本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2024-008 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 公司第十一届监事会第七次会议，于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开。 会议通知于 2024 年 4 月 6 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实到会 并参与表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 会议由监事会主席胡志远先生主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下 决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会对《公司 2023 年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定， 所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假 记载、 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2024 -006 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、分配比例：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"XYZH/2024SZASB0021 "审计报告，公司2023年度经审计的母公司净利润为-84,359,841.82元，未分配 利润为301,896,878.49元；合并报表2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 为-100,276,860.11元，未分配利润为-91,991,042.61元。 基于公司2023年度业绩亏损的实际情况，综合考虑公司经营发展战略和未来 主营业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全 体股东的长远利益，确保公司拥有必要的、充足的资金实施未来公司的经营计划 和资金需求，拟定 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2024-007 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现 将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、公允地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营情况，公司对合并报表范围内 所属资产进行了清查，并基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产计提了减值 准备。经测算，公司 2023 年度计提的各项减值准备合计为人民币 15,181.35 万元。 具体内容如下： | 资产名称 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失-应收账款 | -2,979.38 | | 信用减值损失-其他应收款 | 33 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等法律法规和广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司")《会计 师事务所选聘制度》的要求,公司对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"信永中和")2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,履职过程保持独立性, 勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 首席合伙人:谭小青先生 截止 2023年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。涉及的 主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和 邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2024 -005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 16 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。公司于 2023 年 4 月 6 日以电子和书面方式发出召开会议的通知， 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、 审议通过公司《2023 年度总经理工作报告》。 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、 审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》。 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、 审议通过公司《2023 年度财务决算报告》。 表决情况：同意票 7 票，反对票 ...

广 东 梅 雁 吉 祥 水 电 股 份 有 限 公 司 北京市东城区朝阳门北大街 工各所 8 号宫华大厦 A 座 9 月 联系申话: telenhone: +86 (010) 6554 2288 ic accountants 2023 年度 内部控制审计报告 Donachena Distri 内部控制审计报告 XYZH/2024SZASB0022 广东梅雁吉祥水电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称梅雁吉祥)2023年12月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是梅雁吉祥董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (刘纪显) 本人作为广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"或"梅雁吉 祥"）的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《梅雁吉祥公司章程》、《梅雁吉祥公司独立董事工作制度》的规 定和要求,忠实履行了独立董事的职责,积极出席公司相关会议,认真审议董 事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小 股东的利益。现将2023年度本人履行职责的情况述职如下； 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 刘纪显,男,1960年出生,华南师范大学经济与管理学院教授、博导,知 名经济学者。中山大学管理学博士、重庆大学工商管理博士后,硕士和本科分 别毕业于重庆大学和湖南师大。从事金融工程、环境经济、国际金融、公司金 融等研究。原华南师范大学校学位委员会委员、金融学博士点导师组组长、数 量经济学硕士点导师组组长。国家社科基金项目评审专家库成员、广东省自然 科学基金项目评审专家库成员。广州现代经理人研究会会长、中国技术经济学 会高级会员。原广东省政 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (刘娥平) 本人作为广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司"或"梅雁吉 祥")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《梅雁吉祥公司章程》、《梅雁吉祥公司独立董事工作制度》的 规定和要求,忠实履行了独立董事的职责,积极出席公司相关会议,认真审议 董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,对董事会的相关事项发表了 事前认可意见及独立意见,维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023年度本人履行职责的情况述职如下: 一、独立董事基本情况 1、董事会审计委员会 2023 年度,本人作为公司第十一届董事会审计委员会召集人,组织召开了 6 次会议,审议事项包括公司《2022年年度报告的审计沟通和审计结果》、 《2022年年度报告及利润分配》、2023年各期定期报告的审核、聘任会计师事 务所、审议公司《董事会关于 2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除 的专项说明》及《前期会计差错更正》等合计 15 项议案。 (一)个人履历 刘娥平,女 ...

关于对广东梅雁吉祥水电股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0087 号 当事人： 广东梅雁吉祥水电股份有限公司，A 股证券简称：梅雁吉祥，A 股证券代码：600868； 张能勇，广东梅雁吉祥水电股份有限公司时任董事长兼总经理； 胡苏平，广东梅雁吉祥水电股份有限公司时任董事会秘书； 刘冬梅，广东梅雁吉祥水电股份有限公司时任财务负责人。 根据中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《行政监管措 施决定书》及广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日、2024 年 2 月 24 日披露的《关于前期会计差错 更正的公告》和《关于追认公司与梅州市梅雁中学关联资金往来事 项的公告》，公司存在以下违规行为。 一、关联交易未及时履行审议程序和披露义务 2001 年公司作为主办人发起创建梅州市梅雁中学(以下简称梅 雁中学)，2021 年前一直将梅雁中学作为全资子公司进行账务处理。 根据《中华人民共和国民办教育促进法》的相关规定，公司自 2021 1 年年报开始不再将梅雁中学纳入合并报表，而作为其他关联方披露。 公司与梅雁中学在 20 ...

重要内容提示： 本次追认的关联事项系公司与梅州市梅雁中学（以下简称"梅雁中学"）于 2021 年度、2022 年度及 2023 年度发生的关联资金往来。该关联资金往来未进行 单独审议及披露，本次特予以追认。 证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-003 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于追认公司与梅州市梅雁中学关联资金往来事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、情况概述 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年 2 月 7 日收 到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）行政监管措 施决定书——《广东证监局关于对广东梅雁吉祥水电股份有限公司、张能勇、胡 苏平、刘冬梅采取出具警示函措施的决定》（【2024】14 号）（以下简称"《行政监 管措施决定书》"），认定公司与梅州市梅雁中学之间存在经常性资金往来，未履 行审议程序及披露义务（详见公司公告 2024-002 号）。 公司于 2001 年作为主办人发起创建梅州市梅雁中学，202 ...