通化东宝药业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，公司积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上海证券交易所 股票上市规则》及其他相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升投资者回 报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范 经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，以及通 过法律、法规及中国证监会及上海证券交易所等监管机构允许的方式，提升公司市 场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳 定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均 衡。 第四条 市值管理的基本原则。 （一）系统性原则 影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持系统思维、拆解因子、循序推进的 原 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-106 通化东宝药业股份有限公司 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年12月18日 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-105 通化东宝药业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 变更会计师事务所的简要原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的相关规定，结合通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司" "通化东宝"）审计业务需要，经公司审慎评估和研究，拟变更会计师事务所。公 司已就该事项与中准会计师事务所进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并对此 无异议。根据公司选聘会计师事务所的竞争性谈判结果，拟聘任北京德皓国际会计 师事务所为 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。 本事项尚须提交公司股东大会审议。 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际会计师事务所"） 原聘任的会 ...

通化东宝药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益，提高 财务信息和审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律、行政法规及《公司章程》，结合实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对公司会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当 ...

通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知于 2024 年 11 月 26 日以书面、电子邮件等形式发出。本次应参加 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持，监 事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》； 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合 公司审计业务需要，经公司审慎评估和研究，拟变更会计师事务所。公司已就该 事项与前聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，其已知悉本 次变更事项并对此无异议。根据公司选聘会计师事务所的竞争性谈判结果，拟聘 任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构，聘期一年。审计费用 150 万元（含税），其中：财务报告 审计费用 100 万元（含税），内控审计费用 50 万元（含税），较 2023 年度审 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/7/11，由董事长李佳鸿提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 18,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 19,329,145 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.98% | | 累计已回购金额 | 元 148,567,726.97 | | 实际回购价格区间 | 7.32 元/股~8.45 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"通化东宝"）于 2024 年 7 月 10 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年第二期以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购后的股份将注销减少公司的注册资本。回购股份价格不 超过人民币 12 元/股（含），资金总额不低于人民币 18,000 万元（含），不 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for Tonghua Dongbao, with a target price of 10.1 yuan, compared to the current price of 8.6 yuan [1]. Core Insights - The company has announced two share buyback plans and two shareholding increase plans since July 2024, with a total amount ranging from 513 million to 786 million yuan, reflecting confidence in future development [1][2]. - Despite disruptions in sales due to centralized procurement and product price reductions impacting the first half of the year, negative factors have been fully released. The company is expected to show good revenue growth starting from the third quarter as centralized procurement is executed [2]. - The internationalization and innovation business are progressing positively, which is anticipated to become significant performance support for the company in the next 2-3 years [2]. Financial Summary - The projected net profit for the company from 2024 to 2026 is expected to be 136 million, 929 million, and 1.142 billion yuan, with year-on-year changes of -88.4%, 585.4%, and 22.9% respectively [2]. - The total revenue for the same period is projected to be 2.237 billion, 2.990 billion, and 3.670 billion yuan, with year-on-year growth rates of -27.3%, 33.7%, and 22.7% respectively [2][3]. - The earnings per share (EPS) are expected to be 0.07, 0.47, and 0.58 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [2][3].

通化东宝药业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-103 重要内容提示： ●本次权益变动系通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"通化东 宝"）控股股东东宝实业集团股份有限公司（以下简称"东宝集团"）及其一致行 动人通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份及公司股份回购注 销引起的持股比例被动增加，合计导致权益变动达到了 1%。本次权益变动不触及 要约收购，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ●本次权益变动后，公司控股股东东宝集团及其一致行动人合计持有公司股 份比例为 31.0642%。 2024 年 11 月 15 日，公司收到控股股东东宝集团及其一致行动人关于权益 变动达到 1%的通知，现将权益变动相关情况公告如下： "《激励计划》"）的相关规定，公司将以 8.29 元/股的价格回购王明焱等 7 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 400,0 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-102 通化东宝药业股份有限公司 关于德谷胰岛素利拉鲁肽注射液 Ⅰ期临床试验完成总结报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"通化东宝"）收到国家药 品监督管理局签发的关于德谷胰岛素利拉鲁肽注射液药物临床试验批准通知书后， 已经完成了一项关键I期临床试验并获得临床试验总结报告，研究结果显示达到主 要终点目标。现对相关信息公告如下： 一、药物基本情况 1、药物名称：德谷胰岛素利拉鲁肽注射液 2、剂型：注射剂 德谷胰岛素利拉鲁肽注射液是全球首个上市的由基础胰岛素类似物和GLP-1类 似物组成的复方制剂，突破性融合了两种药物的双组分优势，机制互补，多靶向作 用于2型糖尿病多项病理生理机制，调节葡萄糖稳态。 公司德谷胰岛素利拉鲁肽注射液在获得国家药品监督管理局的药物临床试验批 准后，已经启动"一项在中国健康受试者中评估德谷胰岛素利拉鲁肽注射液与诺和 益®单次给药的随机、开放、两周期、交叉设计的药代动力学比对研 ...

一、增持计划的内容 公司 2024 年 10 月 30 日收到了控股股东东宝集团关于增持公司股份计 划的通知，拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。 本次增持比例不低于公司总股本 1%，即 19,817,341 股，不超过公司总股本 2%， 即 39,634,681 股。若增持计划实施期间，公司发生有送股、资本公积金转增股 本、股份回购注销等股份变动事项，则对增持数量进行相应调整。实施期限为自 2024 年 10 月 31 日之日起 12 个月内（即 2024 年 10 月 31 日至 2025 年 10 月 30 日）。增持主体及其一致行动人连续 12 个月合计增持股份数不超过公司总股本 的 2%。增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体 趋势实施增持计划。内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在中国证券报、上海证 券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于控股股东 增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-099）。 二、取得金融机构贷款承诺函的情况 根据中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票 ...