条件流通股股份 23,187,600 股，占特宝生物当前总股本的 5.70%，转让价 格为 56.12 元/股，转让价款总额为人民币 1,301,288,112 元。 公司于 2025 年 5 月 22 日召开了第十一届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于协议转让特宝生物部分股份的议案》。根据《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次交易尚需提交股东会审议。 风险提示：截至公告披露日，本次交易尚未履行 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-038 通化东宝药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年6月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-036 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第十五次会议，于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知 时限要求。会议通知于 2025 年 5 月 19 日以口头和电话方式发出。本次会议应参 加会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持。 监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于协议转让特宝生物部分股份的议案》； 通化东宝持有厦门特宝生物工程股份有限公司（证券代码：688278，以下简 称"特宝生物"）股份 65,200,114 股，占特宝生物总股本的 16.0 ...

通化东宝（600867）公告，公司董事会通过协议转让特宝生物部分股份的议案。通化东宝拟以协议转让 方式向西藏信托有限公司转让特宝生物无限售条件流通股2318.76万股，占特宝生物当前总股本的 5.7%。转让价格为每股56.12元，总价款为人民币13.01亿。本次交易未构成关联交易及重大资产重组， 尚需提交股东会审议。本次协议转让旨在推动企业向创新型药企转型。 ...

为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、裴昕桐律师出席了公司于 2025 年 开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下： 公司董事会已于 2025 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《通化东宝药业股份有限 公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"通知"）。在此通知 中载明了召开 2024 年年度股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格 和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理 人出席会议并参加表决的权利。 一、公司本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结 合的方式。 致：通化东宝药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）和《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，吉林秉 ...

业集团股份有限公司及相关联股东回避了表决。 | 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 | | | | | | 公告编号：2025-035 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 通化东宝药业股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | | | ? 本次会议是否有否决议案：无 | | | | | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | | | | | (一)股东大会召开的时间：2025 日 | | 年 5 月 | 21 | | | | | | | | | (二)股东大会召开的地点：公司会议室 | | | | | | | | | | | | (三)出 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-035 通化东宝药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 560 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 838,757,935 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.1579 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | ...