证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-031 通化东宝药业股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了 第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议 案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分 条款进行修订。具体修订情况如下： 1 修订前条款内容 修订后条款内容 全文关于"股东大会"的表述 修改为"股东会" 第二十条 公司或公司的子公司（包括 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 股份的人提供任何资助。 第二十条 公司或公司的子公司（包括 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股 计划的除外。 第三十二条 公司股东享有下列权 利: （一）依照 ...

公司代码：600867 公司简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 通化东宝药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

通化东宝药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，通化东宝药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毕焱女士、徐岱女士、徐力女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事毕焱女士、徐岱女士、徐力女士及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上 述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作 出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 通化东宝药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

通化东宝药业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）聘请北京德 皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："北京德皓国际会计师事务 所"或"德皓"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，根据财政部、 国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对北京德皓国际会计师事务所 2024 年度会计师事务所履职评估情况报告如 下： 一、资质条件 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所合伙人 66 人，注册会 计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度经审计的收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同）， 审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。 审计 2024 年度上市公司 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-030 通化东宝药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度和 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日(星期一) 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 19 日(星期一)至 5 月 23 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （thdb600867@thdb.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发 布公司《2024 年年度报告》和 ...

通化东宝药业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估报告及履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的相关要求，现将通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓 国际会计师事务所"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所合伙人 66 人，注册会 计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度经审计的收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同）， 审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收 ...

长江商报奔腾新闻记者沈右荣 国产胰岛素"双雄"之一的通化东宝（600867）(600867.SH)预告的业绩再度变脸。 4月27日晚，通化东宝发布2024年年度业绩预告更正公告，公司最新的预告为，2024年，公司实现归属 于母公司股东的净利润(简称"归母净利润")约为亏损4272.32万元，与上年同期相比，将减少约12.11亿 元，同比减少幅度约103.66%；预计实现扣除非经常性损益的净利润(简称"扣非净利润")为亏损919.54万 元，与上年同期相比，将减少约11.77亿元，同比减少约100.79%。 今年1月20日，通化东宝第一次发布2024年度业绩预告。当时，公司预计归母净利润约为4052.77万元， 与上年同期相比，将减少约11.27亿元，同比减少幅度约为96.53%。 对于归母净利润的大幅下降，公司解释，由于新一轮胰岛素集采落地带来公司产品价格下调的普遍预 期，公司商业客户对库存进行控制与调整，对公司发货造成一定影响，因此销售收入同比下滑。为更好 落实胰岛素产品集采相关政策，公司对集采实施前存在于流通环节的全部库存产品，原供货价与集采实 施价格之间的差额进行一次性冲销或返还，导致公司收入减少。 此 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣 国产胰岛素"双雄"之一的通化东宝（600867.SH）业绩再变脸。 4月27日晚，通化东宝发布业绩预告更正公告。更正后的业绩为，2024年，公司预计实现归属于母公司 股东的净利润（简称"归母净利润"）约为亏损4272.32万元，同比下降103.66%；预计实现扣除非经常性 损益的净利润（简称"扣非净利润"）为亏损919.54万元，同比下降100.79%。 这是通化东宝年内第二次更正2024年度经营业绩预告。 今年1月20日，公司预计归母净利润、扣非净利润均大幅下降，但处于盈利状态。今年2月27日，公司更 正后的业绩，较上年同期进一步下降，此时，仍然是盈利的。 如今，在2024年年度报告披露前夕，通化东宝再度更正业绩预告，归母净利润、扣非净利润均由盈转 亏。 业绩预告频繁更正，涉及研发项目终止、侵权官司败诉、资产转让等多方面因素。其中，因为侵犯商标 权，公司被判赔付6131.21万元。 年度亏损，这还是通化东宝自2005年以来的首次。2023年，通化东宝盈利超过11亿元。 值得一提的是，通化东宝的大股东质押率达95.20%。 年报披露前2天再更正预告 在年度报告披露的前2天 ...

每经评论员贾运可 4月27日晚间，通化东宝（600867）(SH600867，前收盘价7.52元，市值147.3亿元)发布2024年年度业绩 修正公告，将原预计的盈利约1164.21万元大幅修正为亏损4272.32万元，扣非净利润也由正转负。值得 注意的是，这已经是通化东宝年内第二次修正2024年度业绩，且调整幅度之大令人瞠目。公司解释称， 主要是由于对子公司研发项目转让的递延所得税资产进行了修正，同时支付给SAADOCIA公司的预付 商业化权利款确认为损失并调整为经常性损益。 短期内两次修正，且每次修正都伴随着重要事项披露，这不仅让投资者防不胜防，也暴露出通化东宝内 部财务核算和风险控制机制的严重不足。企业财务工作的基本要求是审慎和准确，而不是反复拉锯。尤 其是在当前监管日益趋严、投资者保护不断加强的背景下，这种频繁变脸的操作无疑损害了投资者信 任，也为公司未来融资、经营带来不确定性风险。 更令人关注的是，通化东宝目前面临的困境并非仅源于会计处理层面，更深层次的是战略执行与行业变 化之间的脱节。面对医保集采带来的降价压力，公司采取了以价换量的策略，虽然在集采中获得了不错 的中标份额和二次分配量，但最终在20 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-023 通化东宝药业股份有限公司 2024 年年度业绩预告更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度实现 归属于上市公司股东的净利润约为-4,272.32 万元，与上年同期相比，将减少约 121,055.85 万元，同比减少约 103.66%。 预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润约为-919.54 万元，与上年同期相比，将减少约 117,670.86 万元，同比减少约 100.79%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 103.66%。预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润约为-919.54 万元，与上年同期相比，将减少约 117,670.86 万元，同比减少约 100.79%。 二、上年同期经营业绩和财务状况情况 （一）2023 年年度，利润总额 ...