通化东宝药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行 为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规 ...

通化东宝药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健 康稳定地发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应 视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第四条 公司对外担保应遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经董事会或者股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 第六条 董事会应审慎对待和严格控制对外担保产生的或有债务风险，并对违 规或失当的担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 担保条件 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具备下列条件之一的单位提供担保： （1）因公司业务需 ...

第一章 总 则 第一条 为了提高通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平,强化公司董事会决策功能，规范公司董事会审计委员会的运作。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关规范性文件及公司章程的有关规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 通化东宝药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事 会负责,向董事会报告工作。 第三条 【任职要求】审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知 识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第 四条 【履职保障】公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足 够的资源支持，指定专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关 部门 ...

Core Viewpoint - Tonghua Dongbao (600867) announced a share repurchase plan, intending to buy back shares worth between 20 million to 40 million yuan at a price not exceeding 10 yuan per share [1] Summary by Category - **Company Announcement** - The company plans to repurchase shares valued between 20 million to 40 million yuan [1] - The maximum repurchase price is set at 10 yuan per share [1]

Core Viewpoint - Tonghua Dongbao (600867.SH) announced a share repurchase plan using its own funds for employee stock ownership plans and/or equity incentives [1] Summary by Categories Share Repurchase Plan - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 20 million and not exceeding RMB 40 million [1] - The repurchase price will not exceed RMB 10 per share [1]

通化东宝(600867.SH)发布公告，公司决定以自有资金回购公司股份用于员工持股计划及/或股权激励。 此次回购股份金额不低于人民币2,000万元(含)，不超过人民币4,000万元(含)，回购股份价格不超过人民 币10元/股(含)。 ...

Group 1 - The company, Tonghua Dongbao (600867.SH), announced a share repurchase plan aimed at employee stock ownership and/or equity incentives [1] - The total amount for the share repurchase will be no less than RMB 20 million and no more than RMB 40 million [1] - The repurchase price will not exceed RMB 10 per share [1]

Core Points - Tonghua Dongbao announced a share repurchase plan approved by the board with a total fund of no less than RMB 20 million and no more than RMB 40 million [1] - The maximum repurchase price is set at RMB 10 per share, which is 150% of the average trading price over the last 30 trading days prior to the board's approval [1] - The implementation period for the repurchase is within six months from the date of board approval [1] Summary by Category Company Actions - The company held its 11th board meeting on October 17, 2025, where the share repurchase proposal was approved with 9 votes in favor and no opposition [1] - The repurchased shares will be used for employee stock ownership plans and/or equity incentives [1] Financial Details - The total amount allocated for the share repurchase is between RMB 20 million and RMB 40 million [1] - The maximum repurchase price is capped at RMB 10 per share [1] Timeline - The share repurchase must be executed within six months from the board's approval date [1]

通化东宝药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）辞任、解任、任期届满离任； 高级管理人员辞去高管职务、解聘、任期届满离任等情形。 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法 规、部门规章、上海证券交易所和公司章程的相关规定，履行董事职务，但相关 法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致 ...

第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并应当取得全体委员的二分之一以上同意后 报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据本工作细则第四条至第六条规定补足委员人数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等由总裁提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会全体董事过半数选举产生 或者罢免。 通化东宝药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工 ...